（2015）泰刑初字第193号
——黑龙江省泰来县人民法院(2016-5-3)
（2015）泰刑初字第193号
公诉机关齐齐哈尔市齐嫩地区人民检察院。
被告人宋，男。
辩护人鞠文英，黑龙江孟繁旭律师事务所律师。
齐嫩地区人民检察院以齐嫩检刑诉（2015）10号起诉书指控被告人宋犯受贿罪，于2015年11月25日向本院提起公诉。2015年11月26日本院受理此案，并依法组成合议庭，于2016年1月12日、4月28日两次公开开庭审理了本案。齐嫩地区人民检察院指派检察员王琢出庭支持公诉。被告人宋及辩护人鞠文英到庭参加诉讼。现已审理终结。
齐嫩地区人民检察院起诉书指控，被告人宋在担任泰来监狱入监集训监区监区长期间，利用职务便利，通过服刑犯人王收取犯人好处，对缴纳好处费的犯人区别对待，由大屋转入中屋居住，对住在中屋的犯人给予不用干活、不用背监规等特殊照顾，以及对其他不住中屋缴纳好处费的犯人给予可以不用干活等照顾。具体犯罪事实如下：
1、2014年4月初，犯人臧找到犯人王要求给予照顾，犯人王告诉臧需要5000元好处，臧将5000元钱汇入王指定的韩的银行卡上，取出现金后，王安排臧住到监区中屋，并给予不干活的照顾。然后犯人王在被告人宋的办公室将5000元钱交给了宋。
2、2014年4月初，犯人戴找到犯人王要求给予照顾，犯人王告诉戴需要5000元好处，犯人戴将5000元钱汇入犯人王指定的银行卡上，取出现金后，王安排戴住到监区中屋，并给予不干活的照顾。然后犯人王在被告人宋的办公室将5000元钱交给了宋。
3、2014年5月，犯人何找到犯人王要求给予照顾，犯人王告诉何需要5000元好处，犯人何将5000元钱汇入犯人王指定的银行卡上，取出现金后，王安排何住到监区中屋，并给予不干活的照顾。然后犯人王在被告人宋的办公室将5000元钱交给了宋。
4、2014年5月，犯人张找到犯人王要求给予照顾，犯人王告诉张需要5000元好处，犯人张将5000元钱汇入犯人王指定的银行卡上，取出现金后，王安排张住到监区中屋，并给予不干活的照顾。然后犯人王在被告人宋的办公室将5000元钱交给了宋。
5、2014年5月，犯人董找到犯人王要求给予照顾，犯人王告诉董需要5000元好处，犯人董将5000元钱汇入犯人王指定的银行卡上，取出现金后，王安排董住到监区中屋，并给予不干活的照顾。然后犯人王在被告人宋的办公室将5000元钱交给了宋。
6、2014年5月，犯人董找到犯人王，要求王能够给予其同犯姚、刘、柏予以照顾，犯人王告诉董需要15000元钱，犯人董将15000元钱汇入犯人王指定的银行卡上，取出现金后，王安排姚、柏、刘住到监区中屋，并给予不干活的照顾。然后犯人王在被告人宋的办公室将15000元钱交给了宋。
7、2014年6月，犯人吕找到犯人王要求给予照顾，犯人王告诉吕需要5000元好处，犯人吕将5000元钱汇入犯人王指定的银行卡上，取出现金后，王安排吕住到监区中屋，并给予不干活的照顾。然后犯人王在被告人宋的办公室将5000元钱交给了宋。
8、2014年5至6月，犯人李找到犯人安要求能够给予照顾，安告诉需要花钱，李找到同案徐，告诉其花钱能少遭罪，徐同意花钱。安将二人领到王的屋里，打电话告诉家里汇款12000元到犯人王指定的叫于的银行卡中。犯人李1找到安要求给予照顾，安同意后，李1往名叫于的银行卡中汇款4000元，戴汇款7000元。上述四人同时得到照顾。犯人王收到四人的23000元钱后，将名叫于的银行卡在宋办公室交给了宋，被告人宋自己到银行，从于银行卡中取出22800元，然后存到自己的银行卡中。
9、2013年11月，犯人于1的姐姐于为让宋照顾其弟弟于2，送给被告人宋5000元人民币，随后于2被调入中屋居住。
