（2021）沪0115刑初5029号
——上海市金山区人民法院(2021-12-30)
（2021）沪0115刑初5029号
公诉机关上海市浦东新区人民检察院。
被告人XXX，男，1978年11月8日出生于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市，XX，高中文化，公司员工，户籍地上海市浦东新区，家住上海市浦东新区；2021年7月19日因涉嫌犯开设赌场罪被上海市公安局浦东分局刑事拘留，同年8月25日被依法逮捕；现羁押于上海市浦东新区看守所。
辩护人李泳，上海市华荣律师事务所律师。
被告人XXX，男，1974年11月18日出生于上海市，XX，职高文化，无业，户籍地上海市浦东新区；2021年7月19日因涉嫌犯开设赌场罪被上海市公安局浦东分局刑事拘留，同年8月25日被依法逮捕；现羁押于上海市浦东新区看守所。
辩护人朱喜萍，上海泛利律师事务所律师。
辩护人卞学甫，上海宇天律师事务所律师。
被告人XXX，男，1977年8月15日出生于新疆维吾尔自治区和静县，XX，大专文化，无业，户籍地上海市浦东新区；2021年5月因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑七个月，缓刑一年；2021年7月19日因涉嫌犯开设赌场罪被上海市公安局浦东分局刑事拘留，同年8月25日被依法逮捕；现羁押于上海市浦东新区看守所。
被告人XXX，男，1967年8月6日出生于上海市，XX，初中文化，无业，户籍地上海市黄浦区，家住上海市浦东新区；2021年7月19日因涉嫌犯开设赌场罪被上海市公安局浦东分局刑事拘留，同年8月25日被依法逮捕；现羁押于上海市浦东新区看守所。
辩护人史雪珍，上海金沪律师事务所律师。
被告人XXX，男，1985年10月29日出生于上海市，XX，大专文化，无业，户籍地上海市浦东新区，家住上海市浦东新区；2016年4月13日因犯诈骗罪、伪造公司印章罪被上海市虹口区人民法院判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二千元，2017年8月25日刑满释放；2021年7月19日因涉嫌犯开设赌场罪被上海市公安局浦东分局刑事拘留，同年8月25日被依法逮捕；现羁押于上海市浦东新区看守所。
辩护人张梓，上海市中和律师事务所律师。
辩护人张翀，上海市康正律师事务所律师。
被告人XXX，男，1962年1月23日出生于上海市，XX，初中文化，无业，户籍地上海市杨浦区，家住上海市浦东新区；2021年7月19日因涉嫌犯开设赌场罪被上海市公安局浦东分局刑事拘留，同年8月25日被依法逮捕；现羁押于上海市浦东新区看守所。
辩护人杨旭东，上海明泰律师事务所律师。
被告人XXX，男，1963年7月23日出生于上海市，XX，高中文化，无业，户籍地上海市浦东新区，家住上海市浦东新区；2021年7月19日因涉嫌犯开设赌场罪被上海市公安局浦东分局刑事拘留，同年8月25日因涉嫌犯赌博罪被依法逮捕；现羁押于上海市浦东新区看守所。
上海市浦东新区人民检察院以沪浦检刑诉〔2021〕4542号起诉书指控被告人XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX犯开设赌场罪、被告人XXX犯赌博罪，于2021年9月30日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院于同日立案后，因发现有不宜适用简易程序的情形，故依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员吴宁栖出庭支持公诉，上列七名被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市浦东新区人民检察院指控2020年下半年起至案发，被告人XXX、XXX、XXX等人为非法获利，为赌博网站担任代理，分别直接或间接（通过被告人XXX等人介绍）发放赌球账号及密码给XXX、XXX、XXX、唐某、冯某及姚某、张某（另处）等人用于赌博，后被告人XXX、XXX、XXX等人还将自己从XXX处获得的赌球账号及密码发放给他人用于赌博或者聚集多人赌博。其中被告人XXX以营利为目的，代理赌博网站，发放赌球账号及密码给姚某、XXX及唐某、冯某、秦某（均另处）等人用于赌博，并提供赌资结算服务，累计赌资人民币85万余元（以下币种均为人民币）；被告人XXX以营利为目的，代理赌博网站，发放赌球账号及密码给XXX、XXX、张某、陈某1（另处）等人用于赌博，累计赌资75万余元；被告人XXX因被告人XXX、XXX分别有开设赌场需求介绍两人结识，并在案发期间向被告人XXX、XXX分别提供资金用于日常赌资结算；被告人XXX伙同他人为非法获利，牵线搭桥，介绍张某从被告人XXX处获取赌球账号及密码用于聚集他人赌博，并从张某账号内根据其输赢牟利，张某从被告人XXX等人处获取赌球账号及密码后，接受杨某1、林某、章某、王某1（均另处）等人投注赌博，并提供赌资结算服务，累计赌资35万余元；被告人XXX以营利为目的，从被告人XXX处获取赌球账号及密码后，发放给陆某、吴某、左某（均另处）等人用于赌博，并提供赌资结算服务，累计赌资27万余元；被告人XXX以营利为目的，从被告人XXX处获取赌球账号及密码，以在赌博账号内吃三成的形式发放给王某2（另处）用于接受多人投注赌