（2021）沪0104刑初1272号
公诉机关上海市徐汇区人民检察院。
被告人张某，男，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地江西省九江市，住江西省九江市八里湖新区；因本案于2021年8月17日被刑事拘留，同年9月18日被取保候审。
辩护人郭海洋，上海正策律师事务所律师。
被告人干某，男，汉族，初中文化，无固定职业，住江西省九江市；因本案于2021年8月14日被刑事拘留，同年9月18日被取保候审。
辩护人刘亦，上海德禾翰通律师事务所律师，系上海市徐汇区法律援助中心指派。
上海市徐汇区人民检察院以沪徐检刑诉〔2021〕1069号起诉书指控被告人张某、张某干某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年12月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市徐汇区人民检察院指派检察员李某出庭支持公诉，被告人张某及其辩护人郭海洋、被告人干某及其辩护人刘亦到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市徐汇区人民检察院指控，2021年上半年，被告人张某与干某，明知他人可能实施违法犯罪活动，仍向他人出售多张实名注册的银行卡。其中，张某出售卡号XXXXXXXXXXXXXXX3275中国农业银行卡、卡号XXXXXXXXXXXXXXX7573中国邮政储蓄银行卡、卡号XXXXXXXXXXXXXXX4068中国建设银行卡，上述资金账户入账金额不低于人民币2000万元；张某介绍干某出售卡号XXXXXXXXXXXXXXX4974中国农业银行卡、卡号XXXXXXXXXXXXXXX6343中国邮政储蓄银行卡、卡号XXXXXXXXXXXXXXX4891中国建设银行卡，上述资金账户入账金额不低于人民币600万元，已查明为利用信息网络实施的犯罪活动提供资金结算共计人民币2万余元。
2021年8月14日，被告人干某接公安民警电话后投案；同月17日，被告人张某被公安民警抓获。到案后，各被告人均如实供述了基本犯罪事实。
公诉机关认为，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究被告人张某、干某共同犯罪的刑事责任。被告人张某、干某自愿认罪认罚，依法均可以从宽处罚；被告人张某如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人干某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。建议判处被告人张某有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元；判处被告人干某有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元。提请本院依法审判。
被告人张某对起诉书指控的事实、证据、罪名及量刑建议均无异议，认罪认罚并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人认为，被告人张某具有坦白情节，且自愿认罪认罚;其主观恶性较小,无犯罪前科，积极退赔违法所得；建议对其从轻处罚。
被告人干某对起诉书指控的事实、证据、罪名及量刑建议均无异议，认罪认罚并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人认为，被告人干某具有自首情节，且自愿认罪认罚；其系初犯、偶犯，积极退赔违法所得；建议对其从轻处罚。
经本院审理查明的事实与公诉机关指控的上述事实一致。另查明，在本院审理期间，被告人张某退赔违法所得人民币9000元；被告人干某退赔违法所得人民币3500元。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证,本院予以确认的下列证据证明：证人郭某等人的证言，相关的扣押笔录、辨认笔录、协助查询财产通知书、账号信息、交易明细、查询记录、统计表、情况汇总、聊天记录照片、转账记录照片、扣押决定书、扣押清单、受案登记表、立案决定书、详细信息、抓获经过、抓获经过补充说明等书证，相关的司法鉴定意见书以及被告人张某、干某的供述等证据。
本院认为，被告人张某、干某明知他人利用信息网络实施犯罪，结伙为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，且系共同犯罪，应予处罚。公诉机关的指控成立。被告人张某如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人干某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人张某、干某积极退赔违法所得，对其均可酌情从轻处罚；对公诉机关提出判处被告人张某有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元；判处被告人干某有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元的量刑建议，本院予以支持。根据被告人张某、干某犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人张某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人干某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。）
三、违法所得应予追缴；犯罪工具应予没收。
张某、干某：在社区中，应当遵守法律、法规，服从社区矫正机构的监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。

审 判 员 康 乐
书 记 员 李晓萍
二〇二二年一月六日