（2015）邹刑初字第135号
——山东省邹平县人民法院(2015-9-7)
（2015）邹刑初字第135号
公诉机关山东省邹平县人民检察院。
被告人孔某，2014年2月至2014年10月任山东天地缘实业有限公司物流调度室调度员。因涉嫌犯挪用资金罪，于2014年10月22日被邹平县公安局刑事拘留，同年11月29日被邹平县公安局执行逮捕。现羁押于滨州市看守所。
辩护人谢玉仁，山东励志律师事务所律师。
邹平县人民检察院以邹检公刑诉（2015）110号起诉书指控被告人孔某犯挪用资金罪，于2015年6月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。邹平县人民检察院指派检察员朱翠出庭支持公诉，被告人孔某及其辩护人谢玉仁到庭参加诉讼。现已审理终结。
邹平县人民检察院指控，2014年2月至2014年10月，被告人孔某利用担任山东天地缘实业有限公司（以下简称天地缘公司）物流调度员职务上的便利，在制作物流运费结算明细表、上报运输户账户及金额时，将自己掌握的成某某账户和母亲崔某账户虚报为运输户的账户，将少报和瞒报的运输户运费金额报在上述二人账号上，冒领运费。自2014年3月22日至同年9月12日，天地缘公司分42笔共向成某某账户支付运费123250元；自2014年4月8日至同年8月29日，分13笔共向崔某账户支付运费37790元。被告人孔某占有上述161040元后，将其中的47855元用于归还信用卡欠款�？啄持Ц恫糠衷耸浠г朔押笊杏�108370元未付给运输户，其中，超过三个月未支付的运费数额为61010元。
对上述指控，公诉机关向法庭提供了被告人供述、证人证言、书证等证据。公诉机关认为，被告人孔某的行为构成挪用资金罪，提请本院依法惩处。
被告人孔某对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，对所举证据无异议，辩解称其系自首。辩护人提出的辩护意见是：被告人孔某系自首，到案后如实交代犯罪事实，认罪态度较好，案发后主动退还挪用资金，建议对其从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，2014年2月至2014年10月，被告人孔某利用担任天地缘公司物流调度员的职务便利，在制作物流运费结算明细表、向天地缘公司财务科上报运输户账户及金额时，将部分运输户的账户替换为自己掌握的成某某账户和母亲崔某账户，致使天地缘公司将该部分被替换信息的运输户运费汇入上述成某某、崔某账户，后孔某将上述运费冒领。自2014年3月22日至同年9月12日，天地缘公司分42笔共向成某某账户支付运费123250元；自2014年4月8日至同年8月29日，分13笔共向崔某账户支付运费37790元。被告人孔某将上述161040元提现后，将其中47855元交给王恩辉，让王恩辉帮助归还孔某实际使用的信用卡欠款。因部分运输户向其追要运费，孔某支付了部分运费。至案发，尚有108370元应当支付给运输户的运费而被孔某挪用，其中，超过三个月未支付的运费数额为61010元。
2014年10月8日，天地缘公司发现孔某的挪用行为，同年10月20日，天地缘公司工作人员将孔某扭送至邹平县公安局经侦大队。
2014年11月28日，被告人孔某归还天地缘公司62703.55元。2015年9月6日，被告人孔某向本院缴纳退赃款40000元，天地缘公司为其出具谅解书，放弃追要剩余款项5666.45元，并同意对其从轻处罚。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
（一）证人证言
1、证人刘某甲证言，证实他在山东天地缘集团总公司风险评估办公室工作。2014年10月8日，天地缘公司发现为公司运输货物的运输户在完成运输任务后未收到运费，但公司财务科已经实际支付了运费。通过公司财务对账发现，物流调度办公室孔某向公司财务科上报运费明细表时，将部分运输户的银行账户改为成某某和她母亲崔某的银行账户，共截留运费16万元左右。
物流调度办公室负责运输车辆的协调和调度，联系运输户。运输户将货物运到后会将一份销售回执单提供给物流调度办公室，并上报他们的银行账户，用于结算运费。物流调度办公室再制作运费明细表上报到公司财务科，财务科经审核后向运输户支付运费�？啄呈俏锪鞯鞫劝旃业哪谇�，负责制作运费明细表。
2、证人王某甲证言，证实她在天地缘公司财务科任会计。运输户将货物运到后会将一份销售回执单提供给物流调度办公室，并提供他们的银行账户，用于结算运费。每十天物流调度办公室会制作物流运费明细表，包含发货日期、车牌号、目的地、吨位、运费、银行账号、账户名等内容，并附有相对应的销售单。明细表制作完成后，上报到财务，财务确认并经集团公司审核后，再实际支付运费。车主从将销售单送到物流调度办公室到收到运费会有一个星期至两个星期左右的时间。通过查看财务记录，自2014年3月22号至9月12日，共向成某某、崔某账户汇入运输费160910元。
