（2015）北刑初字第944号
——山东省青岛市市北区人民法院(2015-11-2)
（2015）北刑初字第944号
公诉机关山东省青岛市市北区人民检察院。
被告人孙某（化名孙亮亮），无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月13日被刑事拘留，同年7月14日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第一看守所。
青岛市市北区人民检察院以青市北检公刑诉（2015）787号起诉书指控被告人孙某犯诈骗罪，于2015年9月29日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。青岛市市北区人民检察院指派检察员郭燕、梁佳出庭支持公诉，被告人孙某到庭参加诉讼。现已审理终结。
青岛市市北区人民检察院指控，2015年3月至5月，被告人孙某虚构身份信息，化名“孙亮亮”，通过聊天软件结识女性，并谎称家境好，自己经营酒店，有多处房产等，骗得被害人信任后诈骗钱财。
1、2015年3月，被告人孙某通过微信与被害人丁某结识后，先后编造在高速路不方便转账、报税需要钱、给丁某的信用卡提高额度以及朋友借钱等理由，共骗取丁某人民币15960元。
2、2015年4月，被告人孙某通过微信与被害人刘某结识后，以为刘某办理驾照为由，骗取刘某人民币3600元。
3、2015年5月，被告人孙某通过陌陌与被害人王某结识后，先后编造过生日、请客吃饭没钱、银行卡消磁等理由，共骗取王某人民币10266.77元。
后被告人孙某被抓获到案。
为证实上述指控事实，公诉机关当庭宣读或出示了以下证据：1、书证：受案登记表、发破案经过、抓获经过、户籍证明、银行交易查询、扣押清单、发还清单、证明书等；2、证人证言：证人李某的证言；3、被害人陈述：被害人丁某、刘某、王某的陈述；4、被告人孙某的供述和辩解；5、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录等。
公诉机关认为，被告人孙某诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人孙某对公诉机关指控的事实无异议。
经审理查明，2015年3月至5月，被告人孙某虚构身份信息，化名“孙亮亮”，通过聊天软件结识女性，并谎称家境好，自己经营酒店，有多处房产等，骗得被害人信任后诈骗钱财。
1、2015年3月，被告人孙某通过微信与被害人丁某结识后，先后编造在高速路不方便转账、报税需要钱、给丁某的信用卡提高额度以及朋友借钱等理由，共骗取丁某人民币15960元。
2、2015年4月，被告人孙某通过微信与被害人刘某结识后，以为刘某办理驾照为由，骗取刘某人民币3600元。
3、2015年5月，被告人孙某通过陌陌与被害人王某结识后，先后编造过生日、银行卡消磁、借用信用卡等理由，共骗取王某人民币10266.77元。
后被告人孙某被抓获到案。
另查明，本案在审理过程中，被告人孙某的亲属代为退赔案款人民币二万九千八百二十六元七角七分，代为预交罚金人民币四千元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认：
（一）书证
1、公安机关的受案登记表、发破案经过、抓获经过证实，被告人孙某的到案情况。
2、户籍信息证实，被告人孙某的身份情况。
3、扣押清单、发还清单证实，从被告人孙某处扣押的卡号为62×××14的建设银行信用卡已发还被害人丁某，从被告人孙某处扣押的卡号为62×××91的建设银行信用卡已发还被害人王某。
4、照片证实，被告人孙某假借过生日从被害人王某处骗取现金。
