（2015）沾刑初字第103号
——山东省沾化县人民法院(2015-10-13)
（2015）沾刑初字第103号
公诉机关山东省滨州市沾化区人民检察院。
被告人王某，男，1990年6月3日出生于山东省阳信县，汉族，高中文化，无固定职业，住山东省滨州市沾化区富国街道东杜村（户籍地滨州市阳信县流坡坞镇王迪吉村）。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年1月26日被刑事拘留，因涉嫌犯合同诈骗罪、诈骗罪于2015年2月9日被逮捕。现羁押于滨州市沾化区看守所。
辩护人高树丛，山东沾友律师事务所律师。
山东省滨州市沾化区人民检察院以沾检诉刑诉（2015）105号起诉书指控被告人王某犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2015年7月17日向本院提起公诉。本院于同年7月20日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。山东省滨州市沾化区人民检察院指派代理检察员张晨晓出庭支持公诉。被告人王某及其辩护人高树丛到庭参加诉讼。现已审理终结。
滨州市沾化区人民检察院指控：
1.合同诈骗罪
2014年5月11日被告人王某与沾化老牟汽车租赁公司签订汽车租赁合同，租赁老牟汽车租赁公司车牌号为京Q35N96的黑色雪佛兰景程轿车一辆。后王某长时间不按合同约定还车，还将该租赁轿车私自抵押给其债权人张某。老牟汽车租赁公司多次向王某催要，王某仍不还车，给老牟汽车租赁公司造成损失。经物价鉴定，黑色雪佛兰景程轿车价值为82199元。
2.诈骗罪
被告人王某在2014年5月至2015年1月期间，以帮他人提升信用卡额度为名，利用持卡人急于提升信用卡额度的心理，取得王某（男，29岁，住邹平县新材料有限公司宿舍）、李某某（男，27岁，住沾化区泊头镇徐万粮村2号）、史某（男，28岁，住滨州北�；愫晷虏牧嫌邢薰舅奚幔�、崔某某（男，29岁，住济南市天桥区刘家桥小区28号楼4单元602室）的信用卡，并承诺被害人可通过刷卡消费信用卡来回倒卡的方法提高信用卡额度。此后王某对其持有的王某、李某某、史某、崔某某的信用卡进行多次透支，自己用于消费。其中，消费王某卡号为6259654141090604的建设银行信用卡10990元，李某某卡号为6221682021773846的建设银行信用卡15100元，史某卡号为6259650960868468的建设银行信用卡8816.5元，卡号为4581234078782384的交通银行信用卡6495.83元，崔某某卡号为5268550484783386的平安银行信用卡、卡号为6225758330415190的招商银行信用卡28000元，共计69402.33元。王某在上述信用卡还款期限内没有还款，致使信用卡均逾期。在被害人多次催要下，王某无正当理由仍不还款。
公诉机关认为，被告人王某无视国家法律，以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应以合同诈骗罪追究其刑事责任；以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王某犯有数罪，对其应适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定。提请本院依法判处。
被告人王某对公诉机关指控其犯合同诈骗罪没有异议，对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实中诈骗崔某某28000元有异议，辩称因为其与崔某某对刷卡金额对不起来，所以没有还，其到济南找过崔某某两次，第二次是2015年1月26日，就是被抓的当天，所以崔某某的28000元不应计入诈骗数额。
其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人王某有坦白情节，依法应从轻、减轻处罚。2.被告人王某主观恶性小，案发前表现一贯良好，系初犯，案发后有真诚的认罪、悔罪表现，应予从轻、减轻处罚。3.被告人王某愿意积极赔偿各受害人的损失，对其从轻、减轻处罚有利于使各受害人能够真正获得赔偿。4.在合同诈骗案中，张某的行为亦涉嫌犯罪，被告人王某不应承担张某应当承担的法律责任。5.在诈骗案中，被告人王某对崔某某两张信用卡的取款行为既无非法占有的目的，也不存在任何虚构的事实。所以，被告人王某对崔某某两张信用卡28000元的消费行为不构成诈骗罪。并基于以上理由建议对被告人王某适用缓刑。
经审理查明：
1.2014年5月11日被告人王某与沾化老牟汽车租赁签订汽车租赁合同，租赁车牌号为京Q35N96的黑色雪佛兰景程轿车一辆。2014年5月17日被告人王某将该车辆抵押给其债主张某，后因被告人王某没有按时归还张某借款，该车辆被张某处理。在沾化老牟汽车租赁多次向被告人王某催要后，被告人王某断绝了与沾化老牟汽车租赁的联系。经鉴定，涉案车辆价值人民币82199元。
