（2015）新刑初字第281号
公诉机关新泰市人民检察院。
被告人王某某，女。因涉嫌诈骗罪，2014年12月23日被刑事拘留，2015年1月29日被逮捕。现羁押于泰安市看守所。
辩护人王明富，山东衡昌律师事务所律师。
新泰市人民检察院以新检公刑诉（2015）318号起诉书指控被告人王某某犯诈骗罪，于2015年7月9日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，并组成合议庭，于2015年8月3日、8月19日公开开庭进行了审理。新泰市人民检察院指派检察员薛淼、胡彦彦出庭支持公诉，被害人张某甲、范某甲，被告人王某某及辩护人王明富到庭参加诉讼。现已审理终结。
新泰市人民检察院指控，自2012年至2014年期间，被告人王某某通过对外虚构干工程、为一些单位送福利等事实，并隐瞒事实真相，先后多次骗取韩某甲等人554.2万元。2014年12月23日，被告人王某某被抓获归案。
1、2012年至2013年初，被告人王某某对外虚构自己干工程、为煤矿送福利等事实，通过李某甲介绍，多次骗取被害人韩某甲共511万元。
2、2013年3月初至5月份，被告人王某某答应帮张某甲孩子安排工作，先后向张某甲索要27.4万元，王某某拿出其中10万元找人帮忙，被拒绝退款后隐瞒真相，仍谎称能办成拒不返还。
3、2013年12月份，被告人王某某虚构能为刘某甲找工作的事实，先后骗取刘某甲6.3万元。
4、2014年3月份，被告人王某某虚构能为李某乙找工作的事实，先后骗取李某乙2.5万元。
5、2014年8月28日，被告人王某某虚构能给范某甲帮忙落户口的事实，骗取被害人范某甲8万元。
以上指控，公诉机关提供了被告人王某某供述与辩解，被害人韩某甲等人陈述，证人李某甲等人证言，户籍证明等书证。公诉机关认为被告人王某某虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究刑事责任。提请本院依法判处。
被告人王某某对公诉机关的指控有异议，辩称公诉机关指控的第一起，141万元用于煤炭生意，系民间借贷，其余370万元与本案无关且已归还。第二起收到张某甲的10万元已经退还，其余17.4万元与本案无关。第三起收到现金6万元，第四起收到现金2万元，第五起无异议。
辩护人的意见：（1）公诉机关指控的第一起，被告人没有非法占有韩某甲借款的目的，更没有虚构事实，骗取借款的行为，其与韩某甲之间是民间借贷关系。（2）公诉机关指控的第二起，被告人确实找人给张某甲的孩子安排工作，虽未办成，但没有非法占有10万元的故意，再次张某甲给被告人4000元感谢费，不属于犯罪数额。（3）公诉机关指控的第三起，仅有被告人的供述和被害人陈述，无其他证据证实被告人收取被害人6.3万元。（4）公诉机关指控的第四起，诈骗数额是2万元。
经审理查明，自2012年至2014年期间，被告人王某某通过虚构承包工程、为单位送福利等事实，并隐瞒真相，先后多次骗取韩某甲等人现金554.2万元。
1、2012年至2013年初，被告人王某某虚构自己承包工程、给单位送福利等事实，通过李某甲介绍，多次骗取被害人韩某甲现金共511万元。
上述事实由经当庭举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：
（1）被害人韩某甲陈述，2014年10月8日陈述：其和李某甲是朋友，通过李某甲认识的王某某。2012年7月份之前，李某甲、王某某及另一个合伙人王某甲多次向其借钱，均能及时还清，至2012年7月，他们还清利息，尚欠本金40万元，王某某和李某甲打了40万元的借条。打借条时王某某说她和泰安市副市长有关系，承包某社区600万元自来水工程，能挣160万元，挣钱后给其80万元，其未同意，2012年11月14日，在蓝月亮宾馆，王某某说泰安自来水工程的活已经下来，让其再投资101万元，连同未偿还的40万元，共141万元都投上，能挣160万元，完工后分给其80万元，这样其同意借给王某某141万元，借条是王某某和李某甲写的。
2013年元月，在翟镇李某甲的平安陶瓷店，王某某说已联系好春节期间给泰安、新泰的一些单位送过年的福利，需1300万元，现在尚缺400万元，让其投钱，并说投入的钱多分红就多，其听这些单位都是国家机关，要账有保障，其同意借给她400万元。其从建行给她打了300万元，向牛军伟借了50万元，并给她50万元的承兑汇票，至2013年7月15日左右，王某某归还其30万元，8月10日王某某给其打了370万元的借条，约定2013年10月底还清，结果一直未还。