综上所述，2013年至2014年，被告人宋通过上述方式收受多名犯人好处费共计人民币72800元。
公诉机关以相应证据证实上述事实，认为被告人宋在任泰来监狱入监集训监区监区长期间，利用职务上的便利条件，通过犯人王为犯人谋取不正当利益，接受其他犯人交纳的好处费。其行为已构成受贿罪。同时，公诉机关向本院提出以受贿罪判处被告人宋有期徒刑五年至七年的量刑建议。
被告人宋认可起诉书指控的第8起事实，对其余事实予以否认，是否构成犯罪，请求法院依法认定。
其辩护人认为：1、起诉书指控第1至7起，合计金额为45000元，钱款来源仅查实10000元。并且宋否认收到前述款项，最终没有形成证据链，该7笔指控的关键交易节点现有证据不足以证实�？銮�，王等人也承认有截留家属汇款的客观事实。2、第9起指控，金额为5000元，仅有利害关系人于1一人证实，但宋否认，没有其他证据佐证的情况下，有未交付的可能性，依法不能认定。3、第8起指控，关于宋从王给的卡内取款22800元，不管宋是否明知款项来源及用途，也不管此款是犯人王的钱，还是犯人陈的钱，宋收取此款是客观事实，但根据刑法修正案九及最新司法解释的规定，不应当按犯罪处理。综上所述，公诉机关对宋50000元受贿部分的指控，事实不清、证据不足。对宋22800元受贿部分的指控，虽然事实清楚，但由于法律的修订，不足以继续追究刑事责任。因此，建议对全案作出无罪处理。
经审理查明，被告人宋于2014年4月任黑龙江省泰来监狱入监集训监区监区长职务，在其任监区长期间，于2014年5月至6月间，犯人李找到犯人安要求能够给予照顾，安告诉需要花钱，李找到同案徐，告诉其花钱能不参加学习及必要劳动，徐同意花钱。安将二人领到犯人王的屋里，打电话告诉家里汇款12000元到犯人王指定的叫于的银行卡中；犯人李1找到安要求给予自己及同案段予以照顾，安同意后，李1向名为于的银行卡中汇款4000元，段汇款7000元。上述四人同时得到照顾。犯人王收到四人的23000元钱后，将名为于的银行卡在宋办公室交给了宋，被告人宋自己到银行，从于银行卡中取出22800元，然后存到自己的银行卡中。本案审理过程中，被告人宋的家属代为缴返赃款22800元。
上述事实，有公诉机关提供，经庭审质证，合议庭评议后认证的下列证据证实：
（一）书证
1.抓获经过。证明：宋的到案情况。
2.干部履历表、干部任免审批表、人民警察警衔变动审批表等。证明：宋的主体身份情况。
3.泰来县人民法院刑事判决书复印件。证明：宋于2014年12月18日因犯玩忽职守罪，被免予刑事处罚。
4.一本通／绿卡通交易明细。证明：卡号为，户名为于活期帐户中，于2014年6月5日支出人民币22800元。
5.入账汇款凭单等。证明：2014年5月31日，�；闳肟ê盼�，户名为于，人民币12000元。2014年6月2日，刘汇入卡号为，户名为于，人民币2000元。2014年5月31日，尹汇入卡号为，户名为于，人民币2000元。
6.中国邮政储蓄银行汇款单。证明：2014年6月2日，杨汇入卡号为，户名为于，人民币7000元。
7.中国邮政储蓄银行取款凭单。证明：2014年6月5日，卡号为，户名为于，取款人民币22800元。
8.协助查询存款／汇款／股票／债券／基金份额通知书。证明：帐号为，，同为一帐户，分别为旧、新卡号。
9.中国邮政储蓄银行存款凭单。证明：2014年6月5日，卡号为，户名为宋，存入人民币22800元。
10.情况说明。证明：2014年6月2日，6月5日，邮储银行的监控录像无法调取。
11.户籍证明。证明：宋的自然情况。
（二）证人证言
