（2015）怀刑初字第00059号
——安徽省怀远县人民法院(2015-3-25)
（2015）怀刑初字第00059号
公诉机关怀远县人民检察院。
被告人高某（曾用名：高某甲），女，1988年4月24日出生于甘肃省正宁县，汉族，农民，住甘肃省正宁县。2008年5月15日因诈骗犯罪被北京市海淀区人民法院判处有期徒刑一年、罚金人民币二千元。2014年9月3日因涉嫌诈骗犯罪被怀远县公安局刑事拘留，当月11日被怀远县人民检察院批准逮捕，次日被怀远县公安局执行逮捕。现羁押于蚌埠市第二看守所。
怀远县人民检察院以怀检刑诉（2014）562号起诉书指控被告人高某犯诈骗罪，于2014年12月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案�；吃断厝嗣窦觳煸褐概杉觳煸蓖跞衾�、代理检察员吴静静出庭支持公诉，被告人高某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
怀远县人民检察院指控：2013年3月份至2014年9月份期间，被告人高某以北京高氏集团总裁儿子的虚假身份，先后编造了开策划公司、购买即将上市的高氏集团原始股以及可以找到关系在北京投资买地等赚钱理由，骗取了张某乙、李某乙、李某丙、刘某四人财物共计人民币67万元。
公诉机关针对上述指控的事实，提供了相关证据证实。起诉认为，被告人高某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪。被告人高某在刑罚执行完毕五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，建议依法判处。
被告人高某辩称其骗取张某乙7万元属实，张某乙给其13万元是让其给张某甲弟弟买车的，车子入户在张某甲名下，该13万元不是诈骗；其没有骗取李某乙财物；其仅以购买高氏集团原始股的名义骗取李某丙5万元；其骗取刘某19万元属实，没有以购买高氏集团原始股的名义骗取刘某5万元。
经审理查明：被告人高某以北京高氏集团总裁儿子的虚假身份，与张某甲恋爱并办理了假结婚证，先后编造了开策划公司、购买即将上市的高氏集团原始股以及可以找到关系在北京投资买地等赚钱理由，骗取了张某乙（张某甲父亲）、李某乙（张某甲四姨）、李某丙（张某甲二舅）、刘某（张某甲老姨夫）四人财物合计人民币67万元。其中于2013年以开策划公司的名义骗取张某乙两笔钱，一笔7万元，一笔3万元，2014年1月份又以投资买地交订金的名义骗取张某乙10万元；于2014年2月份以购买即将上市的高氏集团原始股的名义骗取李某乙5万元，当年6月份以投资买地的名义骗取李某乙11万元，次月还给李某乙19万元，接着又以投资买地的名义骗取李某乙20万元，实际骗取李某乙17万元；以购买即将上市的高氏集团原始股的名义骗取李某丙5万元，于2014年3月份还给李某丙4万元，2014年4月份又以在北京投资买地的名义骗取李某丙5万元，实际骗取李某丙6万元；于2013年12月份以买房交订金的名义骗取刘某5万元，两个月之后以购买即将上市的高氏集团原始股的名义骗取刘某5万元，2014年4月份以在北京投资买地的名义骗取刘某14万元。
案发后，被害人张某乙等人追回被骗款22万元及小型轿车一辆。
上述事实，有以下经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：
（一）物证
1、上海市临时居住证一个，证实被告人姓名、性别、户籍地及临时居住在上海等情况。
2、假结婚证两本，证实被告人高某以高某乙名义与张某甲办理虚假结婚登记。
3、假房屋所有权证，证实被告人高某办理虚假房屋登记情况。
（二）书证
1、扣押清单，证实被告人高某被扣押房产证、结婚证、手机等物品。
2、（2008）海法刑初字第1291号刑事判决书，证实被告人高某因诈骗犯罪被北京市海淀区人民法院判处有期徒刑一年、罚金二千元，刑期自2008年2月1日起至2009年1月31日止。
