（2015）周刑初字第289号
——山东省淄博市周村区人民法院(2015-9-28)
（2015）周刑初字第289号
公诉机关淄博市周村区人民检察院。
被告人于某某。因涉嫌犯非法买卖制毒物品罪于2014年10月8日被淄博市公安局周村分局刑事拘留，同年11月14日被依法逮捕。现羁押于淄博市周村区看守所。
辩护人陈贻军，山东光星律师事务所律师。
被告人于某。因涉嫌犯非法买卖制毒物品罪于2014年5月9日被济南市公安局刑事拘留，同年6月13日被济南市人民检察院依法逮捕，同年8月13日被取保候审。
辩护人杨艳霞，山东文泉坤园律师事务所律师。
被告人田某。因涉嫌犯非法买卖制毒物品罪于2014年8月26日被淄博市公安局周村分局刑事拘留，同年9月10日被取保候审。
辩护人马乃柱，山东普正律师事务所律师。
淄博市周村区人民检察院以周检公诉刑诉（2015）216号起诉书指控被告人于某某、于某、田某犯非法买卖制毒物品罪一案，经淄博市中级人民法院指定管辖，本院于2015年8月5日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。淄博市周村区人民检察院指派检察员张涛出庭支持公诉，被告人于某某及其辩护人陈贻军、被告人于某及其辩护人杨艳霞、被告人田某及其辩护人马乃柱到庭参加诉讼。现已审理终结。
淄博市周村区人民检察院指控：
2013年3月至2014年5月间，被告人于某某、于某从淄博某助剂有限公司、淄博某商贸有限公司非法购买甲苯共计130余吨，后全部非法出售牟利。其中卖给济南乔某某（另案处理）甲苯70桶共计12.6吨；卖给福建谢某某甲苯34桶共计6.12吨，后通过某某物流配货车（鲁D×××××）发往江西抚州市东乡县的“林总”，流入制毒渠道。2013年5月，被告人田某非法从被告人于某某处购买甲苯100桶共计18吨。
为证实上述事实，公诉机关提供了发破案经过等书证、证人证言、鉴定意见、辨认笔录、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人于某某、于某、田某违反国家规定非法买卖制毒物品，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十条第一款之规定，应当以非法买卖制毒物品罪定罪处罚。
被告人于某某对公诉机关指控的犯罪事实及证据无异议，无辩解意见。其辩护人的辩护意见是：1、被告人于某某系初犯，无犯罪前科；2、被告人于某某系坦白，认罪态度较好，依法可从轻处罚；3、被告人于某某主动缴纳违法所得，并愿意主动缴纳罚金，有悔罪表现；4、被告人于某某销售的甲苯未真正给社会带来危害。综上，建议对被告人于某某适用缓刑。
被告人于某对公诉机关指控的犯罪事实及证据无异议，无辩解意见。其辩护人的辩护意见是：1、被告人于某系从犯，应当从轻或减轻、免除处罚；2、被告人于某系初犯，主观恶性不大；3、被告人于某系坦白，认罪态度较好；4、涉案制毒物品未给社会带来危害。综上，建议对被告人于某适用缓刑。
被告人田某对公诉机关指控的犯罪事实及证据无异议，无辩解意见。其辩护人的辩护意见是：1、被告人田某有自首情节；2、被告人田某系初犯、偶犯，主观恶性较��；3、被告人田某主动退缴违法所得。综上，建议对被告人田某适用缓刑。
经审理查明：
2013年3月至2014年5月间，被告人于某某、于某从淄博某助剂有限公司、淄博某商贸有限公司非法购买甲苯共计130余吨，后全部非法出售牟利。其中卖给济南乔某某（另案处理）甲苯70桶共计12.6吨；卖给福建谢某某甲苯34桶共计6.12吨，后通过某某物流配货车（鲁D×××××）发往江西抚州市东乡县的“林总”，流入制毒渠道，因被公安机关查处未造成社会危害。2013年5月，被告人田某非法从被告人于某某处购买甲苯100桶共计18吨。
另查明，本案系公安机关在工作中发现。被告人于某某、于某均系被公安机关抓获归案。被告人田某主动投案，如实供述犯罪事实。被告人于某某、于某购买甲苯支出约计100余万元。案发后，公安机关扣押被告人于某某款项215万元。公安机关及本院冻结被告人于某某及某化工有限公司银行存款。被告人田某向公安机关退缴违法所得176400元。
