（2021）沪0116刑初1093号
公诉机关上海市金山区人民检察院。
被告人苗某某（自报），女，1996年6月16日出生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，中专文化，户籍地山东省济宁市梁山县，住山东省济宁市任城区;因本案于2021年6月3日被传唤，次日被刑事拘留，同年7月9日被取保候审。
辩护人沈海平，上海理度律师事务所律师，上海市金山区法律援助中心指派。
被告人陈某某（自报），女，1989年2月11日出生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，高中文化，户籍地山东省济宁市任城区;因本案于2021年6月3日被传唤，次日被刑事拘留，同年7月9日被取保候审。
辩护人濮家良，上海金亭律师事务所律师，上海市金山区法律援助中心指派。
被告人张某（自报），男，1984年5月20日出生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大专文化，户籍地山东省淄博市临淄区，住山东省济宁市任城区;因本案于2021年6月3日被传唤，次日被刑事拘留，同年7月9日被取保候审。
辩护人陈琦，上海金亭律师事务所律师，上海市金山区法律援助中心指派。
上海市金山区人民检察院以沪金检刑诉〔2021〕1053号起诉书指控被告人苗某某、陈某某、张某犯诈骗罪，于2021年11月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院指派检察员胡蝶出庭支持公诉。被告人苗某某及辩护人沈海平、被告人陈某某及辩护人濮家良、被告人张某及辩护人陈琦到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2019年以来，刘硕（另处）先后成立山A有限公司、山东B有限公司（以下简称B公司）、山东C有限公司等多家公司，公司设立分析部、服务部、客诉中心等部门，招募不具备相应专业知识与能力的员工，包装成情感专家，通过公司培训或以老带新的方式传授“话术”，利用互联网发布广告以解决情感问题为由，相关部门分工合作，骗取他人钱款。具体方式为：通过网络发布广告吸引被害人，先由“分析师”谎称具有专业团队和业务能力能够解决被害人情感问题，许诺服务期限内可高概率挽回被害人情感，获取被害人信任后以服务费的名义骗取钱款；后将被害人诱导至服务部，由服务部团队负责人分配“咨询师”，在“咨询师”仅能提供的在线聊天过程中，由“咨询师”再次以提高挽回率等为由，推出公司未实际开展亦无能力开展的“三方介入”“分离小三”等升级服务或者以多种理由要求延长服务期限，诱导被害人继续签约付款，再次骗取被害人钱款。
2020年5月起，被告人苗某某、陈某某、张某等人先后入职公司担任“分析师”，三被告人以上述方式骗取被害人钱款，其中苗某某涉案金额人民币11万余元（以下币种同）；陈某某涉案金额10万余元；张某涉案金额5万余元。
2021年6月3日，被告人苗某某、陈某某、张某被公安机关抓获，到案后如实交代了上述事实并签署了认罪认罚具结书。审理期间，苗某某退缴赃款5万元，陈某某退缴赃款5万元，张某退缴赃款3.3万元。
上述事实，被告人苗某某、陈某某、张某在开庭审理过程中均无异议，且有被害人谢某、李某、范某、蔡某等人的陈述及提供自述书、聊天记录、转账信息等，同案犯王某、孙某、刘某1、刘某2等的供述，公安机关出具的苗某某、陈某某、张某工作手机截图、侦破经过及调取的户籍资料，退赃材料等证据证实，足以认定。
被告人苗某某的辩护人对起诉指控的罪名和事实无异议，同时认为苗某某系从犯，具有坦白、认罪认罚情节，又系初犯、偶犯，主动退缴违法所得，涉案系因法律意识淡薄，主观恶性较小，建议对苗某某从轻处罚并适用缓刑。
被告人陈某某的辩护人对起诉指控的罪名和事实无异议，同时认为陈某某系从犯，具有坦白、认罪认罚情节，且系初犯、偶犯，主动退缴违法所得，结合其家庭实际情况等，建议对陈某某减轻处罚并适用缓刑。
被告人张某的辩护人对起诉指控的罪名和事实无异议，同时认为张某系从犯，具有坦白、认罪认罚情节，主观恶性小，明知程度低，家庭困难，建议对张某从轻处罚并适用缓刑。
本院认为，被告人苗某某、陈某某、张某经他人纠集，通过电信网络骗取被害人钱款，均系数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。苗某某、陈某某、张某经他人纠集共同故意犯罪，系共同犯罪。苗某某、陈某某、张某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。苗某某、陈某某、张某到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。苗某某、陈某某、张某认罪认罚，可以从宽处理。苗某某、陈某某、张某积极退赃，有悔罪表现，可以酌情从轻处罚并适用缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人苗某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。
二、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。
三、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年,并处罚金人民币一万元。
（上述三被告人的缓刑考验期限均自判决确定之日起计算；罚金均于判决生效之日起一个月内缴纳。）
苗某某、陈某某、张某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
四、扣押的作案工具予以没收；退缴的赃款发还被害人，不足部分责令继续退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审 判 长 周 巍
审 判 员 舒平锋
人民陪审员 干 健
书 记 员 包雪怡
二〇二一年十二月三十日