（2021）沪0106刑初1381号
——上海市静安区人民法院 (2022-7-28)
（2021）沪0106刑初1381号
公诉机关上海市静安区人民检察院。
被告人蔡某某，女，1990年11月13日出生于海南省�？谑�，XX，中专文化，
，户籍所在地海南省�？谑星砩角�。因本案于2020年8月13日被刑事拘留，同年9月17日被取保候审。现由本院继续取保候审。
辩护人陈伟峰，北京盈科（上海）律师事务所律师。
上海市静安区人民检察院以沪静检刑诉（2021）1388号起诉书指控被告人蔡某某犯非法吸收公众存款罪，于2021年11月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。审理过程中，因受新型冠状病毒肺炎疫情影响，依法于2022年3月15日中止审理，于2022年7月25日恢复审理。上海市静安区人民检察院指派检察员张冬莹出庭支持公诉。被告人蔡某某及辩护人陈伟峰到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2014年,陈某（已判决）成立海圈公司，租借上海市静安区XX路XX号等地作为办公地，在未取得相关金融许可资质的情况下，以投资养老床位等项目为由，向社会不特定公众承诺保本付息以非法募集资金。
被告人蔡某某于2014年4月入职海圈公司担任行政人员，2015年1月开始担任公司财务，主要负责工资发放、协助业务部门与社会不特定公众签订理财产品合同、兑付利息以及按照公司实际控制人陈某的指示划拨公司资金等工作。经审计，其任职期间海圈公司非法吸收公众存款共计人民币2.7亿余元，未兑付金额为人民币2.4亿余元。
2020年8月12日，被告人蔡某某被公安机关抓获，其到案后如实供述上述事实并主动退赔人民币2万元。
在公诉阶段，被告人蔡某某自愿签署了认罪认罚具结书。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、海圈公司工商登记资料，证实该公司注册成立以及不具备相关金融许可资质的情况；
2、同案犯陈某、彭某的供述，证实被告人蔡某某在海圈公司的任职情况；
3、借款合同、内部股份认购合同、银行流水、收据等书证，证实海圈公司向社会不特定公众承诺保本付息，签订理财产品合同的事实；
4、上海XX事务所有限公司会计鉴定补充意见书，证实被告人蔡某某任职期间，海圈公司非法吸收公众存款的金额及未兑付的金额；
5、被告人蔡某某的供述，证实其对上述事实供认不讳；
6、公安机关工作情况，证实被告人蔡某某的到案情况；
7、扣押决定书、扣押财物清单，证实被告人蔡某某的退赔情况；
8、户籍资料，证实被告人蔡某某的基本身份情况。
以上证据均经庭审质证属实，证据确实充分，本院予以确认。
本院认为，被告人蔡某某作为单位其他直接责任人员，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人蔡某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人蔡某某到案后如实供述罪行，依法可以从轻处罚；鉴于其有退赔情节，亦可酌情从轻处罚。采纳公诉机关的量刑建议及辩护人的相关辩护意见。据此，依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，《中华人民共和国刑法》第十二条第一款、第三十条、第三十一条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款和第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人蔡某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳）。
二、退赔的违法所得按比例发还各集资参与人，不足部分继续责令退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 沈玉青
人民陪审员 梁钟芳
人民陪审员 王竹军
书 记 员 陈美琦
二〇二二年七月二十八日
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