上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、书证
（1）发破案情况说明，证实本案案发经过及被告人于某某、于某、田某到案情况。
（2）人口信息资料及说明材料等，证实被告人于某某、于某、田某身份情况，其犯罪时均已达完全刑事责任年龄，具备刑事责任能力，均无违法犯罪记录。
（3）扣押清单及山东省非税收入通用票据，证实公安机关对涉案款项及相关材料扣押情况。
（4）业务收支日报表、银行明细账目、借记卡明细查询，证实被告人田某与于某某业务支出情况。
（5）扣押清单及扣押物品照片，证实公安机关扣押被告人田某涉案甲苯的事实。
（6）经营备案证明一份，证实被告人于某某经营的某化工有限公司未在公安机关进行易制毒化学品经营备案。
（7）企业法人营业执照、危险化学品经营许可证、非药品类易制毒化学品经营备案证明等，证实被告人于某某经营的某化工有限公司注册经营�；沸砜汕榭黾吧姘缸筒┠成堂秤邢薰咀⒉�、经营�；沸砜汕榭�。
（8）公安部禁毒情报研判系统情报研判报告、某某化工物流单、高速公路入口稽核图片数据、现场勘验检查工作记录等，证实本案下游犯罪查处情况。
（9）某化工公司、淄博某商贸有限公司商业银行账号明细，证实该二公司业务流水情况。
（10）王某某银行12×××43账号明细，证实涉案银行交易情况。
（11）于某某农业银行22×××19账号明细，证实被告人于某某帐户账号明细情况。
（12）某化工有限公司物流单原件及复印件，证实被告人于某某对外销售制毒物品事实。
（13）冻结银行存款材料，证实公安机关及本院冻结被告人于某某及某化工有限公司银行存款情况。
2、证人证言
（1）证人孙某某证言，证实他替孟某某和孟某经营淄博某助剂有限公司和淄博某某经贸有限公司。2013年9月、11月左右于东明到某公司推销一些不达标的甲苯，后他安排人从于某甲的公司各提了30吨甲苯。2014年3月某化工有限公司的于某某联系他买甲苯，某公司、某某公司都无经营甲苯的资质，商量开二甲苯的发票。某某公司二次从他处购买25.92吨的甲苯，每吨8300元，共计110556元。
（2）证人乔某某证言，证实他无买卖易制毒物品许可手续，他于2013年冬天、2014年3月两次从于某某处购买甲苯，一次70桶，一次20桶，当时购买甲苯每吨10300元，他对外销售12000元，他通过王聪的卡给于某某转款的，转给于某某约14万多元，通过福建的老蔡卖出去甲苯12.60吨大约挣了23000元左右，还销售给田某一部分。
（3）证人罗某某证言，证实他是福建龙岩长汀县人，2014年3月份他受吴总邀请为吴总生产麻黄素管理后勤工作，吴总在江西东乡一个孙总的有机肥厂租的场地，4月份生产了约十公斤麻黄素，5月份一辆山东鲁D的车送来了16桶“溴”，八、九十桶甲苯、甲醇等，后因事发，也未生产成。设备等转移到孙总老家了。
（4）证人向某某证言，证实她在田某的某某化工有限公司那边办公，负责业务员与财务之间的协调工作，还负责田某淄博某某工贸有限公司的原料采购。2013年5月份田某让她联系购买甲苯，说于某某那里就有，她联系于某某，于某某说有，不是9800元就是9900元左右一吨，她按于某某给的账号安排人给于某某打过去款，于某某找车给送过来，货是田某沾化那边用，在这里周转一下就拉到沾化。一个月的时间买了四五次，总共不是18吨就是22.5吨。
（5）证人田某某证言，证实她是田某的姐姐，在公司里负责仓库保管。2013年8、9月份田某告诉她有一批货让卸下来，有70桶，用铁皮桶装着，外面也没什么标识。过了一段时间，田某说有人来拉货，拉了60桶，还剩10桶，做实验用了4桶，还剩下这6桶。到了前几天，田某才告诉她这是甲苯。
（6）证人常某某证言，证实他在张店某某经营物流信息部，经营范围是普通货物的配送信息发布。老乔和他开始联系是2013年上半年，至2014年4月份都有业务。老乔是某某公司的客户，他只负责发货，化工产品用来干什么不知道。他和某某公司是业务关系，该公司的货有一部分是他给发的。2014年3月初他帮老乔发了90桶的化工产品。