3、借条，证实案发后被告人高某给张某乙、刘某等人出具了52万元的借据。
4、户籍证明，证实被告人高某性别、年龄、住址等基本情况。
5、抓获经过，证实被告人高某系被张某乙、李某乙等人扭送至怀远县公安局新城派出所等情况。
6、银行卡交易明细清单、汇款凭证、取款记录，证实张某乙于2013年6月23日汇款3万元，2013年10月8日汇款10万元，刘某于2013年12月15日汇款5万元、2014年4月11日汇款14万元等情况。
7、机动车信息查询单，证实牌号为“沪C×××××”的北京现代小型轿车入户在张某甲名下等情况。
（三）证人证言
1、证人张某甲的证言。证实被告人高某以北京高氏集团总裁儿子高某乙的身份与其谈恋爱，其一直认为高某是男生。高某以开策划公司的名义通过其从张某乙处拿了7万元现金，之后高某以各种理由问其父亲张某乙和其亲戚要钱，一共要了7、8次钱，合计60-70万元，钱都是高某掌管的。高某以在湖口村买地的名义从其父亲张某乙处分两次分别要了10万元和3万元，分别打入其工商银行卡和邮政储蓄卡上。入户在其名下的北京现代车听高某讲是高某舅舅给配的。其舅舅李某丙往其工商银行卡上给高某打过几次钱，合计3、4万元，还当其面给过高某1万元现金。其四姨李某乙带其和高某到其四姨夫大姐路某家去拿了一次钱，其和高某到其四姨李某乙家二次，一次听其四姨说给了高某11万元，一次看见高某背去的包装满了钱，在10万元以上。高某以买房需要定金为由从其老姨夫刘某处拿了5万元，以购买原始股为由从其老姨夫刘某处拿了5万元现金，以买地为由从其老姨夫刘某处拿了14万元，打入其工商银行卡上。案发后，其父亲等人从高某处追回22万元及小型轿车一辆。
2、证人李某甲的证言。证实其是张某甲老姨，和刘某是夫妻关系，高某一共从其家拿过三次钱，合计24万元。第一次五万元和第三次14万元是汇到张某甲工商银行卡上的，第二次给高某5万元现金是用于买高某家上市公司内部员工股的。
3、证人路某的证言。证实其弟媳李某乙带着张某甲和张某甲男友到其家中并借了5万元用于购买张某甲男朋友家公司的股份。
（四）被害人陈述
1、被害人张某乙的陈述。证实高某自称高某乙，和其女儿张某甲是男女朋友关系。高某以开策划公司的名义向其借了7万元现金，不久又借了3万元，其将3万元打到张某甲的银行卡上。2014年1月份，高某以在湖口村买地交订金的名义向其要10万元，其将10万元打到张某甲的银行卡上。
2、被害人李某乙的陈述。证实其是张某甲的四姨，高某自称高某乙，是张某甲的男朋友。2014年3月份，高某以购买他家公司内部员工股的名义向其要了5万元，钱是从路某家借的。2014年6月份，高某以买地的名义向其要了11万元，到7月份，还给其19万元，称其中8万元是赚的。接着高某又以买地的名义问其要了20万元，其实际被高某骗了17万元。
3、被害人李某丙的陈述。证实高某自称高某乙，是其外甥女张某甲的男朋友。高某以买他父亲公司原始股的名义向其要了5万元。2014年4月份，高某以在北京买地的名义问其要钱，其分四次给了高某6万元。2014年3月份，其又向高某借了4万元，实际被高某骗了7万元。
4、被害人刘某的陈述。证实其是张某甲老姨夫，高某自称高某乙，是张某甲的男朋友。2013年12月份，高某让其拿5万元作为买房子的订金，其将5万块钱汇到张某甲的银行卡上。过了两个月左右，高某以买他父亲公司原始股的名义向其要了5万元现金。2014年4月份，高某以在北京买地的名义问其要钱，其将14万元转到张某甲的账户里，其一共被高某骗了24万元。
（五）被告人供述
