（2021）沪0107刑初1401号
——上海市普陀区人民法院(2021-12-30)
（2021）沪0107刑初1401号
公诉机关上海市普陀区人民检察院。
被告人皇甫恩浩（23233219980427211X），男，1998年4月27日生，XX，初中文化程度，无业，住上海市浦东新区。2019年5月因为赌博提供条件被上海市公安局普陀分局行政拘留十五日并处�？钗灏僭�。2021年8月23日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年9月29日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被执行逮捕。现羁押于上海市普陀区看守所。
辩护人陈瑜，北京恒都（上海）律师事务所律师。
被告人韦章日（452702200105153074），男，2001年5月15日生，XX，初中文化程度，无业，住广西XX自治区宜州市。2021年8月23日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年9月29日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被执行逮捕。现羁押于上海市普陀区看守所。
辩护人关婧，上海德恳律师事务所律师。
被告人覃某（451281200303033070），男，2003年3月3日生，壮族，初中文化程度，农民，住广西壮族自治区宜州市。2021年8月23日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年9月29日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被执行逮捕。现羁押于上海市普陀区看守所。
辩护人胡婕，上海市广懋律师事务所律师。
被告人徐�。�412722199703148710），男，1997年3月14日生，XX，中专文化程度，无业，户籍在上海市浦东新区，住上海市浦东新区。2021年8月23日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年9月29日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被执行逮捕。现羁押于上海市普陀区看守所。
辩护人李琳，乐天（上海）律师事务所律师。
被告人倪臻（310115199711203239），男，1997年11月20日生，XX，初中文化程度，无业，户籍在上海市浦东新区耀华路后滩113号，住上海市浦东新区。2017年12月因犯诈骗罪被上海市闵行区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。2021年8月23日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年9月29日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被执行逮捕。现羁押于上海市普陀区看守所。
辩护人吴佳，上海君莅律师事务所律师。
被告人曹恒杰（320923200008084515），男，2000年8月8日生，XX，中专文化程度，无业，户籍在上海市浦东新区北蔡镇五星村东平队唐家宅29号，住上海市浦东新区。2021年8月26日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年9月29日被取保候审。
被告人胡定松（342423200109242277），男，2001年9月24日生，XX，小学文化程度，无业，户籍在安徽省六安市叶集区洪集镇牌坊店村前圩组，住上海市浦东新区。2021年8月25日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年9月29日被取保候审。
上海市普陀区人民检察院以沪普检刑诉〔2021〕1151号起诉书指控被告人皇甫恩浩、韦章日、覃某、徐俊、倪臻、曹恒杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、被告人胡定松犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年12月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市普陀区人民检察院指派检察员程其铭出庭支持公诉。被告人皇甫恩浩及其辩护人陈瑜、被告人韦章日及其辩护人关婧、被告人覃某及其辩护人胡婕、被告人徐俊及其辩护人李琳、被告人倪臻及其辩护人吴佳、被告人曹恒杰、胡定松到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市普陀区人民检察院指控：2021年7月至8月间，被告人皇甫恩浩先后招募被告人韦章日、覃某、徐俊、倪臻四人，在本市浦东新区XX路XX弄XX号XX室，通过使用本人或他人的网上银行账户为电信网络诈骗活动转移赃款。其中，被告人皇甫恩浩负责组织指挥、联络上家、招募人员、租赁场地、收集他人银行账户资料等；被告人韦章日、覃某、徐俊、倪臻先后提供个人银行账户，并在上址分工负责操作转账等；被告人曹恒杰受皇甫恩浩指使，对外收购银行账户及配套资料。截止案发，皇甫恩浩等人于2021年8月16日至同年8月21日间，先后转移电信诈骗被害人叶某、白某、邹某、徐某等人被骗资金共计人民币134万余元（以下币种同）。
期间，被告人胡定松明知他人利用信息网络实施犯罪，仍向被告人曹恒杰出售名下中国银行账户及配套资料，后于同年8月17日至18日被用于转移电信诈骗赃款共计27万元。
2021年8月22日，被告人皇甫恩浩、韦章日、覃某、徐俊、倪臻被民警抓获；被告人胡定松、曹恒杰分别于同年8月24日、25日被民警抓获，上述七名被告人到案后均如实供述上述事实。
