（2021）沪0113刑初1211号
——上海市宝山区人民法院(2022-1-20)
（2021）沪0113刑初1211号
公诉机关上海市宝山区人民检察院。
被告人杨某，男，1980年2月10日出生，居民身份号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，户籍在山东省巨野县，住上海市宝山区。因本案于2021年4月25日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月27日被逮捕。现羁押于上海市宝山区看守所。
辩护人庄炜萍，上�；愦绰墒κ挛袼墒�。
辩护人王育泽，上海金仕维律师事务所律师。
上海市宝山区人民检察院以沪宝检刑诉（2021）1231号起诉书指控被告人杨某犯开设赌场罪、非法拘禁罪，于2021年9月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员朱佳琳出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市宝山区人民检察院指控，2016年9月起，被告人杨某经预谋，在本市宝山区XX路XX号其租赁的门面店内设置赌博机开设赌场，聚众赌博，并雇佣董某（已判决）、路某1、王某（均另案处理）等人负责管理、为赌客上分、退分及为赌场望风。2016年10月19日，上海市公安局宝山分局民警在上址查获该赌场，缴获赌资人民币1,000元及八联机赌博机八台。经鉴定，上述赌博机均具有赌博功能。2016年10月17日晚，被告人杨某因发现路某1、桑某暗中修改店内赌博机参数导致赌场输钱，遂纠集林某、杨某（均另案处理）等多人在本区XX路XX号内，持棍棒等对路某1、桑某实施殴打、并强行拘禁于上址，后强迫其分别写下欠条。次日因有人报警，杨某等人将路某1、桑某留在上址离开。被告人杨某于2021年4月25日被抓获。
为证实前述指控的事实，公诉人当庭宣读或出示了上海市公安局宝山分局受案登记表、《立案决定书》、工作情况；上海市公安局宝山分局调取的《常住人口信息》；上海市公安局宝山分局《扣押决定书》《扣押笔录》《扣押清单》及相关物品照片；上海XX有限公司提供的远洋悦庭店铺《租赁合同》；上海市宝山区人民法院《刑事判决书》、上海市第二中级人民法院《刑事裁定书》；证人董某出具的《检举信》；证人董某、王某、路某1、李某、姚某、桑某、陈某、路某2的证言、辨认笔录；上海市公安局宝山分局《赌博机认定书》；证人董某与李某间的手机通话录音等证据。公诉机关据此认为，被告人杨某为牟取非法利益，雇佣董某、路某1、王某等人开设赌博机赌场供他人赌博，情节严重，其行为已构成开设赌场罪；被告人杨某伙同林某、杨某等人非法拘禁桑某、路某1，并持凶器殴打两人致伤，强迫他人签下欠款凭据，其行为又构成非法拘禁罪。被告人杨某系主犯，且犯数罪，应当予以数罪并罚。提请本院根据经2006年《中华人民共和国刑法修正案（六）》修正的《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第六十九条之规定，追究被告人杨某的刑事责任。
被告人杨某辩称其没有参与投资经营赌场，也未纠集他人非法拘禁路某1等人，不构成犯罪。
辩护人提出没有客观证据证实杨某参与经营赌场和非法拘禁他人的犯罪行为，董某的指证及证人证词均缺乏客观真实性。
经审理查明：2016年9月起，被告人杨某经预谋，在本市宝山区XX路XX号其租赁的门面店内设置赌博机开设赌场，聚众赌博，并雇佣董某（已判决）、路某1、王某（均另案处理）等人负责管理、为赌客上分、退分及为赌场望风。2016年10月19日，上海市公安局宝山分局民警在上址查获该赌场，缴获赌资人民币1,000元及八联机赌博机八台。经鉴定，上述赌博机均具有赌博功能。2016年10月17日晚，被告人杨某因发现路某1、桑某暗中修改店内赌博机参数导致赌场输钱，遂纠集林某、杨某（均另案处理）等多人在本市宝山区XX路XX号内，对路某1、桑某实施殴打并强行拘禁于上址，后强迫其分别写下欠条。次日6时许，因桑某妻子陈某寻至该址并声称报警，杨某等人将路某1、桑某留在上址离开。
另查明，被告人杨某于2021年4月25日在本市宝山区XX路XX号XX楼XX室被抓获。在审理过程中，被告人杨某家属代为退出违法所得人民币5万元。
认定以上事实的证据有：
1、证人董某的证言及其出具的《检举信》，证实2016年4月，杨某从他人处接手位于XX路小区XX楼的一家赌博机房，并让董某帮他管理那家店，后又让王某和董某一起看店。经营了二个月后，XX路XX号店铺用于扩大经营，并将影园路这边的三台赌博机搬了过去，同时还采购了五台新的赌博机，新店还是以董某管理为主，因人手不够，杨某又找了路某1到店里上班。店里因一些小事，有人报警，杨某关照董某、王某、路某1如果出事，就说董某是店铺老板。2016年10月底一天半夜，杨某打电话给董某让其到店里，董某才得知路某1、杨某、桑某在店里偷分被发现，当时在场有杨某、杨某弟弟“小发”、山东人“二蒙”，董某在杨某的授意下，让桑某、路某1写了几万元欠条。当时有人报警，董某逃离了现场。2017年，董某被上网追逃，杨某说能帮他取保候审、判缓刑并通过李某转给他1万元好处，董某就投案自首了。后董某因开设赌场被判刑，在服刑期间，其检举揭发其参与的开设赌场实际老板是杨某。
2、证人李某的证言，证实董某开台球房的时候曾向李某借了2万多元，董自己是没有钱开的，2017年，董某没钱看病向李某借了1万元，杨某曾去董某店里看到有两个人偷东西，就带人把对方打了，其猜测董某的店和杨某有关系。
