（2022）沪0113刑初174号
公诉机关上海市宝山区人民检察院。
被告人胡某，男，2001年4月10日出生于安徽省怀宁县，居民身份号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，户籍在安徽省安庆市。因本案于2021年10月27日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月2日被逮捕。现羁押于上海市宝山区看守所。
被告人董某，男，1999年3月10日出生于安徽省怀宁县，居民身份号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大专文化，户籍在安徽省安庆市怀宁县。因本案于2021年10月27日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月2日被逮捕。现羁押于上海市宝山区看守所。
辩护人王鹏飞，北京盈科（上海）律师事务所律师。
被告人陈某1，男，2000年4月7日出生于湖北省汉川市，居民身份号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，户籍在湖北省汉川市。因本案于2021年10月27日被刑事拘留，同年12月2日被逮捕。现羁押于上海市宝山区看守所。
被告人徐某，男，1994年9月10日出生于上海市，居民身份号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，户籍在上海市静安区。因本案于2021年10月27日被刑事拘留，同年12月2日被取保候审。
被告人施某，男，1999年6月7日出生于新疆维吾尔自治区库尔勒市，居民身份号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，专科在读学生，户籍在上海市嘉定区。因本案于2021年11月17日被取保候审。
上海市宝山区人民检察院以沪宝检刑诉（2022）177号起诉书指控被告人胡某、董某、陈某1、徐某、施某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2022年2月28日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员周亚平出庭支持公诉，上列被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市宝山区人民检察院指控，2021年10月起至案发，岑某（另案处理）结伙詹某（在逃）、凌某（另案处理）经预谋，由岑某负责联系犯罪团伙，凌某组织招募办卡人员，詹某带领办卡人员至外省市进行银行卡走账。被告人胡某、董某、陈某1、徐某、施某五人为牟利，明知他人利用信息网络进行犯罪活动，仍将其名下银行账户及绑定的手机卡、银行密码交予他人用于接受、转移犯罪所得钱款，造成大量网络诈骗资金通过其银行账户转出。经审计，人民币100万余元（以下币种均为人民币）异常资金转入被告人胡某的邮政银行账户（XXXXXXXXXXXXXXX7630）后陆续转出；249万余元异常资金转入被告人董某的邮政银行账户（XXXXXXXXXXXXXXX8315）后陆续转出245万余元；185万异常资金转入被告人陈某1的邮政银行账户（XXXXXXXXXXXXXXX5529）后陆续转出；20万异常资金转入被告人徐某的招商银行账户（XXXXXXXXXXXX1271）后全部转出；74万余元异常资金转入被告人施某的邮政银行账户（XXXXXXXXXXXXXXX6812）后陆续转出。
被告人胡某、施某、陈某1、徐某于2021年10月27日被抓获归案，被告人董某于同日投案自首，后均如实供述了上述犯罪事实。
上述事实，被告人胡某、董某、陈某1、徐某、施某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人冯某1、张某1、郭某、杨某1、翟某、陈某2、汪某、杨某2、冯某2、向某、李某1、殷某、李某2、班某、姜某、常某、石某、王某1、冯某3、范某、代某、陈某3、徐某、朱某、伦某、张某2、李某3、任某、韩某、王某2的陈述，立案决定书、交易明细，聊天截图等；银行交易明细情况、资金流向统计表、上海XX事务所有限公司出具的《审计报告》等；上海市公安局宝山分局出具的《扣押笔录》《扣押清单》、聊天记录；上海市公安局宝山分局出具的《户籍资料》《工作情况》；被告人胡某、董某、施某、陈某1、徐某的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人胡某、董某、陈某1、徐某、施某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予惩处，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人董某犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚，被告人胡某、陈某1、徐某、施某到案后均如实供述自己的罪行，亦可从轻处罚，五名被告人均自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人胡某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年10月27日起至2022年4月26日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人董某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年10月27日起至2022年5月26日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人陈某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年10月27日起至2022年5月26日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人徐某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，缓刑五个月，并处罚金人民币二千元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
五、被告人施某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
六、责令五名被告人退出违法所得。
徐亮、施某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益于社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。

审 判 员 杨 婷
书 记 员 许 愿
二〇二二年三月十日