（7）证人王某某证言，证实2014年4月份他和赵某某买了辆二手货车跑运输，车号是鲁D×××××号。2014年5月份他的车拉了前往江西东乡的货，货是化工产品，到了东乡后一辆皮卡车接的他们，货到一个肥料厂内卸的。
（8）证人刘某证言，证实她于2010年创办淄博某商贸有限公司，主要经营甲苯等。她的公司有经营甲苯资质，办理了非药品类易制毒化学品备案证明。2014年2月份她公司的业务员武某说淄博一个公司联系购买甲苯，说现在没有手续，急用，后期能办，给补上，她认为能办，给补上，应该没什么问题，就同意武某去做这个业务。她不知武某与这个公司做了多少业务，后来知道是五六十吨，50多万元。
3、辨认笔录
（1）田某辨认笔录，证实田某辨认乔某某、于某某情况。
（2）常某某辨认笔录，证实常某某辨认于某、于某某、孙某某、乔某某情况。
4、鉴定意见
（1）淄公（司）鉴（理）字（2014）220号理化检验鉴定报告，证实经鉴定，所送田某淡黄色液体中均检出甲苯成分。
（2）周公鉴通字（2014）00135号鉴定意见通知书，证实淄博市公安局周村分局将东乡县公安局鉴定意见通知三被告人情况。
（3）周公鉴通字（2014）00134号鉴定意见通知书，证实淄博市公安局周村分局将东乡县公安局鉴定意见通知三被告人情况。
5、被告人供述
被告人于某某、于某、田某供述，所供均与本院认定事实一致。
综上，本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人于某某、于某、田某违反国家规定，非法买卖甲苯且数量大，其行为均已构成非法买卖制毒物品罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。在非法买卖制毒物品共同犯罪中，被告人于某某起主要作用，系主犯，被告人于某起辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人于某某案发后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚；被告人于某某系初犯，涉案违法所得已被公安机关扣押，可酌情从轻处罚。被告人于某案发后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚；被告人于某系初犯，可酌情从轻处罚。被告人田某系自首，依法可减轻处罚；被告人田某系初犯，主动退缴违法所得，可酌情从轻处罚。三被告人辩护人的相关辩护意见，本院均予以采纳。根据被告人于某某、于某、田某犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十一条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《关于办理制毒物品犯罪案件的意见》第三条之规定，判决如下：
被告人于某某犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一百万元。
被告人于某犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二十万元。
被告人田某犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二十万元。
（缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。）
（罚金均于判决生效之日起三十日内缴纳。）
被告人于某某违法所得一百余万元，予以追缴。
被告人田某违法所得一十七万六千四百元，予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 郑泽利
人民陪审员 王新萍
人民陪审员 沈刚修
二〇一五年九月二十八日
代理书记员 辛 婕
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