为证实上述指控事实，公诉人当庭宣读或出示了证人叶某、皇甫恩庭的证言，搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，鉴定聘请书、司法鉴定委托书、盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所出具的司法鉴定意见书及扣押电脑硬盘及手机内电子数据，反诈平台调取的受案登记表、立案决定书、询问笔录、协助查询财产通知书、银行账户交易明细记录、工作情况，房屋租赁合同，公安机关提供的户籍资料、到案经过、刑事判决书、行政处罚决定书等证据。
公诉机关认为被告人皇甫恩浩、韦章日、覃某、徐俊、倪臻、曹恒杰结伙为电信诈骗犯罪活动转移赃款，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人胡定松明知他人利用信息网络实施犯罪，仍向他人提供银行账户等，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人皇甫恩浩、韦章日、覃某、徐俊、倪臻、曹恒杰、胡定松均认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》十五条的规定，均可以依法从宽处理。被告人皇甫恩浩在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人韦章日、覃某、徐俊、倪臻、曹恒杰在共同犯罪中起次要或者辅助作用，均系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，均应当减轻处罚。被告人皇甫恩浩、韦章日、覃某、徐俊、倪臻、曹恒杰、胡定松如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均可以从轻处罚。结合退赔情况，建议判处被告人皇甫恩浩有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币四万二千元；判处被告人韦章日、覃某有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；判处被告人徐俊有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万六千元；判处被告人倪臻有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；判处被告人曹恒杰有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；判处被告人胡定松有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。
庭审中，被告人皇甫恩浩对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人认为被告人皇甫恩浩虽然在客观上实施了掩饰、隐瞒犯罪所得罪的行为，但主观上没有掩饰、隐瞒犯罪所得的故意，掩饰、隐瞒犯罪所得罪和帮助信息网络犯罪所得罪之间存在竞合关系，若认定被告人构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，则量刑较重，故应当根据主客观相一致原则，认定被告人皇甫恩浩构成帮助信息网络犯罪活动罪。另外，上游犯罪的钱从被害人的银行卡转入犯罪分子银行卡后存在被他人截留的可能性，因此上游的电信诈骗犯罪尚未既遂，本案也不适宜认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪，因此，本案应当认定为帮助信息网络犯罪活动罪。被告人皇甫恩浩妻子有精神疾病，又有退赔情节，建议对被告人皇甫恩浩从轻、减轻处罚。
庭审中，被告人韦章日对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人认为被告人韦章日具有坦白、从犯情节，系初犯，又自愿认罪认罚，主观恶性较小，建议对被告人韦章日减轻处罚。
庭审中，被告人覃某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人认为被告人覃某具有坦白、从犯情节，系初犯，又自愿认罪认罚，建议对被告人覃某减轻处罚。
庭审中，被告人徐俊对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人认为被告人徐俊具有坦白、从犯情节，又自愿认罪认罚，且成年后并无犯罪记录，建议对被告人徐俊减轻处罚。
庭审中，被告人倪臻对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人认为被告人倪臻具有坦白、从犯情节，又自愿认罪认罚，参与犯罪时间短、获利少、主观恶性较小，建议对被告人倪臻减轻处罚。
庭审中，被告人曹恒杰对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。
庭审中，被告人胡定松对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。
经审理查明：2021年7月至8月间，被告人皇甫恩浩先后招募被告人韦章日、覃某、徐俊、倪臻四人，在本市浦东新区XX路XX弄XX号XX室，通过使用本人或他人的网上银行账户为电信网络诈骗活动转移赃款。其中，被告人皇甫恩浩负责组织指挥、联络上家、招募人员、租赁场地、收集他人银行账户资料等；被告人韦章日、覃某、徐俊、倪臻先后提供个人银行账户，并在上址分工负责操作转账等；被告人曹恒杰受皇甫恩浩指使，对外收购银行账户及配套资料。截止案发，皇甫恩浩等人于2021年8月16日至同年8月21日间，先后转移叶某、邹某、符某、徐某、王某、杨某1、白某、彭某、张某、杨某2等人被骗资金共计人民币134万余元（其中，被告人徐俊于2021年8月18日起参与，涉及资金共计人民币63万余元，被告人倪臻于2021年8月20日起参与，涉及资金共计人民币43万余元）。
期间，被告人胡定松明知他人利用信息网络实施犯罪，仍向被告人曹恒杰出售名下中国银行账户及配套资料，后于同年8月17日至18日被用于转移电信诈骗赃款共计人民币27万元。
