[ 杨涛 ]——(2004-8-14) / 已阅9227次
用制度来遏制贪官“洗黑钱”
杨涛
26日下午，山东省十届人大常委会第九次会议举行第二次全体会议，表决许可山东省人民检察院逮捕山东省十届人大代表李信。山东省十届人大常委会第九次会议审议了山东省人民检察院《关于提请许可逮捕省十届人大代表李信的报告》，认为李信利用担任济宁市人民政府副市长兼济宁市高新技术产业开发区管委会主任、党工委书记的职务之便，为他人谋取利益，收受他人贿赂，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》的有关规定，涉嫌受贿犯罪。（《中国青年报》7月27日）
今年6月中旬，一篇“山东济宁市副市长李信下跪丑态”的帖子被发到了互联网上，并且附上了李信下跪的照片。6月24日李信被山东省纪委“双规”。同时，举报人李玉春也因“涉嫌包庇”被刑事拘留。举报人称，2003年3月，她在李信授意下，担任一家上海公司的法人代表。然而她发现，公司源源不断有巨额汇款前来，于是意识到副市长涉嫌“洗黑钱”。此后李玉春退出公司并举报李信的问题，一度遭到李信派人殴打。
从报道来看，李信之所以会出事，那是因为他在“洗黑钱”过程中选错了人，选了一个并不“听话”的李玉春。但我们可以设想，如果不是李玉春良心发现，对李信不断地进行举报，李信的腐败行为很难说就会暴露，至少也不会像现在一样及时暴露。而如果换了其他人帮李信“洗黑钱”，他们很有可能就不会去举报。因为，为贪污、贿赂等腐败犯罪“洗黑钱”并没有规定为是洗钱罪，对于此类“洗黑钱”的行为并不会受到严历的处罚，因此，其他人拿着高额的回报承担着不大的风险也就很有可能就不会去举报。
在中国现行刑法规定，洗钱罪仅有四种上游犯罪：贩毒、走私、恐怖活动、黑社会组织犯罪，也就是说只有对上面所说的四种犯罪所得进行“洗黑钱”的行为才构成洗钱罪。至于当初没有把为贪污、贿赂等腐败犯罪“洗黑钱”的行为包括在洗钱罪的犯罪构成当中，也许是制定法律时贪污、贿赂等腐败犯罪的犯罪金额比较小，腐败分子还不需要“洗黑钱”的方式来转移自己的犯罪所得。然而，法律的规定已经远远落后于现在形势的发展，近些年，腐败犯罪的金额动辄几百万元、几千万元甚至于几亿元的天文数字，贪官也日益需要用“洗黑钱”的手法来掩饰、隐瞒自己的犯罪所得，为贪官“洗黑钱”的行为越来越多的发生。要更有力地打击腐败犯罪就不能不对为贪官“洗黑钱”的行为进行打击，而现有的法律对为贪官“洗黑钱”的行为的打击并不完善也不够严历，因而，有必要将为贪官“洗黑钱”的行为规定为洗钱罪。
从世界范围来看，将几乎所有的严重犯罪（包括贪污、贿赂等腐败犯罪）纳入洗钱罪的上游犯罪，是有关国际公约和国际刑事立法的发展趋势。联合国反腐败公约等国际公约也要求将腐败犯罪和其他严重犯罪列为洗钱罪的上游犯罪。因而，我国刑法也有必要适应世界的潮流将为贪污、贿赂等腐败犯罪“洗黑钱”的行为规定为洗钱罪，如此使为贪官“洗黑钱”的人心有所畏不敢轻举妄动，也可能使为贪官“洗黑钱”的团伙成员产生分化，不至于让一个李玉春孤单地与贪官作斗争。
值得高兴的是，全国人大已于今年3月22日成立了《反洗钱法》起草小组，要对反洗钱工作进行全面规范。我们也期待将为贪污、贿赂等腐败犯罪“洗黑钱”的行为规定为洗钱罪，加大对为贪官“洗黑钱”的行为打击力度，让贪官不再有“洗黑钱”的机会！
通联：江西省赣州市人民检察院 杨涛 华东政法学院法律硕士 邮编：３４１０００
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