（2022）沪0115刑初355号
——上海市浦东新区人民法院(2022-7-4)
（2022）沪0115刑初355号
公诉机关上海市浦东新区人民检察院。
被告人余某，男，1984年5月11日出生于河南省信阳市罗山县，XX，大学文化，原系上�；猉投资集团有限公司理财经理，户籍地河南省信阳市罗山县。因本案于2021年10月29日被刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现羁押于上海市浦东新区看守所。
辩护人阮红斌，上海青本律师事务所律师。
上海市浦东新区人民检察院以沪浦检刑诉〔2022〕192号起诉书指控被告人余某犯非法吸收公众存款罪，于2022年2月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察官朱奇佳出庭支持公诉，被告人余某及辩护人阮红斌到庭参加诉讼。本院审理期间，因疫情原因于2022年3月9日中止审理，同年6月27日恢复审理。现已审理终结。
经审理查明，2014年9月至2018年3月，被告人余某在任职上海XX有限公司（以下简称XX公司）理财经理期间，经被告人李某（另案处理）授意，未经国家相关部门批准，通过散发传单、口口相传等方式公开宣传，承诺保本付息，与不特定社会公众签订《华辉项目众筹协议》，非法募集资金人民币（以下币种同）200余万元，至案发未兑付本金200余万元。
2021年10月29日，被告人余某经公安机关电话通知到案后，如实供述上述犯罪事实。
本院审理期间，被告人余某退赔违法所得607,754.75元。
上述事实，被告人余某在开庭审理过程中无异议，并有经庭审质证属实的证人李某的证言，营业执照、档案材料等书证，集资参与人乐某、刘某、蔡某1、蔡某2等人的证言、XX公司入伙协议、华辉项目众筹协议、收款确认书、银行交易明细等书证，上海XX事务所有限公司出具的司法鉴定意见书，案发经过，相关代管款收据，被告人余某的供述及户籍资料等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人余某违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人余某自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；被告人余某系自首，可以从轻处罚；被告人余某退赔了违法所得，量刑时酌情考虑。辩护人相关从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节、对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第十二条第一款、第一百七十六条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人余某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五万元。
二、退赔在案的违法所得，依法按集资参与人的实际损失比例发还集资参与人；不足部分继续追缴或责令退赔。
被告人余某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督、管理，接受教育，参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 倪建军
审 判 员 江 帆
人民陪审员 林新建
书 记 员 张 颖
二〇二二年七月四日
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