3、证人房某证言，证实他在天地缘公司任督查，负责督查公司的违规违纪行为。他根据公司财务上的记录，通过与车主联系，确定汇入成某某、崔某账户的运费未支付给运输户的有125360元。在这些未支付运费中，2014年7月8日之前公司财务已经汇款，但是孔某没有支付给车主和少支付给车主的，有27车次，总计71050元。
4、证人左某证言，证实他在天地缘公司财务科工作�？啄呈枪疚锪鞯鞫劝旃业墓ぷ魅嗽�，负责制作物流明细表并上报财务科。财务科发现账户名和账号不符时，会联系孔某查找原因，孔某有一次将账户名和账号全改了，账号记不清，账户名是成某某，孔某说是车主对象的账户名和账号。公司不允许孔某将账号和账户名不符的运输户信息改成孔某自己掌握的账户。
5、证人刘某乙证言，证实他自2009年至2014年8月担任天地缘公司物流调度办公室负责人�？啄匙�2014年2月开始担任物流调度员，负责联系运输车辆、上报运输户银行卡号、制作物流明细表，上报财务。财务科发现账户名与账号不符时，会与调度员联系，由调度员再核实后报财务。公司不允许物流调度员将运输户的账户修改成调度员自己的或者自己掌握的账户，再由调度员向运输户付款。有的运输户向他反映过运费未支付的事情。
6、证人张某甲证言，证实他自2014年8月开始担任天地缘公司物流调度办公室负责人。公司发现孔某挪用运费的行为后，觉得孔某电脑上或许会保存着小账之类的明细，他和房某查看过孔某使用的电脑。电脑上有电子版的物流明细表，但是没有支付和未支付承运人运费的记录，后来公司财务科统计出了孔某挪用运费的总金额。
7、证人张某乙证言，证实他是天地缘集团公司风控部司机。2014年10月22日上午，孔某在天地缘集团公司风控部承认了自己挪用运费的行为，并说明了挪用运费的经过，之后由他开车和刘某甲、王公淼一起，将孔某扭送至邹平县公安局经侦大队。
8、证人刘某丙证言，证实他为天地缘公司从事运输业务。他一直没有收到2014年3至4月份的9车运费共计24400元。
9、证人孙某甲证言，证实他为天地缘公司从事运输业务。他一直没有收到2014年6月13日的运费2370元。
10、证人李某证言，证实他为天地缘公司从事运输业务。他一直没有收到2014年5月25日的运费2390元。
11、证人王某乙证言，证实他为天地缘公司从事运输业务。他一直没有收到2014年4月29日的运费2680元。
12、证人韩某证言，证实他为天地缘公司从事运输业务。他一直没有收到2014年5月29日的运费2400元。
13、证人孙某乙证言，证实他为天地缘公司从事运输业务。他一直没有收到2014年6月22日的运费3156元，他朋友邢忠厚未收到5月16日的运费4148元。
14、证人崔某证言，证实62×××69账户和62×××68账户是她和成某某的，这两张银行卡是她和成某某于2014年3月在惠民县姜楼镇农行用各人身份证办理的。不久，孔某跟她借用了这两张卡，当时卡里面没有钱。她不清楚孔某借用卡的用途。
（二）书证
1、案件来源、到案经过各一份，证实2014年10月17日，天地缘集团总公司刘某甲到邹平县公安局经侦大队报案，称天地缘公司物流调度办公室孔某自2014年3月份至2014年10月9日期间，利用职务便利，通过在运费明细表上作假，将公司运输户汇款账户虚报为自己的账户，并将资金用于自己花销，挪用公司资金16万余元。同年10月22日，天地缘公司工作人员将孔某扭送至邹平县公安局经侦大队接受讯问。
2、说明一份，证实卷宗材料中记录的“天地缘纸业有限公司”为山东天地缘实业有限公司。
3、常住人口详细查询结果一份，证实被告人孔某的出生年月日、公民身份号码、家庭住址等户籍信息，作案时已达刑事责任年龄。
4、企业信息一份，证实山东天地缘实业有限公司于2002年1月7日注册成立，法定代表人张宏伟，住所地邹平县魏桥工业园。
5、应聘人员登记表、员工报到通知单各一份、工资表两份，证实孔某于2014年2月11日到山东天地缘实业有限公司上班，岗位是物流调度员，工资账号62×××63。
6、物流调度员岗位职责及物流运输规定各一份，证实公司付运费的承运车必须提供销售回单原件、运输协议，同时提供姓名一致的本人银行卡号和本人身份证复印件，并只准许留存一个银行卡号，另提供姓名卡号者不经领导同意不准结算运费；物流专员必须及时和销售内勤沟通，严谨、细致做好各项报表的统计工作。
7、天地缘公司提供的物流明细表一宗，证实孔某于2014年3月22日将李某、刘如咸账户改为成某某账户，以成某某冒充的运输户共出现42次；催德红名字改为崔某，以崔某冒充的运输户共出现12次。2014年5月30日给鲁A×××××运输户汇款的1880元汇款未成功，网银记录显示该笔钱给崔某汇款成功。