5、银行交易明细清单证实，2015年3月11日，账户名为孙某的银行卡内存入人民币2000元；2015年3月13日，账户名为丁某的银行卡上支出人民币5000元；2015年5月31日，账户名为王某的银行卡上支出人民币1500元。
6、信用卡账单明细查询证实，卡号后四位为2614的建设银行信用卡自2015年3月14日至2015年3月15日共消费人民币4460元；卡号为62×××91的建设银行信用卡自2015年6月1日至2015年6月4日共消费人民币6348.77元。
7、支付宝转账凭证证实，2015年3月10日丁某向孙某的账户转账人民币2000元，向姜珊的账户转账人民币2000元，2015年3月11日两笔款项到账成功；2015年3月14日丁某向李某的账户转账人民币2500元，当日到账成功。
8、证明书证实，被告人孙某以给刘某办理驾驶证的名义从刘某处骗取钱财。
9、情况说明证实，经拨打姜某的手机号已�；�，经查询姜某的银行账户发现其最近在青岛无轨迹，无法找到姜某。
（二）证人证言
证人李某的证言证实，2015年3月中旬的一天，其和孙亮亮在一起聊天，孙亮亮问其有没有工商银行的银行卡，说有个朋友得通过工行给他打钱，其正好有一张工行卡很长时间不用了，里面也没有钱，就借给了孙亮亮，告诉了他密码。过几天其向孙亮亮要卡，孙亮亮以各种理由推脱不还。辨认笔录证实，李某辨认、确认了孙某即是孙亮亮。
（三）被害人陈述
1、被害人丁某的陈述证实，2015年3月初，其在网上认识了一个网名叫“青岛左岸艺术酒店”的男子，二人在聊天过程中，其知道对方叫孙亮亮，家里是开酒店的，家境优越，对方还说他家里人看了其照片挺喜欢的，他爸爸说有关系可以把其介绍到银行工作。2015年3月9日，孙亮亮发微信说他有个朋友急需用钱，他在高速公路上不方便转账，让其帮忙给他朋友转2000元钱。其通过支付宝向孙亮亮提供的账户名为孙某的账户上转了2000元，第二天到账，孙亮亮说他朋友急用钱，让其再转一次，其又向孙亮亮提供的账户名为姜某的账户上转了2000元。2015年3月12日、13日左右的一天，孙亮亮说要报税，但差几千元钱，向其借钱，其从账户内取了5000元钱给他。其取钱的时候，孙亮亮从其钱包中翻出其建设银行信用卡，说可以帮其提升信用卡额度，其就告诉了他信用卡的密码，让他把卡拿走了。2015年3月14日下午，孙亮亮说有个朋友向他借钱，他不能说自己没钱，怕别人说他小气，他把其当自己人，向其借钱，其用支付宝向孙亮亮提供的账户名为李某的账户上转了2500元。后来，孙亮亮一直用其信用卡刷卡，根据其信用卡提示短信，孙亮亮一共刷了十次，共4460元，其把卡挂失了，让孙亮亮把钱补上，孙亮亮一直以忙、没钱或者不接电话推脱不还钱。其觉得被骗了，就不再和他联系了。辨认笔录证实，丁某辨认、确认了孙某即是孙亮亮。
2、被害人刘某的证言证实，2015年4月1日，有个叫“七天连锁酒店”的男子加其微信，其加上他后，二人开始聊天，对方说他叫孙亮亮，是栈桥七天连锁酒店的店长，北京户口，家境优越。2015年4月18日，孙亮亮说他有个朋友要帮其办车证，要3600元钱，其取了3600元给了孙亮亮。后其看了孙亮亮的身份证，发现身份证上的名字叫孙某，孙亮亮说那是假身份证，为了办贷款。其让孙亮亮还钱，孙亮亮给其写了一张欠条。后其再联系孙亮亮还钱，孙亮亮说不给其。二人后来就不联系了。辨认笔录证实，刘某辨认、确认了孙某即是孙亮亮。
3、被害人王某的陈述证实，2015年5月27日凌晨，其通过陌陌认识了一个网名叫青岛左岸艺术酒店的男性。通过聊天，对方说他叫孙亮亮，有两个酒店、两处房产，开保时捷，母亲是市立医院的神经科专家。后二人开始交往。孙亮亮说他5月29日过生日，让其给他2418元钱做红包，图个吉利，第二天再把钱还给其，但他把钱拿走后再也没有还。6月1日下午3时许，具体时间记不清了，孙亮亮说他的银行卡都消磁了，向其借钱，其去银行取了1500元钱给他。6月1日晚上9时许，孙亮亮来到其家中，与其聊天，孙亮亮问其有没有信用卡，其说有，孙亮亮让其把信用卡给他用用，还让其告诉他密码，其觉得家里只有其和孙亮亮两个人，心里害怕，就把信用卡密码告诉他让他把信用卡拿走了，孙亮亮用其信用卡刷卡消费6720元。辨认笔录证实，王某辨认、确认了孙某即是孙亮亮。