上述事实，被告人王某在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
⑴书证
①受案登记表、立案决定书各一份，证明2014年10月11日，牟某报案称：被告人王某于2014年5月11日在其经营的老牟汽车租赁店里租赁了一辆车牌号为京Q35N96的黑色雪佛兰景程轿车，租赁期限届满后，王某无正当理由拒不归还车辆。同年11月10日滨州市公安局沾化分局对王某合同诈骗案立案侦查。
②牟某提供的编号为110003302217的机动车登记证书复印件一份，证明车牌号为京Q35N96的黑色雪佛兰轿车的所有人为牟某。原件存于牟某处。
③牟某提供的车辆租赁合同复印件、王某身份证复印件、牟某某机动车驾驶证复印件各一份，证明被告人王某从牟某处承租了车牌号为京Q35N96的黑色汽车一辆，租期1天，自2014年5月11日起，租金200元／天，保证人牟春和。
④张某提供的被告人王某身份证及借条复印件一份，证明2012年7月22日被告人王某向张某借款¥80000.00元，归还日期为2012年7月31日。
⑤张某提供的被告人王某于2014年5月17日签订的承诺书复印件一份。承诺书内容为：本人王某因欠张某现金无力偿还自愿把车号为京Q35N96雪佛兰景程轿车抵押给张某。到月底把钱凑齐再将本车收回。此车在张某这期间出现任何纠纷和事情都与张某无关，如果出现任何纠纷和事情本人王某愿意承担所有责任。本钱将于2014年5月30号之前还清。抵押人签字王某，2014年5月17日。
⑵鉴定意见
滨州市沾化区物价局价格认证中心出具的沾价鉴字（2014）第266号价格鉴定意见一份，证明雪佛兰景程SGM7203MIA（京Q35N96）在基准日（2014.5.11）下的鉴定价值为人民币82199元。
⑶证人证言
①证人牟某某（被告人王某妻子）证言证明，王某在2014年5、6月份的时候在牟某父亲开的汽车租赁店租赁了一辆车牌号为京Q35N96的雪佛兰景程轿车。后来，这辆车被王某的一个朋友开着，至今没有归还。王某曾给过汽车租赁店租赁费，但没有还清。汽车租赁店找王某要过车。
②证人张某证言证明，2012年7月22日王某曾向其借款8万元，还有4万元没有归还。2014年5月一天，其在宣家附近吃饭时看见王某，便把王某叫到其办公室商量还钱，当时王某开着一辆黑色的京Q35N96雪佛兰景程轿车。王某在其办公室给其签了一份承诺书，承诺书的大体意思是，把车押于其处，到2014年5月底还钱，且关于车辆的任何纠纷与其无关。因王某到期没有还钱，电话打不通，其把车抵出去了。
⑷被害人牟某陈述，2014年5月11日，王某到其经营的老牟汽车租赁店租赁了一辆景程车。租期届满后，王某没有还车，口头续租，牟某表示同意。大概过了半月，其发现景程汽车安装的GPS不显示车辆信息了，便打电话向王某核实，王某称车很好，可能GPS坏了。其怀疑车辆出问题了，多次向王某核实后，王某称车借给朋友了，被朋友的债主扣了，过段时间处理好后，将车与租金一同送还。自2014年8月9日开始，王某不接其电话，8月底就找不到王某的人了。
⑸被告人王某供认，2014年5月其从沾化老牟汽车租赁公司租了一辆黑色雪佛兰景程汽车。大约五天后，其开着景程车去滨州办事情，在渤海七路与黄河十路、十一路中间的一个快餐店吃饭，碰到了债主张某，张某将其叫到黄河三路渤海六路附近的一个办公室里催其还钱。双方商议先将景程车抵押给张某，一个月后其还钱取车，并给张某签了一份承诺书。一个月后，因为没钱其没有去要景程车也没有将景程车抵押出去这个情况跟老牟汽车租赁公司说�？嫉氖焙蚶夏财底饬薜甑娜嘶鼓苡肫淞�，后来其故意让他们联系不上自己了。
2.被告人王某在2014年5月至2015年1月期间，以帮他人提升信用卡额度为名，取得被害人王某、李某某、史某的信用卡及密码后，消费王某卡号为6259654141090604的建设银行信用卡10990元，李某某卡号为6221682021773846的建设银行信用卡15100元，史某卡号为6259650960868468的建设银行信用卡8816.5元，卡号为4581234078782384的交通银行信用卡6495.83元，共计41402.33元。
上述事实，被告人王某在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
⑴书证
①中国建设银行滨州分行信用卡中心出具的王某建设银行信用卡交易记录一份，证明被害人王某建设银行信用卡6259654141090604从2014年8月至2015年1月的交易情况。
②中国建设银行滨州分行信用卡中心出具的李某某建设银行信用卡交易记录一份，证明被害人李某某建设银行信用卡6221682021773846从2014年1月至2015年1月的交易情况。
③中国建设银行滨州分行信用卡中心出具的史某建设银行信用卡交易记录一份，证明被害人史某建设银行信用卡6259650960868468从2014年2月至2015年1月的交易情况。