博，发放给汤某（另处）用于个人赌博，并提供赌资结算服务，累计赌资5.9万余元；被告人XXX以营利为目的，从被告人XXX处获取赌球账号及密码，接受孟某、陈某2、杨某2、浦某（均另处）等人投注赌博，同时从被告人XXX处获取一赌球账号发放给李某（另处）用于赌博，并提供赌资结算服务，累计赌资14万余元；为证实上述指控，公诉机关提供了相应证据，据此指控被告人XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》（以下简称《刑法》）第三百零三条第二款的规定，其中被告人XXX、XXX、XXX、XXX情节严重，均应当以开设赌场罪追究刑事责任；指控被告人XXX的行为已触犯《刑法》第三百零三条第一款的规定，应当以赌博罪追究其刑事责任；认定被告人XXX、XXX、XXX、XXX系共同犯罪，适用《刑法》第二十五条第一款，其中被告人XXX、XXX系主犯，适用《刑法》第二十六条第一款；被告人XXX、XXX系从犯，适用《刑法》第二十七条，应当减轻处罚；认定被告人XXX系在缓刑考验期犯新罪，根据《刑法》第七十七条第一款、第六十九条的规定，应当撤销缓刑，数罪并罚；认定被告人XXX系累犯，根据《刑法》第六十五条第一款的规定，应当从重处罚；认定七名被告人均具有坦白情节，根据《刑法》第六十七条第三款，均可从轻处罚；认定七名被告人认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，均可从宽处理。
被告人XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，均当庭表示自愿认罪认罚、愿意退赃。
辩护人李泳对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，辩称被告人XXX能如实供述，认罪认罚，愿意退缴，系初犯偶犯，希望对其从轻处罚。
辩护人朱喜萍对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，辩称被告人XXX能如实供述，认罪认罚，家中父亲年迈，希望对其从轻处罚。辩护人卞学甫补充称被告人XXX对于其他案件的处理有积极作用，希望对其从轻处罚。
辩护人史雪珍对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，辩称被告人XXX能如实供述，认罪认罚，希望对其从轻处�；蚴视没盒�。
辩护人张梓对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，辩称被告人XXX主观恶性不大，希望对其下调刑期；辩护人张翀补充称被告人XXX家属愿意帮助其退赃，希望从轻处罚。
辩护人杨旭东对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，辩称被告人XXX主观恶性较小，认罪态度较好，愿意退赃退赔，希望对其从轻处罚。
经审理查明，2020年下半年起至案发，被告人XXX、XXX、XXX等人为非法获利，为赌博网站担任代理，分别直接或间接（通过被告人XXX等人介绍）发放赌球账号及密码给被告人XXX、XXX、XXX及唐某、冯某及姚某、张某等人用于赌博，后被告人XXX、XXX、XXX等人还将自己从被告人XXX处获得的赌球账号及密码发放给他人用于赌博或者聚集多人赌博。具体分述如下：
被告人XXX以营利为目的，代理赌博网站，发放赌球账号及密码给被告人XXX、姚某及唐某、冯某、秦某等人用于赌博，并提供赌资结算服务，累计赌资85万余元。
被告人XXX以营利为目的，代理赌博网站，发放赌球账号及密码给被告人XXX、XXX及张某、陈某1等人用于赌博，累计赌资75万余元。
被告人XXX因被告人XXX、XXX分别有开设赌场需求介绍两人结识，并在案发期间向被告人XXX、XXX分别提供资金用于日常赌资结算。
被告人XXX伙同他人为非法获利，牵线搭桥，介绍张某从被告人XXX处获取赌球账号及密码用于聚集他人赌博，并从张某账号内根据其输赢牟利，张某从被告人XXX等人处获取赌球账号及密码后，接受杨某1、林某、章某、王某1等人投注赌博，并提供赌资结算服务，累计赌资35万余元。
被告人XXX以营利为目的，从被告人XXX处获取赌球账号及密码后，发放给陆某、吴某、左某等人用于赌博，并提供赌资结算服务，累计赌资27万余元。
被告人XXX以营利为目的，从被告人XXX处获取赌球账号及密码，以在赌博账号内吃三成的形式发放给王某2用于接受多人投注赌博，发放给汤某用于个人赌博，并提供赌资结算服务，累计赌资5.9万元。
被告人XXX以营利为目的，从被告人XXX处获取赌球账号及密码，接受孟某、陈某2、杨某2、浦某等人投注赌博，同时从被告人XXX处获取一赌球账号发放给李某用于赌博，并提供赌资结算服务，累计赌资14万余元。
2021年7月19日，被告人XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX先后被公安人员抓获，被告人XXX、XXX、XXX、XXX到案后即对上述犯罪事实作了供述，被告人XXX、XXX、XXX在审查起诉前供述了上述犯罪事实。
本案审理期间，被告人XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX分别在家属帮助下向本院退缴了6,000元、4,200元、1,000元、2,000元、10,000元、2,000元；另被告人XXX预缴了罚金20,000元，被告人XXX、XXX、XXX预缴了全部罚金。