8、中国农业银行借记卡资料查询一份，证实成某某62×××68，崔某62×××69借记卡于2014年3月21日开卡，开卡行为中国农业银行股份有限公司惠民姜楼分理处。
9、天地缘公司提供转账运费的网银明细一宗，证实天地缘公司自2014年3月22日至9月12日共向成某某账户汇款42次，合计123250元，2014年3月22日至8月29日向崔某账户汇款13次，合计37790元。共计161040元�；闳氤赡衬�、崔某账户与运输费数额一致的款项系由天地缘公司2405账户汇入。
10、说明一份，证实天地缘公司用于结算运费所使用的银行账户为15×××05、15×××76。
11、邹平县公安局协助查询财产通知书、中国农业银行综合应用系统查询、汇款明细各一份，证实账户15×××48为内部核算账户，其对应实际账户为15×××05，15×××47账户对应的实际账户为15×××76。0048核算账户交易行名为9999-01及天地缘公司每月支付运费的总数。
12、未收到运费的承运人出具的证明及销售单、身份证复印件、银行对账明细一宗，证实截止2014年10月21日，黄启保、刘某丙等运输户共计未收到天地缘公司运费108370元，其中超过三个月未支付运费的运费为61010元。
13、未收到运费运输户的账户明细查询一宗，证实刘某丙、孙某甲等运输户在天地缘公司转账支付运费后至2014年10月份一直未收到相应运费，也无孔某转账的显示。
14、办案说明一份，证实通过银行查询被告人孔某掌握的两银行账户，发现两银行账户大额资金多使用取现方式支取，被告人孔某在济南市工商银行无信用卡，也无申请办卡记录。
15、协助查询财产通知书一份、中国工商银行个人业务存款凭证两份、王恩辉账户42×××32信用卡的交易明细一份，证实王恩辉于2014年4月9日在邹平支行柜台存入尾号为3332账户人民币25000元，于2014年5月28日在邹平支行柜台存入尾号为3332账户人民币22855元。该账户先前主要在济南明水奥克隆、桃乐宝贝衣橱童装店、潍坊市萍萍鞋业鞋类批发等处消费，其中济南明水奥克隆两次消费47000元。
16、成某某、崔某账户明细各一份，证实成某某和崔某账户存在频繁支取的情况。成某某账户2014年9月21日余额49.22元，孔某于10月9日分别转存成某某账户5000元和33200元；10月11日存入2万元，10月12日存入4000元，共计62200元。成某某账户截至10月12日余额62249.22元，崔某账户截至10月11日余额460.33元。
17、天地缘公司出具的证明一份，证实2014年11月28日天地缘公司收到孔某交回人民币62703.55元。
18、过付款单据一份、天地缘公司谅解书一份，证实2015年9月1日，被告人孔某向本院缴纳退赃款40000元，天地缘公司为其出具谅解书，放弃追要剩余款项5666.45元，并同意对其从轻处罚。
（三）被告人供述
被告人孔某供述其作案的时间、地点、手段等情节与上述证据能够相互印证。
以上证据，经当庭质证，本院予以确认。
本院认为，被告人孔某身为公司工作人员，利用职务上的便利，挪用公司资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为构成挪用资金罪，事实清楚，证据确实充分，依法应予刑罚处罚。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认。
关于被告人孔某及其辩护人提出孔某的到案系自首的辩解及辩护意见，经查，本案书证、证人证言均证实天地缘公司在发现被告人孔某有挪用资金行为后，将其扭送至邹平县公安局经侦大队，被告人孔某的到案不符合自首的规定，上述辩解及辩护意见不成立，本院不予采纳。
被告人孔某归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；退缴赃款，可酌定从轻处罚；宣告缓刑对其居住的社区无重大不良影响，可对其宣告缓刑。辩护人提出被告人孔某如实供述，退缴赃款，建议对其从轻处罚并适用缓刑的意见成立，本院予以采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条之规定，判决如下：
被告人孔某犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。
审 判 长 赵凤芹
人民陪审员 贺孝玲
人民陪审员 张建林
二〇一五年九月七日
书 记 员 李俊华
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