- 编号：98817
- 书名：43.反洗钱法一本通【第十版】
- 作者：法规应用研究中心
- 出版社：中国法治
- 出版时间：2025年2月
- 入库时间：2025-2-28
- 定价：39
图书内容简介
“法律一本通”系列丛书自2005年出版以来，以其科学的体系、实用的内容，深受广大读者的喜爱。丰富了其内容，增强了其实用性，再次博得了广大读者的赞誉。 该分册以反洗钱法为中心，将有关的法律、法规和政策逐条解释，是学习和适用反洗钱法的实用图书。根据最新反洗钱法编写修改。本分册根据新的反洗钱法编写。关联了反洗钱法有关的法律法规规章，就某些重点文件的重点条款收录相关的答记者问。增加相关典型案例，全面说明法条适用。
图书目录
"简目
第一章 总则
第一条【立法目的】
第二条【反洗钱的定义与恐怖融资的适用】★
第三条【反洗钱工作原则】★
第四条【反洗钱工作要求】
第五条【监管体制】
第六条【反洗钱义务主体及义务】
第七条【反洗钱信息�；ぁ�
第八条【履职行为受法律�；ぁ�
第九条【反洗钱宣传教育】
第十条【单位和个人的义务】
第十一条【举报�；び虢崩贫取�
第十二条【域外适用】
第二章 反洗钱监督管理
第十三条【反洗钱行政主管部门及其派出机构的职责】
第十四条【金融管理部门的职责】
第十五条【特定非金融机构主管部门的职责】
第十六条【监测分析机构的职责】★
……
第三章 反洗钱义务
第二十七条【金融机构内部控制制度】★
第二十八条【金融机构客户尽职调查制度】★
第二十九条【客户尽职调查的情形和内容】
第三十条【持续的客户尽职调查与洗钱风险管理措施】★
第三十一条【识别代理人】
第三十二条【委托第三方开展客户尽职调查】
第三十三条【相关部门支持客户尽职调查】
第三十四条【客户身份资料和交易记录保存制度】
第三十五条【大额交易和可疑交易报告制度】★
第三十六条【新领域洗钱风险防范】
……
第四章 反洗钱调查
第四十三条【调查条件和程序】
第四十四条【调查措施】
第四十五条【线索移送和临时冻结】
第五章反洗钱国际合作
第四十六条【反洗钱国际合作】★
第四十七条【国际合作负责机关】
第四十八条【国际司法协助】
第四十九条【境外金融机构配合调查】★
第五十条【境外执法要求的处理】
第六章 法律责任
第五十一条【监管部门工作人员的责任】
第五十二条【未落实内部控制制度的处�！俊�
第五十三条【未落实反洗钱核心制度的处�！俊�
第五十四条【其他违反反洗钱义务的处�！俊�
第五十五条【致使发生洗钱或恐怖融资后果的处�！�
第五十六条【对金融机构相关责任人员的处�！�
第五十七条【违反、阻却境外执法要求和境外配合调查要求的处�！�
第五十八条【对特定非金融机构的处�！�
第五十九条【违反反洗钱特别预防措施的处�！�
第六十条【违反受益所有人信息管理规定的处�！�
第六十一条【行政处罚裁量基准的制定】
第六十二条【刑事责任的衔接】
第七章 附则
第六十三条【履行金融机构反洗钱义务的范围】
第六十四条【履行特定非金融机构反洗钱义务的范围】
第六十五条【施行日期】
附录一
受益所有人信息备案指南（第一版）（节录）
附录二
本书所涉文件目录"