（2）证人李某甲证言，证实韩某甲被王某某骗了511万元，分3次骗的，第一次是2012年7月，王某某以给龙固矿送福利的名义借了韩某甲40万元；第二次是2012年11月，王某某谎称给泰安某小区干自来水工程，韩某甲又给了她101万元，这141万元是其和王某某共同借的，有其的签名，第三次是2013年1月，王某某打电话说在潍坊订货，给泰安公安局、国税局、地税局送福利，需要400万元，给5分利息，让其问韩某甲是否有钱，韩某甲同意后，从银行分别打了200万元和100万元，并给了50万元承兑汇票，让别人给王某某打了50万元，2013年7月韩某甲一再找王某某要钱，王某某还了30万元，韩某甲让王某某写了370万元的借条。
最早的时候，王某某通过其和王某甲借钱，后来王某某说三人合伙做生意，其和王某甲负责借钱，钱给王某某，具体王某某做什么买卖，其不清楚。
（3）证人王某乙证言，证实其系人民药业法人代表，通过尹某甲借给王某某270万元，尹某甲说王某某给莱钢送铁、给矿上送劳保福利，借其钱按8分月息。后来2013年腊月，王某某打电话说给崖头矿送福利，需要资金，借其三四百万元，其听他人说王某某没干大买卖，且欠了不少钱，其没有借给他。
（4）证人张某乙证言，证实王某某以给矿上送劳保用品、送福利、从矿上拉废铁、给单位送煤等理由，通过其借款400余万元。
（5）证人娄某甲证言，证实2009年，王某某从其煤场进了10万元的煤，2010年进了20万元的煤，2011年王某某从兖州煤矿发了40吨煤，8月份王某某从山西朔州煤矿发了40吨煤。
（6）证人陈某甲（被告人丈夫）证言，证实2010年左右，其和王某某从矿上批发煤炭到村里卖，2012年王某某在果品路开了家蓝月亮宾馆，至2014年下半年，就找不到王某某，家里来了很多要账的，其才知道她借了很多钱。其问王某某，王某某不说做什么生意。
（7）韩某甲提供了借条复印件，证实被告人王某某于2013年8月10日借现金370万元，2012年7月李某甲、王某某借韩某甲现金40万元，2012年11月14日李某甲、王某某借韩某甲现金101万元，合计511万元。
（8）王某某中国银行账户55224522xxxxxxxx，20121121-20141228期间的交易明细，证实被告人偿还人民药业公司的160万元借款有一部分是借用了韩某甲的90万元。
（9）韩某甲建行5240942xxxxxxxxx账户交易明细，证实2013年1月10日转入王某某55224522xxxxxxxx账户100万元，2013年1月12日转入200万元。与韩某甲的陈述相吻合。
（10）被告人王某某的供述与辩解，其借了韩某甲现金40万元和101万元，用于贩卖煤炭，公安机关出示的韩某甲2013年1月10日转入其5522452226770999账户100万元，2013年1月12日转入200万元，其承认是借的，另外韩某甲还给了其50万元承兑汇票，另外还借了韩某甲50万元，共400万元，其未写欠条，其已分多次还给韩某甲，与370万元欠条没有关系。关于370万元，是韩某甲把其借的141万元，连同分红总共写了370万元，当时他得了癌症，害怕在其家中出事，写的借条，只写了借现金370万元，未写借的谁的款。
2011年以后，其和娄某甲到过山西几个煤矿、兖州煤矿购煤。
2、2013年3月初至5月份，被告人王某某答应帮张某甲孩子安排工作，先后向张某甲索要27.4万元，王某某拿出其中10万元找人帮忙，被拒绝退款后隐瞒真相，仍谎称能办成拒不返还。
上述事实由经当庭举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：
（1）被害人张某甲陈述，证实2013年3月份，其想将孩子分配到泰安工作，王某甲说认识王某某，王某某可以办理，其和王某甲、王某某在新泰市蓝月亮见的面，其介绍孩子的情况后王某某表示可以办理，第二天，王某某通过王某甲向其要了6万元，其和王某甲一块到蓝月亮宾馆送给的王某某，3月28日，王某某通过王某甲向其再要9万元，其通过邮政银行给王某某打了9万元，当天晚上王某某表示事已办成，让其放心。3月30日其又打给王某某4000元，表示感谢。5月份的时候王某某说济南方面领导有变动，让其再打15万元，其经过讨价还价给她打了12万元，其孩子毕业时未分配到泰安工作，王某某说让其孩子先到广州上班，不到十天就能办回泰安，过了很长时间，工作未能调动工作，钱也未退还。
