Law-lib.com 2023-9-12 15:46:26 正义网
正义网讯(记者简洁)为进一步深入贯彻党中央、国务院、最高检关于加强反洗钱工作、加大惩治洗钱犯罪力度的部署要求,近日,北京市检察院和中国人民银行营业管理部联合召开打击治理洗钱犯罪工作新闻发布会,通报检察机关打击治理洗钱犯罪工作情况,并现场发布《关于建立反洗钱检察人员轮值协查机制的工作意见》(下称《工作意见》)。
据了解,2020年以来,北京市检察机关依托《北京市人民检察院、中国人民银行营业管理部关于加强合作打击洗钱犯罪会议纪要》《北京地区打击洗钱犯罪合作备忘录》,由北京市检察院统一向中国人民银行营业管理部提出资金协查申请,充分发挥中国人民银行营业管理部的反洗钱调查职能优势和大数据平台作用,共对32件上游犯罪案件开展资金协查,充分挖掘洗钱犯罪线索,为案件查办提供全方位金融信息支持。在前期开展协作的基础上,双方结合各自职能优势,联合制发《工作意见》,探索在全国首创反洗钱检察人员轮值协查机制,进一步强化反洗钱协查工作。
《工作意见》要求,北京市检察机关在办理涉嫌洗钱上游犯罪案件时,应认真落实“一案双查”工作机制,同步审查涉案财物的去向、是否涉嫌洗钱犯罪,如发现洗钱犯罪线索,及时向中国人民银行营业管理部提出资金协查申请。对于检察机关提出的协查申请,既可以由中国人民银行营业管理部开展协查工作,也可以由北京市检察院在全市检察机关范围内选派金融检察人才,与反洗钱调查人员共同开展分析研判工作,提升洗钱犯罪案件办理质效。
同时,《工作意见》还明确了检察人员开展轮值协查工作的职责分工,并对轮值检察人员选派、轮值手续办理、开展联合培训等提出具体要求�！豆ぷ饕饧饭娑�,对重大、疑难、复杂、新型案件,可以探索轮值检察人员与中国人民银行营业管理部特邀检察官助理共同开展资金协查等工作。
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