- 编号：95616
- 书名：涉案企业合规实务指南与案例精解
- 作者：北京星来律师事矽
- 出版社：中国法制
- 出版时间：2024年3月
- 入库时间：2024-3-15
- 定价：78
图书内容简介
2022年4月起，全国检察机关全面推开涉案企业合规改革试点。2022年4月19日，最高检等九部门联合印发《涉案企业合规建设、评估和审查办法(试行》。随着涉案企业合规改革向纵深推进，法律实务人员尤其是律师参与度越来越高，由此出现了一系列亟待解决的问法律问题。为此，本书作者在总结办案经验的基础上，编写此书。本书既有理论知识，又有实务经验。上篇三章详细介绍了企业合规的概念、由来及涉案企业合规在我国的开展情况，并对传统企业合规与涉案企业合规做了精准的区分；同时也对在从事涉案企业合规法律服务的过程中需要注意的问题从基本角色、专业能力、团队组建、执业风险等方面做了详细讲解；涉案企业合规建设的成效离不开企业合规的评价机制，因此本书第三章着重介绍了企业合规管理的几种评价机制，有助读者从评价角度反推企业合规应该如何去开展。本书下篇九章是企业常发犯罪领域的专项合规及精选案例，所涉及的领域有证券类犯罪、商业贿赂类犯罪、知识产权类犯罪、税务类犯罪、走私类犯罪、环保类犯罪、数据类犯罪、安全生产类犯罪，所摘录案例多为作者自身经办的实际案例，其中作者所经办的某证券类犯罪涉案企业合规整改案件入选最高人民检察院公布第三批涉案企业合规整改的典型案例。本书旨在为律师及相关涉案企业合规法律服务者参与办理涉案企业合规整改业务提供参考。
图书目录
"目录
上篇 涉案企业合规总论
第一章 涉案企业合规概述
第一节 企业合规释义
第二节 涉案企业合规的本土展开
第三节 涉案企业合规与企业全面合规建设
第二章 合规管理的价值与评价机制
第一节 企业合规管理体系评价标准的基本属性
第二节 企业合规计划的有效标准
第三节 行政监管、刑事合规的有效标准
中篇 专项涉案企业合规实务与案例
第三章 证券类犯罪涉案企业合规整改及案例
第一节 证券类犯罪的基本情况
第二节 证券类犯罪涉案企业合规的典型案例
第三节 证券类犯罪涉案企业合规构建要点与启示
第四章 商业贿赂类犯罪涉案企业合规整改及案例
第一节 商业贿赂类犯罪的基本情况
第二节 商业贿赂类犯罪涉案企业合规的典型案例
第三节 商业贿赂类犯罪涉案企业合规构建要点与启示
第五章 知识产权类犯罪涉案企业合规整改及案例
第一节 知识产权犯罪的基本情况
第二节 知识产权犯罪涉案企业合规的典型案例
第三节 知识产权犯罪涉案企业合规构建要点与启示
第六章 税务类犯罪涉案企业合规整改及案例
第一节 税务类犯罪的基本情况
第二节 税务类犯罪涉案企业合规的典型案例
第三节 税务类犯罪涉案企业合规构建要点与启示
第七章 走私类犯罪涉案企业合规整改及案例
第一节 走私类犯罪的基本情况
第二节 走私类犯罪涉案企业合规的典型案例
第三节 走私类犯罪涉案企业合规构建要点与启示
第八章 扰乱市场秩序类犯罪涉案企业合规整改及案例
第一节 扰乱市场秩序类犯罪的基本情况
第二节 扰乱市场秩序类犯罪涉案企业合规的典型案例
第三节 扰乱市场秩序类犯罪涉案企业合规构建要点与启示
第九章 环保类犯罪涉案企业合规整改及案例
第一节 环保类犯罪的基本情况
第二节 环保类犯罪涉案企业合规的典型案例
第三节 环保类犯罪涉案企业合规构建要点与启示
第十章 数据类犯罪涉案企业合规整改及案例
第一节 数据类犯罪的基本情况
第二节 数据类犯罪涉案企业合规的典型案例
第三节 数据类犯罪涉案企业合规构建要点与启示
第十一章 安全生产类犯罪涉案企业合规整改及案例
第一节 安全生产类犯罪的基本情况
第二节 安全生产类犯罪涉案企业合规的典型案例
第三节 安全生产类犯罪涉案企业合规构建要点与启示
下篇 涉案企业合规业务指引
第十二章 涉案企业合规法律服务的问题
第一节 涉案企业合规法律服务者的角色
第二节 专业能力
第三节 业务展开
第四节 团队组建
第十三章 全面合规法律服务的延伸
第一节 全面合规概述
第二节 全面合规的工作内容与流程
第三节 刑事律师参与全面合规的必要性
附录 实用文书模板"