（2）证人张某丙证言，证实2013年5月15日，张某甲向其借钱，说是找王某某给孩子调动工作，已经给了王某某154000元，再给她120000元，在翟镇邮政银行，其和张某甲、王某甲给王某某打了120000元。
（3）证人张某丁证言，证实张某甲向其借钱100000元，说是找王某某给孩子调动工作，后来王某丙、王某甲和张某丙一块给王某某打的款。
（4）证人王某甲证言，证实张某甲说想给孩子调动工作，其介绍张某甲找的王某某，王某某说能办理，需要钱办事，张某甲一共给王某某274000元，但事情未办成，钱也未退。其中2013年3月份，其和张某甲当面给了王某某60000元，3月28日其和张某甲从翟镇邮政银行给王某某打款90000元，3月30日其和张某甲从翟镇邮政银行给王某某打款4000元，5月15日其和张某甲从翟镇邮政银行给王某某打款120000元。
（5）证人张某戊证言，证实其2013年6月毕业，在即将毕业期间，父母希望其能分配到山东工作，并通过王某甲找到王某某，王某某表示公安系统有关系，有把握将其毕业分配的事办好，为此其父母给了王某某一笔钱，后来分配的事未办成，钱也未退还。
（6）证人腾某甲说明，证实2013年初王某某曾放到自己车里10万元钱，电话得知系受人之托帮忙调动工作，其将钱如数退还。
（7）王某某农村信用社理财卡6223190xxxxxxxxx交易明细，证实2013年6月11日，在润丰槐荫支行支取现金49999元，当日在润丰红庙公理处分8次支取现金6万元，共计11万元，与被告人到济南找腾某甲办事相印证。
（8）王某某邮政银行621095463xxxxxxxxxxx账户，证实2013年3月28日转入9万元，3月30日转入4千元，5月15日转入12万元。
（9）张某甲提供了转账凭单，证实2013年3月28日张某甲转入62109546xxxxxxxxxxx账户9万元，3月30日转入4千元，5月15日转入12万元。
（10）手机短信，证实王某某5月5日、5月6日、8月7日发给张某甲的短信，王某某一再表示一定把张某甲给孩子办事的27.4万元钱给他。
（11）被告人王某某供述与辩解，张某甲找其为他孩子调动工作，张某甲第一次给其4000元办事经费，后来张某甲给其10万元办事经费，其找腾某甲帮忙，后来事情未办成，其将10万元退给张某甲。
3、2013年12月份，被告人王某某虚构能为刘某甲找工作的事实，骗取刘某甲6.3万元。
上述事实由经当庭举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：
（1）被害人刘某甲证言，证实2013年12月的一天，其和李某乙在王某某家吃饭，聊起工作，王某某说可以为其找一份法院书记员的工作，但需要十万元，其表示只有六万元，王某某表示先拿六万元，第二天给她现金1万元，其父亲在西张庄给她打了1万元，其舅舅从泰安打了1万元，另外3万元是王某某全拿着其卡取得，后来她又要去3000元钱说是送礼，但现在已联系不上。
（2）王某某农村信用社理财卡6223190xxxxxxxx交易明细，证实2013年12月28日，在岱岳望山分社ATM机存款9100元、900元，当时在翟镇崖头分社存款1万元。结合刘某甲的陈述，该账户中的2万元应是其父亲和舅舅存入王某某账户的。
（3）刘某甲提供的山东农信客户回单，证实2013年12月28日，存入王某某6223xxxxxxxxxx账户10000元。
（4）光盘一张，系刘某甲与被告人的短信，证实刘某甲要求被告人退回找工作的现金，王某某表示要归还刘某甲六万多元，但以各种理由拒不退款的事实。
（5）被告人王某某的供述与辩解，证实王某某对公诉机关指控的基本事实无异议，辩称收到刘某甲现金6万元。
4、2014年3月份，被告人王某某虚构能为李某乙找工作的事实，骗取李某乙2.5万元。
上述事实由经当庭举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：
（1）被害人李某乙陈述，证实2013年3月份，其在王某某家玩的时候说自己闲着没有工作，王某某很热心得说开发区派出所户籍需要人，并说需要3万元现金，其在新泰市福田北区王某某楼下给她22000元，五一节的时候，王某某说需要交3000元的保险，其又给王某某3000元，后王某某一直找各种理由拖着不办，2014年10月份就联系不上了。