3、证人姚某的证言及辨认笔录，证实2016年8月，姚某通过中介公司远洋集团购买位于XX路XX号商铺（带租约），远洋集团销售李浩告诉姚某这套商铺当时出借给了杨某作为网吧使用。2017年1月，商铺过户到姚某后，其向杨某收取租金，但因商铺涉及违法行为被查封。
4、证人王某的证言及辨认笔录，证实2016年4、5月份，杨某提出让王某去影园路上的游戏机房帮忙，董某是店里的经营者，杨某是老板。2016年6月，杨某在XX路XX号又开了另一家新店，还是由董某负责日常经营，一层是两张台球桌，地下一层暗门后面是十几台游戏机。店里又雇佣了路某1负责赌博机上分。2016年10月中下旬，王某和董某在外吃饭，董某接到电话后就回到店里，杨某和几人在地下一层，路某1已经在地上坐着，看样子是被打过了，他们呆了很久，后让王某帮他们拍视频，记录了杨某、董某让路某1写了一张欠条的过程。因当时有人报警，店内赌博机也被查获了。王某被调查时因王某及其父亲都在杨某的物流公司上班，杨某也让王某说董某是游戏机房老板，所以没有如实供述。
5、证人路某1的证言及辨认笔录，证实2016年6月，董某说杨某在XX路XX号新开了一家游戏机房，让路某1到那里工作。游戏机房一楼是台球厅，地下一层的暗门内是赌博机，游戏机房的老板是杨某，董某负责日常管理。10月中旬，路某1和桑某在店里偷分，被杨某发现，杨某叫了一帮人把他们二人打了，还让他们写了一张几万元的欠条。当时，杨某和路某1说赌博机房出事，让路某1指证董某是这家店的老板。
6、证人桑某的证言及辨认笔录，证实2016年10月，桑某和路某1在XX路XX号赌博机房打游戏时，因为偷分被人发现被打了。经辨认，带头打他们的人是杨某，当时还逼迫桑某和路某1写了一张欠条。
7、证人路某2的证言，证实路某2得知其儿子路某1因涉嫌开设赌场被关押，通过朋友联系到吕姓男子得知赌场老板是“涛子”并给了4万元，其中3万元给赌场老板“涛子”弥补赌场损失可以早点释放。后路某2和路某1确认，赌场老板叫“某某涛”。
8、上海XX有限公司提供的远洋悦庭店铺《租赁合同》，XX路XX号承租人是杨某。
9、证人董某与李某间的手机通话录音，证实董某被网上通缉寻求李某帮助找杨某处理此事，称自己不是赌博机房老板。
10、上海市公安局宝山分局《扣押决定书》《扣押笔录》《扣押清单》及相关物品照片、上海市公安局宝山分局《赌博机认定书》、上海市宝山区人民法院《刑事判决书》、上海市第二中级人民法院《刑事裁定书》，证实民警于2016年底10月19日在XX路XX号XX房XX组，赌资人民币1,000元，民警当场对涉案机型予以销毁，缴获芯片八块后予以扣押，上述游戏机均具有赌博功能，可以认定为赌博机，董某已判处刑罚。
11、上海市公安局宝山分局出具的受案登记表、《立案决定书》、《工作情况》、上海市公安局宝山分局调取的《常住人口信息》，证实本案的案发经过及被告人杨某系被抓获归案的到案经过。
上述证据均经当庭出示、辨认、质证等法庭调查程序查证属实，证据确实、充分，应予确认。
本院认为，被告人杨某为牟取非法利益，雇佣董某、路某1、王某等人开设赌场供他人赌博，情节严重，其行为已构成开设赌场罪；被告人杨某伙同他人非法拘禁二人，并具有殴打、逼迫写欠条等情节，其行为又构成非法拘禁罪，应依法予以惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。关于被告人杨某及其辩护人提出没有证据证实杨某参与经营赌场和非法拘禁他人的辩护意见。经查，根据证人姚某的证言及《租赁合同》可以XX路XX号承租人是杨某，多名证人王某、路某1、董某均指证杨某系赌博机房的实际经营者（幕后老板），李某的证言也证实杨某与赌博机房有关系，之后发现赌博机房员工偷分，也是由杨某纠集他人殴打、拘禁二名员工，对于杨某为赌博机房实际老板并非法拘禁他人的指控可以成立。被告人杨某及其辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳。被告人杨某在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人杨某犯数罪，应当予以数罪并罚。被告人杨某积极退出违法所得，依法酌情从轻处罚。根据经2006年《中华人民共和国刑法修正案（六）》修正的《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杨某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币五万元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年4月25日起至2026年1月24日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、扣押在案的被告人杨某退出的违法所得予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 项群军
审 判 员 杨 婷
人民陪审员 杜建红
书 记 员 陆 丹
二〇二二年一月二十日
===================================================
声明：
本站收录的二十万件裁判文书均来自法院官方网站公开信息，
本站裁判文书栏目不会接受任何个人或企业提供的裁判文书。
如您认为内容涉及个人或企业隐私，要求修改或删除的，
请将网址发邮件至：
我们将在一个工作日内和您联系妥善处理
===================================================
