（2015）山刑初字第111号
公诉机关枣庄市山亭区人民检察院。
被告人王某甲，农民。因涉嫌犯非法经营罪，于2014年4月1日被枣庄市公安局山亭分局取保候审，2015年7月29日被枣庄市山亭区人民检察院取保候审，同年8月10日被本院取保候审。
枣庄市山亭区人民检察院以山检公二刑诉（2015）31号起诉书指控被告人王某甲犯非法经营罪，于2015年8月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2015年9月21日公开开庭审理了本案。枣庄市山亭区人民检察院指派检察员马运杰、孙淑君出庭支持公诉，被告人王某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
枣庄市山亭区人民检察院指控：2012年1月至2014年3月，被告人王某甲违反国家规定，使用山亭区飞腾电子科技服务中心申请的POS机，采取虚构交易的方式，向信用卡持卡人直接支付现金，非法套现1065706元。
为支持上述指控，公诉机关提交了相关证据。公诉机关认为，被告人王某甲违反国家规定，采取虚构交易的方式非法套现，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以非法经营罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人王某甲对公诉机关指控的罪名和事实均无异议。
经审理查明：2012年1月至2014年3月，被告人王某甲违反国家规定，使用山亭区飞腾电子科技服务中心申请的POS机，采取虚构交易的方式，向信用卡持卡人直接支付现金，非法套现1065706元。
案发后，被告人王某甲主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实。
上述事实，被告人王某甲在开庭审理过程中均无异议，且有业经庭审质证的证人张某、郭某、王某乙、田某、梁某等人的证言，POS机资料及交易明细，山亭区飞腾电子科技服务中心营业执照及纳税情况表，案件侦破情况说明，户籍证明，被告人王某甲在侦查阶段的供述和辩解等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人王某甲违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机），以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，非法套现人民币1065706元，扰乱了金融市场管理秩序，情节严重，其行为构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。案发后，被告人王某甲主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实，系自首，可从轻处罚。鉴于被告人王某甲罪行较轻，确有悔罪表现，且经枣庄市山亭区司法局调查评估同意适用社区矫正，故可对被告人王某甲宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条第二、三款以及最高人民法院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条之规定，判决如下：
被告人王某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已交纳。）
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向山东省枣庄市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审　判　长　　满建农
审　判　员　　邢西欣
人民陪审员　　王　静
二〇一五年十一月三日
书　记　员　　闫　涵