2021年8月22日，被告人皇甫恩浩、韦章日、覃某、徐俊、倪臻被警方抓获；被告人胡定松、曹恒杰分别于同年8月24日、25日被警方抓获，上述七名被告人到案后均如实供述上述事实。
审理过程中，被告人皇甫恩浩退出了人民币15万元，被告人曹恒杰退出了人民币15万元，被告人胡定松退出了人民币10万元。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：
1.证人叶某等的证言、反诈平台调取的受案登记表、立案决定书、询问笔录、协助查询财产通知书、银行账户交易明细记录、工作情况等，证实涉案电信诈骗案件的受案登记、立案情况以及涉案资金走账情况。
2.证人皇甫恩庭的证言，证实其向皇甫恩浩提供个人名下尾号为3703的中国银行账户等事实。
3.搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关搜查涉案场所及涉案手机、电脑被扣押情况。
4.鉴定聘请书、司法鉴定委托书、盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所出具的司法鉴定意见书及扣押电脑硬盘及手机内电子数据，证明皇甫恩浩等人与上家联络及传递走账信息的情况。
5.房屋租赁合同，证实被告人皇甫恩浩租赁本市浦东新区XX路XX弄XX号XX室的情况。
6.公安机关提供的户籍资料、到案经过、刑事判决书、行政处罚决定书，证实被告人的身份信息、到案经过及前科劣迹情况。
7.被告人皇甫恩浩、韦章日、覃某、徐俊、倪臻、曹恒杰、胡定松的供述、辨认笔录及辨认照片，证实七名被告人均如实供述了主要犯罪事实。
上述证据均经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。
本院认为，被告人皇甫恩浩、韦章日、覃某、徐俊、倪臻、曹恒杰明知是犯罪所得而共同掩饰、隐瞒，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处；被告人胡定松明知他人利用信息网络实施犯罪，提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予惩处。公诉机关指控的事实清楚、证据充分，指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人皇甫恩浩系主犯，被告人韦章日、覃某、徐俊、倪臻、曹恒杰系从犯，依法对被告人韦章日、覃某、徐俊、倪臻、曹恒杰减轻处罚。七名被告人到案后均能如实供述主要犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人曹恒杰、胡定松在取保候审期间，能遵纪守法，确有悔罪表现，依法可以适用缓刑予以考验。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人基于以上情节建议对被告人从轻、减轻处罚的相关辩护意见予以采纳；其余辩护意见与本案事实及法律规定相悖，不予采纳。结合退赔情况，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人皇甫恩浩犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币四万二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年8月22日起至2025年11月21日止;罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。
二、被告人韦章日犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年8月22日起至2023年8月21日止;罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。
三、被告人覃某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年8月22日起至2023年8月21日止;罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。
四、被告人徐俊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万六千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年8月22日起至2023年4月21日止;罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。
五、被告人倪臻犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年8月22日起至2023年2月21日止;罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。
六、被告人曹恒杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。
七、被告人胡定松犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。
被告人曹恒杰、胡定松回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
八、违法所得予以追缴；作案工具予以没收；退缴在案的人民币四十万元按比例发还给叶某、邹某、符某、徐某、王某、杨某1、白某、彭某、张某、杨某2。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 薛依斯
人民陪审员 顾鹏程
人民陪审员 邵珏人
书 记 员 詹 琪
二〇二一年十二月三十日
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