（2022）沪0110刑初49号
——上海市杨浦区人民法院 (2022-2-11)
（2022）沪0110刑初49号
公诉机关上海市杨浦区人民检察院。
被告人雷某，女，1986年12月17日出生于湖南省桂阳县，XX，户籍在湖南省桂阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2021年9月28日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕。现羁押于上海市杨浦区看守所。
辩护人张文飞，上海市中和律师事务所律师。
被告人李某，男，1987年7月14日出生于湖南省桂阳县，XX，户籍在湖南省桂阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2021年9月28日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕。现羁押于上海市杨浦区看守所。
辩护人王洋，上海申如律师事务所律师。
被告人李某2，男，1993年11月5日出生于广东省电白县，XX，户籍在广东省茂名市电白区。因涉嫌犯诈骗罪于2021年9月28日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕。现羁押于上海市杨浦区看守所。
辩护人胡爱，上海市�；捞┞墒κ挛袼墒�。
被告人成某，男，1998年7月12日出生于广东省连州市，XX，户籍在广东省连州市。因涉嫌犯诈骗罪于2021年9月28日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕。现羁押于上海市杨浦区看守所。
辩护人陈杰，上海市大华律师事务所律师。
被告人周某，男，1999年12月19日出生于湖南省武冈市，XX，户籍在湖南省武冈市秦桥镇新春村14组16号。因涉嫌犯诈骗罪于2021年9月28日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕。现羁押于上海市杨浦区看守所。
辩护人张瑜，上海四维乐马律师事务所律师。
被告人徐某，男，2000年11月17日出生于广东省增城市，XX，户籍在广东省广州市，住广东省广州市黄埔区。因涉嫌犯诈骗罪于2021年9月28日被刑事拘留，同年11月3日被取保候审。
被告人石某，男，1997年11月8日出生于广西XX自治区来宾市，壮族，户籍在广西壮族自治区来宾市兴宾区。因涉嫌犯诈骗罪于2021年9月28日被刑事拘留，同年11月3日被取保候审。
上海市杨浦区人民检察院以沪杨检刑诉〔2021〕1225号起诉书指控被告人雷某、李某、李某2、成某、周某、徐某、石某犯诈骗罪，于2021年12月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。上海市杨浦区人民检察院指派检察员邵雅琴出庭支持公诉，被告人雷某、李某、李某2、成某、周某、徐某、石某，辩护人张文飞、王洋、胡爱及上海市杨浦区XX中心指派的辩护人陈杰、张瑜到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2021年3月起，董某1（另案处理）等人租赁广东省广州市黄埔区XX街XX号XX层XX单元作为办公场所并招募被告人雷某、李某、李某2、成某、周某、徐某、石某等人担任业务员组建团队，在抖音APP上投放广告吸引被害人添加微信，通过冒充中医药专家、使用固定话术、出具虚假检测报告等方式，承诺一定时期内可以使白发转黑发，诱骗被害人高价购买成本低廉的黑发产品及附加调理产品。经查，董某1团队通过上述方式骗得被害人谷某、刘某等人在本市杨浦区等地支付的钱款共计人民币（下同）500余万元。其中，雷某在2021年3月至8月担任一组业务员，后升任一组组长，任职期间参与诈骗金额共计70余万元；李某任二组业务员，参与诈骗金额为40余万元；李某2任二组业务员，参与诈骗金额为20万余元；成某任二组业务员，参与诈骗金额为3万余元；周某任二组业务员，参与诈骗金额为1万余元；徐某、石某任一组业务员，各自参与诈骗金额均为6000余元。
2021年9月27日，民警将被告人雷某、李某、李某2、成某、周某、徐某、石某抓获，并查获涉案手机、电脑硬盘、“茶树精油头发滋养液”等物品。
上述事实，被告人雷某、李某、李某2、成某、周某、徐某、石某及辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有被害人谷某、刘某的陈述，公安机关出具的电话记录，同案人董某1、宋某等人的供述，证人胡某、尹某、许某、易某、董某2的证言，租赁合同，上海市公安局杨浦分局接受证据清单、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单，微信账号及聊天记录截图，转账记录截图，上海市公安局杨浦分局物证鉴定所检验报告，订单、业绩明细清单，话术单截图，发质转黑规划书，中浦鉴云（上海）信息技术有限公司司法鉴定所司法鉴定意见书、上海XX事务所有限公司出具的审计报告，公安机关出具的工作情况记录，被告人雷某、李某、李某2、成某、周某、徐某、石某的供述等证据证实，上述证据均经庭审质证属实，足以确认。
公诉机关根据上述证据指控被告人雷某、李某、李某2、成某、周某、徐某、石某的行为均已构成诈骗罪。其中，雷某犯罪数额特别巨大，李某、李某2、成某犯罪数额巨大，周某、徐某、石某犯罪数额较大。被告人雷某、李某、李某2、成某、周某、徐某、石某在共同犯罪中均起次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人雷某、李某、李某2、成某、周某、徐某、石某到案后能如实供述自己的罪行并自愿认罪认罚，依法均可以从轻处罚。建议判处被告人雷某有期徒刑五年六个月，并处罚金；判处被告人李某有期徒刑四年三个月，并处罚金；判处被告人李某2有期徒刑二年八个月，并处罚金；判处被告人成某有期徒刑一年六个月，并处罚金；判处被告人周某有期徒刑八个月，并处罚金；判处被告人徐某、石某拘役五个月，缓刑五个月，并处罚金。
被告人雷某、李某、李某2、成某、周某、徐某、石某对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，且分别在律师见证下签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。
本院审理期间，被告人徐某、石某退出全部违法所得。
本院认为，被告人雷某、李某、李某2、成某、周某、徐某、石某伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，骗取公民财物，其中，雷某骗取的财物数额特别巨大，李某、李某2、成某骗取的财物数额巨大，周某、徐某、石某骗取的财物数额较大，其等行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，对七名被告人依法均应予处罚。被告人雷某、李某、李某2、成某、周某、徐某、石某在共同犯罪中起次要作用，均是从犯，依法应当对被告人雷某、李某2、成某减轻处罚，对被告人李某、周某、徐某、石某从轻处罚。七名被告人能如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。七名被告人自愿认罪认罚，依法均可以从宽处理。对于各被告人犯罪的事实、性质、情节、认罪悔罪态度等，均在量刑中予以考虑。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。为严肃国法，�；す癫撇腥�，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人雷某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，罚金人民币七万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年9月27日起至2027年3月26日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）
二、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，罚金人民币四万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年9月27日起至2025年12月26日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）
三、被告人李某2犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，罚金人民币二万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年9月27日起至2024年5月26日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）
四、被告人成某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币三千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年9月27日起至2023年3月26日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）
五、被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币二千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年9月27日起至2022年5月26日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）
六、被告人徐某犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑五个月，罚金人民币一千元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）
徐某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
七、被告人石某犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑五个月，罚金人民币一千元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）
石某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
八、违法所得予以追缴，扣押在案的犯罪工具予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 韩 慧
人民陪审员 张建华
人民陪审员 吴蓓蓉
书 记 员 李芸芸
二〇二二年二月十一日
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