被告人高某曾供述其编造北京高氏集团老总儿子的虚假身份，和张某甲的结婚证是其办的假证，其还办了一个户主为张某甲弟弟张超的假房产证，其编造各种赚钱的理由来骗张某甲亲戚的钱。2013年春节后的一天，其以做生意缺钱的名义让张某甲问她父亲张某乙借了7万元，其和张某甲到蚌埠拿的现金。其以买车的名义向张某甲父亲借钱，张某甲父亲将10万元汇到张某甲的工商银行卡上，车买好后又汇来3万元。2014年2月份，其以可以买到公司内部员工股的名义骗了张某甲二舅李某丙、四姨夫路某甲、小姨夫刘某每家各5万元。2014年3月份左右，其以在北京买地的名义骗了刘某14万元，是转账到张某甲的工商银行卡里的，其分多次在多地将钱取出来。其以在北京买地的名义骗了李某丙5万元，在给其5万之前，李某丙想把买内部股的5万元拿回去，其给了李某丙4万元。其以在蚌埠市区买地的名义骗了路某甲11万元现金。案发前一个月其还给路某甲19万元，说是在蚌埠倒地多挣的钱，过了几天又从路某甲家拿了20万。他们说需要钱时其就给，是想取得信任，以后更好的借钱。
本院认为：被告人高某以非法占有为目的，采用欺骗手段，多次骗取公民合法财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实、罪名成立。被告人高某辩称张某乙给其13万元是让其给张某甲弟弟买车的，其不构成诈骗。经查，被告人高某骗取张某乙该13万元，不仅有被害人张某乙陈述能够证实，且有证人张某甲的证言、银行卡交易明细清单、汇款凭证相印证，足以认定。故被告人高某的该辩解不能成立，本院不予采纳。被告人高某辩称其没有骗取李某乙财物。经查，被告人高某于2014年2月份以购买即将上市的高氏集团原始股的名义骗取李某乙5万元，当年6月份以投资买地的名义骗取李某乙11万元，次月还给李某乙19万元，接着又以投资买地的名义骗取李某乙20万元，实际骗取李某乙17万元。上述事实不仅有被告人高某在公安机关的供述能够证实，且有被害人李某乙的陈述、证人张某甲、路某的证言等证据相印证，足以认定。故被告人高某的该辩解不能成立，本院不予采纳。被告人高某辩称其仅以购买高氏集团原始股的名义骗取李某丙5万元。经查，被告人高某以购买即将上市的高氏集团原始股的名义骗取李某丙5万元后，于2014年3月份还给李某丙4万元，2014年4月份又以在北京投资买地的名义骗取李某丙5万元，实际骗取李某丙6万元。上述事实不仅有被告人高某在公安机关的供述能够证实，且有被害人李某丙的陈述、证人张某甲的证言及银行卡交易明细清单相印证，足以认定。故被告人高某的该辩解不能成立，本院不予采纳。被告人高某辩称其没有以购买高氏集团原始股的名义骗取刘某5万元。经查，被告人高某骗取刘某该5万元，不仅有被告人高某在公安机关的供述能够证实，且有被害人刘某的陈述、证人张某甲、李某甲的证言相印证，足以认定。故被告人高某的该辩解不能成立，本院不予采纳。被告人高某曾因诈骗犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，有法定从重处罚情节，且多次诈骗，有酌定从重处罚情节。但其当庭部分认罪，且退还部分款物，又有酌定从轻处罚情节。综合以上各量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条、第六十五条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人高某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，罚金人民币三十万元，剥夺政治权利二年。
二、责令被告人高某退赔被害人张某乙、李某乙、李某丙、刘某相关经济损失。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人高某的刑期自2014年9月3日起至2025年3月2日止。尚未缴纳的罚金，于判决生效后十日内缴纳，上缴国库。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 章鸿雁
代理审判员 刘 洋
人民陪审员 李 武
二〇一五年三月二十五日
书 记 员 刘晓龙
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