1.证人王的证言。证实：以前我们都让犯人往监狱超市韩的卡里汇钱，韩每次都要百分之十的提成，我们觉得费用太大就商量自己办一个卡，安说自己有个表弟叫于，让他帮助开个卡。同时证实将犯人汇入于名下卡内存有2万余元的银行卡交给宋的经过等情况。
2.证人安的证言。证实：让于帮助办卡，及让于将1333机号跟银行卡绑定在一起。并将卡交给了王。同时证实帮助徐、李、李1、段等人与王联系给予照顾，及往户名为于的卡中汇款的情况等。
3.证人徐的证言。证实：我给王拿过12000元，其中8000元是我的，4000元是我同案李的。
4.证人李的证言。证实：我到集训队后听说可以花点钱少遭罪，我就去找安，他说行。我和我同案徐说了，徐也想办，我就带徐去找安，安带我俩进了北边的小屋，打电话给徐的儿子，让他给汇点钱。徐儿子给他打了8000元，给我打了4000元。
5.证人徐、吴、常、常、尹、刘1、李2、杨等人的证言。证实：汇款的经过等情况。
6.证人李1的证言。证实：让安帮助自己及段办事及汇款等情况。
7.证人段的证言。证实：通过李1找安办事及汇款等情况。
8.证人于、安的证言。证实：帮助安办银行卡等情况。
（三）被告人宋的供述
被告人宋当庭供述，认可起诉书指控的第8起，受贿22800元的事实，对其余事实予以否认。并同意将22800元赃款予以缴返。
（四）鉴定意见
1.齐齐哈尔市人民检察院检验鉴定文书。结论为：2015年4月3日送检的”中国邮政储蓄银行取款凭单”（流水号）中，签字栏目内的书写字�！庇凇庇胙荆ㄋ危┳旨Ｊ峭蝗怂�。
2.齐齐哈尔市人民检察院检验鉴定文书。2015年4月3日送检的”中国邮政储蓄银行取款凭单”（流水号）中，签字栏目内的书写字�！庇凇庇胙荆ㄓ冢┳旨２皇峭蝗怂�。
上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院均予确认。
本院认为，被告人宋在任泰来监狱入监集训监区监区长期间，利用职务上的便利条件，通过犯人王为犯人谋取不正当利益，收受犯人好处费22800元事实清楚，证据确实、充分。但根据《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第一条第一款的规定，此数额没有达到受贿犯罪的立案标准。关于公诉机关起诉书的第1至7起及第9起，受贿数额50000元的指控。除第9起5000元的指控外，公诉机关所提供的证据仅证实了钱款交到王手里的经过，在王将45000元的钱款交到宋手里的关键环节，仅有王的证实，无其他证据予以佐证。关于第9起5000元的指控，也仅有于1证实，无其他证据佐证。关于该50000元的指控，被告人宋均予以否认。因此，公诉机关关于该50000元的指控，其所提交的证据不能形成完整的证据链，其指控的事实不清，证据不足，本院不予认定。被告人宋的辩护人关于依法认定宋无罪的辩护意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第一款（二）、（三）项、《中华人民共和国刑法》第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第一条第一款的规定，判决如下：
一、被告人宋无罪；
二、被告人宋违法所得赃款22800元予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 魏峻山
审 判 员 赵广彬
人民陪审员 白云君
二〇一六年五月三日
书 记 员 赵柔嘉
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