上述事实，七名被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提供并经庭审质证属实的七名被告人的供述，同案犯张某、姚某的供述，证人唐某、冯某、秦某、陈某1、杨某1、林某、章某、王某1、陆某、吴某、左某、王某2、汤某、孟某、陈某2、杨某2、浦某、李某等人的证言，相关微信聊天记录截屏、微信转账记录、微信支付交易明细证明、支付宝转账记录等，公安机关的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、清点记录、行政处罚决定书、案发及抓获经过、户籍信息，被告人XXX、XXX的前科材料等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人XXX、XXX、XXX、XXX提供赌博账号给他人，为赌博网站担任代理，被告人XXX、XXX为非法获利，为被告人XXX、XXX开设赌场提供资金帮助或牵线搭桥，其行为均已构成开设赌场罪；被告人XXX为非法营利，聚集多人在网络上赌博，其行为已构成赌博罪，依法均应分别予以惩处，公诉机关指控的事实清楚，证据合法、有效，指控的罪名成立，但不宜认定被告人XXX、XXX、XXX、XXX犯罪情节严重。被告人XXX、XXX、XXX、XXX系共同犯罪，其中被告人XXX、XXX起主要作用，是主犯；被告人XXX、XXX起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人XXX曾经因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑之本罪，系累犯，应当从重处罚。七名被告人到案后均能作如实供述，均可从轻处罚；均能自愿认罪认罚，均可从宽处理；均能在家属帮助下积极退赔或预缴罚金，均可分别酌情从轻处罚。各名辩护人分别所作从轻处罚的相关辩护意见，本院均予采纳。根据本案的犯罪情节及社会危害性，对本案被告人XXX不宜适用缓刑，故其辩护人所作缓刑建议，本院均不予采纳。被告人XXX系在缓刑考验期犯新罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。本院为维护社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十七条第一款、第六十九条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：
一、被告人XXX犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年7月19日起至2024年10月18日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。）
二、被告人XXX犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年7月19日起至2024年11月18日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。）
三、撤销本院（2021）沪0115刑初1836号刑事判决中对被告人XXX宣告缓刑的执行部分；被告人XXX犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万五千元；连同前罪刑罚并罚，决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年7月19日起至2023年3月17日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。）
四、被告人XXX犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年7月19日起至2022年8月18日止；罚金已预缴。）
五、被告人XXX犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年7月19日起至2023年10月18日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。）
六、被告人XXX犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币七千元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年7月19日起至2022年2月18日止；罚金已预缴。）
七、被告人XXX犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年7月19日起至2022年1月18日止；罚金已预缴。）
八、在案赃款及作案工具，均予没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 徐楚楚
人民陪审员 王萍娟
人民陪审员 茅自雄
书 记 员 赵俊卿
二〇二一年十二月三十日
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