（2）证人刘某甲证言，证实李某乙被王某某以找工作之名骗取现金25000元。
（3）电话录音，王某某和李某乙的电话录音，证实王某某在电话中说已为李某乙找好工作，争取2万元能够办成，后来又以各种理由推脱。
（4）被告人王某某的供述与辩解，证实王某某对公诉机关指控的基本事实无异议，辩称收到李某乙现金2万元。
5、2014年8月28日，被告人王某某虚构能给范某甲帮忙落户口的事实，骗取范某甲8万元。
上述事实由经当庭举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：
（1）被害人范某甲陈述，证实2014年8月份，在王某某经营的蓝月亮宾馆，其问王某某能否落两个人的户口，王某某答应能办并说需要10万元现金，其与王某某讨价还价，办理户口9万元，先付给他8万元，8月28日14时许，其与高甲开车到福田北区公安局宿舍南大门，王某某上车后，其给了她8万元。后来其和王某某联系，王某某总是找理由拖，现在电话打不通，王某某也找不到。
（2）证人高甲证言，证实2014年8月底的一天，范某甲与其开车到福田北区公安局宿舍南大门，王某某上车后说把钱给她，星期一等消息，范某甲给了她8万元。
（3）视听资料，证实范某甲委托王某某办理落户事宜，并与王某某发生争执，王某某说落户口的事正办着，但不好办，范某甲要求退钱，王某某以各种理由推脱。
（4）被告人王某某的供述与辩解，对公诉机关的指控无异议。
本案其他证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。
（1）受案登记表、立案决定书，证实新泰市公安局于2014年9月15日、10月8日、11月1日、10月20日分别接受张某甲、韩某甲、范某甲、刘某甲报案，并予以立案侦查。
（2）户籍证明，证实被告人的身份。
（3）发破案经过，2014年12月23日，被告人王某某被抓获归案。
本院认为，被告人王某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。
公诉机关指控的第一起，被害人韩某甲陈述、证人李某甲证言与银行转账记录相印证，证实被告人王某某虚构承包工程，做生意等事实，以借款、投资的形式骗取韩某甲财物，王某某所写欠条证实骗取数额511万元，证人娄某甲、陈某甲证言，证实王某某仅2009年至2011年从事过煤炭生意，被告人王某某关于借款用于煤炭生意，其行为系民间借贷，不构成诈骗罪及370万元已经归还的辩解，及辩护人与此相同的辩护意见，本院不予采纳。
公诉机关指控的第二起，被害人张某甲、证人王某甲、腾某甲证言，银行转账支票、手机短信相互印证，证实被告人王某某以帮忙安排工作的名义，向张某甲索要现金27.4万元，王某某拿出10万元找人帮忙，被拒绝退款后隐瞒真相，拒不返还27.4万元，王某某关于收取的被害人10万元现金已经退还及17.4万元与该案无关的辩解，与审理查明的事实不符，本院不予采纳。
公诉机关指控的第三起，被害人刘某甲陈述，转账证明、短信记录证实被告人王某某虚构能为刘某甲找工作的事实，先后骗取刘某甲6.3万元的事实，被告人关于只收取被害人6万元的辩解，辩护人关于无证据证实被告人收取6.3万元的辩护意见，与审理查明的事实不符，本院不予采纳。
公诉机关指控的第四起，被害人李某乙陈述，证人刘某甲证言，证实被告人王某某虚构为李某乙找工作的事实，先后骗取李某乙现金2.5万元的事实，被告人关于只收取被害人2万元的辩解，辩护人与此相同的辩护意见，本院不予采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年零六个月，罚金十万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月23日至2029年6月22日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人王某某退赔被害人韩某甲511万元，退赔张某甲27.4万元，退赔刘某甲6.3万元，退赔李某乙2.5万元，退赔范某甲8万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审　判　长　　莫兴田
审　判　员　　刘平岭
人民陪审员　　张明照
二〇一五年九月十一日
书　记　员　　马宗娟