④史某提供的交通银行信用卡4581234078782384的2014年11月、12月电子账单复印件一份，证明被害人史某交通银行信用卡4581234078782384在2014年11月、12月的交易情况。
⑤交通银行滨州分行出具的史某交通银行信用卡交易记录一份，证明被害人史某交通银行信用卡4581234078782384从2014年5月24日至2015年1月12日的交易情况。
⑥扣押物品、文件清单一份及照片一张，发还物品清单一份，证明2015年1月27日滨州市公安局沾化分局经侦大队从被告人王某处扣押了16张信用卡，其中5张已于2015年4月9日发还被告人王某的妻子牟某某。
⑵物证
从被告人王某处扣押的信用卡11张，证明被告人王某持有的他人信用卡情况。其中包括被害人王某建设银行信用卡6259654141090604、被害人李某某建设银行信用卡6221682021773846、被害人史某建设银行信用卡6259650960868468、被害人史某交通银行信用卡4581234078782384。
⑶证人范存东证言证明，为了让王某帮其提高信用卡额度，把借得的王某和李某某的信用卡和密码给了王某。王某透支王某信用卡一万两千元左右，透支李某某信用卡一万七八千元，且没有归还。后来联系不上王某了。
⑷被害人陈述
①被害人王某陈述，其与范存东是同事，2014年5、6月份范存东为了养信用卡找其借了一张尾号为0604的建设银行信用卡。后范存东把该信用卡和密码给了王某。王某将该信用卡提升了6000左右的临时额度，透支该信用卡一万一千元左右，且没有归还。后来范存东把钱还上了。
②被害人李某某陈述，2014年4、5月份的时候，范存东找其借了其建设银行的信用卡，后来范存东把信用卡借给了王某。王某透支其信用卡15700元左右，且没有归还。王某透支的钱是范存东还上的。
④被害人史某陈述，2014年5月份为了提高自己建设银行信用卡额度将其建设银行信用卡和密码给了王某。2014年9月份，在王某陪同下，其办理了一张交通银行信用卡并交给王某。王某透支其建设银行信用卡10500元左右，交通银行信用卡8000元左右。
⑸被告人供述与辩解
被告人王某在侦查阶段供认其以帮助被害人提高信用卡额度的名义，取得被害人的信用卡及密码，并刷被害人信用卡用于个人消费后无力返还。其中尚欠王某5000元、李某某15100元，史某14000元。庭审中，被告人王某对公诉机关指控其诈骗王某、李某某、史某的犯罪数额、三被害人陈述及信用卡交易明细均表示没有异议。
另外，公诉机关还向法庭出示了以下综合证据，经法庭质证予以确认：
⑴抓获经过一份，证明被告人王某于2015年1月26日被抓获归案。
⑵常住人口基本信息一份，证明犯被告人王某于1990年6月3日出生。犯罪时已达到完全刑事责任年龄。
本院认为，被告人王某以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人王某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱款，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。关于被告人王某及其辩护人提出“诈骗数额不应包括崔某某28000元”的辩解及辩护意见，经查，本案案发时，崔某某的信用卡还没有到还款期限，且崔某某于2015年8月12日的证言也对被告人王某辩解曾两次找其核对欠款数额的事实予以了印证，现有证据不足以证明被告人王某具有非法占有崔某某28000元钱的目的，因此对被告人王某及其辩护人的辩解理由及辩护意见本院予以采纳。被告人王某归案后，能如实供述其犯罪事实，系坦白，可对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人王某犯合同诈骗罪判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币8万元；犯诈骗罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币4万元，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币10万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月26日起至2017年1月25日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
二、继续追缴被告人王某的犯罪所得归还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 张 莹
人民陪审员 宋忠良
人民陪审员 杨振东
二〇一五年十月十三日
书 记 员 刘向晖
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