（2022）沪0115刑初416号
——上海市浦东新区人民法院 (2022-7-14)
（2022）沪0115刑初416号
公诉机关上海市浦东新区人民检察院。
被告人黄某，女，1983年9月10日出生于福建省福清市，XX，大专文化，原系上海D有限公司团队经理，户籍地福建省福清市，住上海市虹口区。因涉嫌诈骗罪于2021年6月8日被刑事拘留，同年7月15日被取保候审，当日因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年8月20日被逮捕。现羁押于上海市浦东新区看守所。
辩护人高慧，上�；Υ锫墒κ挛袼墒�。
上海市浦东新区人民检察院以沪浦检刑诉〔2022〕239号起诉书指控被告人黄某犯非法吸收公众存款罪，于2022年2月17日向本院提起公诉；2022年6月29日向本院提起补充起诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察官赵忠玺出庭支持公诉，被告人黄某及辩护人高慧到庭参加诉讼。本院审理期间，因疫情原因于2022年3月9日中止审理，同年6月29日恢复审理。现已审理终结。
上海市浦东新区人民检察院指控，2018年至案发，被告人黄某入职上海XX集团）有限公司（以下简称“中延集团”），先后担任中延集团下属上海B有限公司（以下简称“B公司”）、上海C有限公司（以下简称“C公司”）、上海D有限公司（以下简称“D公司”）等公司业务员、团队经理，在冯某、罗某、蔡某和（均另案处理）等人的组织、指使下，采用发放宣传资料、口口相传、组织酒会、旅游等方式，并承诺年化5-24%的固定收益向社会不特定公众非法募集资金。经审计，被告人黄某及其团队成员参与非法吸收公众存款金额共计人民币4300余万元（以下币种同），未兑付本金2500余万元。
被告人黄某通过“尚来拍卖”网络平台，采用口口相传的方式向社会公众公开宣传，以线上拍卖字画的名义，将每次转拍均可获先前价格3%的收益作为诱饵，向社会不特定公众非法吸收公众存款金额共计20万余元。
2021年6月7日，被告人黄某被公安机关抓获，到案后如实供述了上述犯罪事实。
本院审理期间，被告人黄某退赔违法所得10万元。
上述事实，被告人黄某在开庭审理过程中无异议，并有经庭审质证属实的涉案企业信用信息公示报告等书证，同案关系人冯某、蔡某和、罗某、吴某、周某等人的供述，集资参与人王某某、陈某某、沈某某、崔某某、王某、何某某等人的陈述，相关银行转账记录、《委托协议》《海礴科技纳斯达克上市（筹）股权转让协议》《海礴科技股权转让协议》《中期银河鑫日升21号资产管理计划》《中期银河鑫日升21号资产管理计划》续签协议、《方正中期银河策略18号单一资产管理计划》等书证，上海E事务所有限公司审计鉴定意见书，相关公司台账，上海F事务所有限公司司法鉴定专项审计报告，相关代管款收据，案发经过，被告人黄某的供述及户籍资料等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人黄某违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额特别巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人黄某自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；被告人黄某系从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人黄某系坦白，可以从轻处罚；退赔了部分违法所得，量刑时酌情考虑。综上，对被告人黄某减轻处罚。辩护人相关从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节、对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第十二条、第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人黄某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年6月7日起至2024年6月6日止。罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。）
二、退赔在案的违法所得，依法按集资参与人的实际损失比例发还集资参与人；不足部分继续追缴或责令退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 倪建军
审 判 员 江 帆
人民陪审员 徐乐一
书 记 员 张 颖
二〇二二年七月十四日
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