（四）被告人供述和辩解
被告人孙某供述，2015年3月份的一天下午，该用微信搜附近的人，搜到了丁某的微信号，后二人加为好友，开始聊天。该告诉丁某，该叫孙亮亮，家里是开酒店的，二人聊得很好。过了两三天，该给丁某发微信说该在高速路上没有时间，让她帮着向朋友转账，丁某同意了，该告诉了丁某该的账号，丁某用支付宝给该转了2000元，但这种方式得第二天到账，该让她再转一次，该给她发了同事姜某的卡号，后来丁某又给姜某的卡上转了2000元。第一笔钱该吃饭花了，第二笔钱，姜某提出来后，该与姜某一起去夜店花了。又过了两三天，约是3月12、13日前后的一天中午，该与丁某在延吉路图书馆附近见面，该对丁某说要报税还差点钱，丁某从银行取了5000元钱给该，丁某说她还有张建设银行的信用卡，额度5000元，该说可以帮她提高信用额度，她就将信用卡密码告诉了该。那5000元钱该买东西、吃饭、玩花掉了，那张信用卡该拿着刷了很多次，约4000多元，大多数是在夜店喝酒、唱歌消费花的。又过了一两天，该打电话给丁某说有个朋友要用钱，该这边转不了，让丁某帮着转2500元，该给她发了一个李某的工商银行账号，丁某用支付宝转了2500元，这些钱该吃喝玩花了。后丁某向该要钱，该没有还给过她。2015年3、4月份，该通过微信认识了刘某，该介绍自己叫孙亮亮，是做酒店的，老家是北京的，母亲是医生。该从刘某处拿走3600元钱，帮她交学车钱，后来该没交，把钱花了。2015年5月27日下午，该通过陌陌认识了王某，该告诉王某自己有两处房产、两处酒店，有一辆保时捷，母亲是医生。后二人开始交往。该告诉王某自己5月30日过生日，王某说要给该买衣服庆祝生日，该没要，王某又说要给该个红包，后来王某给了该2418元，该将钱收下了。6月1日王某问该还有没有钱，该说还有点，后王某去银行取了1500元给该。下午该到王某家，说晚上要出去喝酒，王某问该身上钱够不够，该说不太多了，向王某要她的信用卡用，并哄着王某告诉该信用卡密码。该从王某处骗得的钱大部分都花在夜店了。该编造自己家境好，有经济实力的谎言博取年轻女性的信任，然后编造各种理由从她们那里骗取钱财供自己挥霍。辨认笔录、辨认照片证实，孙某对该使用的手机、从丁某和王某处骗取的信用卡、王某住处进行了辨认、确认。
本院认为，被告人孙某以非法占有为目的，多次骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控正确，本院予以支持。被告人孙某如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。其亲属代为退赔案款及预交罚金的情节，本院在量刑时予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人孙某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月13日起至2016年2月12日止。罚金已缴纳。）
二、被告人孙某退赔案款人民币二万九千八百二十六元七角七分，发还被害人丁某人民币一万五千九百六十元，发还被害人刘某人民币三千六百元，发还被害人王某人民币一万零二百六十六元七角七分。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 厉建军
审 判 员 魏聪聪
人民陪审员 单美丽
二〇一五年十一月二日
书 记 员 孙尉罡
书 记 员 王晓冬
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