（2021）沪0113刑初1428号
公诉机关上海市宝山区人民检察院。
被告人周某，男，1968年8月16日出生于上海市，公民身份号码:XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，中专文化，无业，住上海市宝山区。因本案于2021年10月12日被取保候审。
上海市宝山区人民检察院以沪宝检刑诉（2021）1435号起诉书指控被告人周某犯洗钱罪，于2021年11月26日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员汪陆平出庭支持公诉，被告人周某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人周某系上海XX集团宝山XX有限公司、上海市XX事务所有限公司资产管理项目主管吴某（另案处理）的朋友，于2014年7月至2017年7月期间，提供其个人银行账户，用于吴某接收贪污款项共计人民币947,060元，并协助取现人民币943,000元。
2021年10月12日，被告人周某经电话通知至公安机关，到案后如实供述了上述犯罪事实。
上述事实，被告人周某在开庭审理过程中亦无异议，且有上海市宝山区监察委员会起诉意见书、上海市人民检察院第二分院起诉书，银行交易明细，公安机关出具的协助查询财产通知书、工作情况等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人周某为掩饰、隐瞒贪污贿赂犯罪所得的来源和性质，提供资金账户并协助资金转移，其行为已构成洗钱罪，应予处罚。公诉机关指控的罪名成立。被告人周某具有自首情节，自愿认罪认罚，可依法从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法修正案（六）》修正的《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款第（一）项、第（三）项、《中华人民共和国刑法》第十二条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
被告人周某犯洗钱罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。上述罚金款于本判决生效后十日内缴纳。）
周某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。

审 判 员 周 皓
书 记 员 吴晓婷
二〇二一年十二月八日