（2015）贵刑初字第00167号
——安徽省池州市贵池区人民法院(2015-8-24)
（2015）贵刑初字第00167号
公诉机关池州市贵池区人民检察院。
被告人姚某甲，曾用名姚某星，男，1985年9月12日出生，汉族，务工，住江苏省赣榆县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年8月2日被羁押于江苏省赣榆县看守所，同年9月5日被池州市公安局执行逮捕。现被羁押于池州市看守所。
辩护人何坤，安徽天贵律师事务所律师。
被告人姚某乙，男，1963年3月16日出生，汉族，务工，住江苏省赣榆县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年8月3日被池州市公安局刑事拘留，同年9月5日被执行逮捕。现被羁押于池州市看守所。
池州市贵池区人民检察院以贵检刑诉（2015）138号起诉书指控被告人姚某甲、姚某乙犯组织、领导传销罪，于2015年6月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。池州市贵池区人民检察院指派代理检察员唐健出庭支持公诉，被告人姚某甲、姚某乙、辩护人何坤到庭参加诉讼。现已审理终结。
池州市贵池区人民检察院指控：2012年3月份，被告人姚某甲、姚某乙经王长生介绍在湖南省长沙市加入传销组织。该传销组织以“自愿连锁经营”为名，实行所谓的“纯资本运作”、“1040工程”，谎称国家、政府暗中支持，大肆炒作“资本运作”的虚拟概念，宣传“投资3800元可赚取381万，投资69800元可以赚取1040万元”的理念，以高额回报为诱饵，采取“上线”发展“下线”，拉人头的方式不断吸收新人加入，要求参加者交纳金钱申购份额以获取加入资格，并按照相应的份额获取相应的层级，即“五级三晋制”，先后在湖南省长沙市、河南省洛阳市、安徽省池州市进行传销活动�！拔寮丁笔侵赴锤魅嗣轮苯踊蚣浣臃⒄辜尤胱橹娜耍ㄋ壮葡孪撸┌ㄆ浔救�，总共购买的份额进行级别划分：1-2份的为实习业务员，3-9份的为业务组长，10-64份为业务主任，65-599份为业务经理，600份以上为高级业务员（俗称“老总”）�！叭笔侵溉鼋锥危旱谝唤锥挝迪耙滴裨苯魅�，只需达到上述规定的份额；第二阶段为主任晋升为经理，需符合两个条件：一是份额要达到65份以上，二是必须直接培养2名主任；第三阶段为经理晋升为高级业务员，需符合两个条件：一是份额达到600份以上，二是必须直接培养出3名经理。为方便管理，组织老总通过建立经理室管理下线人员，经理室设置大总管、申购总管、能力总管、自律总管等职务。组织要求成员不断发展下线（最多只能发展3条下线）提高自身的份额以获得晋升，从而获得更高比例的提成和返利。成员在自己的亲戚、朋友、熟人中物色对象进行“邀约”。加入组织的成员须交纳相应的金钱进行申购获取份额：第1份为3800元，从第2份开始为3300元，一般建议直接购买21份（69800元），直接升任为主任级别，当即就能返现金19000元，成为正式成员后每发展一个人都有返利（提成），发展下线人员越多所拿返利（提成）越多，级别越高，但只能在自己以下的3级以内的下线获取提成。申购款一律交到所提供的指定账户（申购主管的银行账户），后凭交纳的申购份额钱款的银行回单、身份证复印件、照片以及上线提供的小票（注明直接老总姓名、直接经理姓名、推荐人姓名、当事人姓名、申购份额）找申购总管填写《申购单》�！渡旯旱ァ钒炖硗瓿珊�，由申购总管交到上层负责计算提成人员。上述两被告人的具体犯罪事实如下：
被告人姚某甲于2012年3月经王长生介绍加入传销组织，交纳69800元购买21份，发展周某、李华、刘莹（赵鑫）为直接下线，发展间接下线140余人，层级达12级以上，晋升为经理级，负责其整个组织体系的人事晋升、任免等管理，按期发放工资提成，对组织体系进行宏观把控和操纵。上传下达，协调上层管理，对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用。
被告人姚某乙于2012年3月经王长生介绍加入传销组织，交纳36800元购买11份，发展王维聚、董淑队、陈兆明为直接下线，发展间接下线40余人，层级达10级以上，晋升为经理级，负责对组织体系人员进行管理。
指控认为，被告人姚某甲、姚某乙组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已触犯刑法，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。公诉机关提供了相关证据。
被告人姚某甲对公诉机关指控的罪名无异议，辩称：指控认定其的下线有140余人与事实不符。
被告人姚某甲的辩护人辩称：指控被告人发展下线140余人与事实不符，实际总共发展下线不到30余人，请从轻处罚。
被告人姚某乙对公诉机关指控的罪名无异议，辩称：其在池州实际只发展了20余人。
经审理查明：2012年3月份，被告人姚某甲、姚某乙经他人介绍在湖南省长沙市加入传销组织。该传销组织以“自愿连锁经营”为名，实行所谓的“纯资本运作”、“1040工程”，谎称国家、政府暗中支持，大肆炒作“资本运作”的虚拟概念，宣传“投资3800元可赚取381万，投资69800元可以赚取1040万元”的理念，以高额回报为诱饵，采取“上线”发展“下线”，拉人头的方式不断吸收新人加入，要求参加者交纳金钱申购份额以获取加入资格，并按照相应的份额获取相应的层级，即“五级三晋制”，先后在湖南省长沙市、河南省洛阳市、安徽省池州市进行传销活动。被告人姚某甲加入传销组织发展30名以上下线，层级达12级以上，晋升为经理级，负责其整个组织体系的人事晋升、任免等管理，按期发放工资提成，对组织体系进行宏观把控和操纵。上传下达，协调上层管理，对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用。被告人姚某乙加入传销组织发展30名以上下线，层级达10级以上，晋升为经理级，负责对组织体系人员进行管理。
上述事实，有被告人姚某甲、姚某乙的供述和辩解，证人张某甲、周某、张某乙、金某等人的证言，刑事判决书，搜查、扣押笔录，涉案银行账户交易记录，人口信息表等证据证实。
本院认为：被告人姚某甲、姚某乙组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。本案两被告人作用相当，不予区分主从犯，按各自作用分别量刑。两被告人归案后如实供述且庭审中认罪态度较好，予以从轻处罚。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第二十五条第一款之规定，判决如下：
一、被告人姚某甲犯组织、领导传销罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金3万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月2日起至2016年2月1日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人姚某乙犯组织、领导传销罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金2万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月3日起至2015年10月2日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省池州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 舒志瑛
人民陪审员 汪小玲
人民陪审员 齐建军
二〇一五年八月二十四日
书 记 员 张宏滴
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