（2014）兴刑初字第00191号
——辽宁省盘锦市兴隆台区人民法院(2015-1-21)
（2014）兴刑初字第00191号
公诉机关盘锦市兴隆台区人民检察院。
被告人齐某某甲，男，1985年6月26日出生于辽宁省盘锦市，汉族，大专文化，捕前暂住盘锦市兴隆台区，无职业。因涉嫌洗钱罪于2013年12月31日被盘锦市公安局监视居住，于2014年1月3日被刑事拘留，同年1月29日被执行逮捕。现羁押于盘锦市看守所。
辩护人张跃权，辽宁国民律师事务所律师。
盘锦市兴隆台区人民检察院以兴检公诉刑诉（2014）122号起诉书指控被告人齐某某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年6月27日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。盘锦市兴隆台区人民检察院指派检察员马鑫、高原出庭支持公诉，被告人齐某某甲及其辩护人张跃权到庭参加诉讼。现已审理终结。
盘锦市兴隆台区人民检察院指控，2010年至2012年间，被告人齐某某甲根据其二叔原盘锦市服务业委员会党组书记、主任齐某某乙（已判刑）的指示，明知系齐某某乙涉嫌受贿犯罪所得的赃款共计人民币643万元，仍分别以现金及汇款形式进行资金转移。其中：
1、2011年5月13日，王某甲将齐某某乙帮助其办理典当行的好处费人民币100万元，汇入齐某某甲的农行账户。
2、2011年11月8日，王某乙将帮助他人办理典当行给予齐某某乙的好处费人民币70万元交给齐某某乙后，齐某某乙交给齐某某甲保管，王某乙的妻子姚某某又将人民币30万元汇入齐某某甲农村信用社账户。
3、2011年11月10日，胡某某将帮助他人办理典当行给予齐某某乙的好处费人民币100万元存入齐某某甲农村信用社账户。
4、2012年1月17日，刘某甲将帮他人办理专项补助资金给予齐某某乙的好处费人民币100万元，由刘某甲母亲黄某某汇入齐某某甲农业银行账户。
5、2012年2月8日，刘某甲将帮他人办理专项补助资金给予齐某某乙的好处费人民币30万元，由李某甲现金存入齐某某甲农业银行账户。
6、2012年10月24日，刘某乙将帮他人办理专项补助资金给予齐某乙的好处费人民币60万元，让刘某丙把钱汇到大洼金帛米业后，大洼金帛米业的王某丙把60万元交给齐某某甲；
7、2011年12月，李某乙（已判刑）将帮马某某办理专项补助资金给予齐某某乙好处费人民币33万元。李某乙把从马某某处取得的现金33万元交给齐某某甲保管。
8、2011年4月，熊某某帮他人办理专项补助资金给予齐某某乙的好处费人民币20万元交给齐某某甲保管；
9、2012年7、8月，巩某某将齐某某乙帮助申请专项补助资金的好处费人民币100万元交由路路通老板姜某某保管。后齐某某乙通知齐某某甲将该款取回，齐某某乙授意齐某某甲找付某某以付某某的名义汇款给冯某某。齐某某甲和付某某分别于2012年7月2日和2012年8月3日在中国工商银行盘锦盘隆支行二次将共计110万元以付某某的名义汇给了冯某某用于购买古玩。
2013年12月30日17时许，盘锦市公安局经济犯罪案件侦查支队民警在鞍山市台安县龙城花园小区25号楼3单元楼下将齐某某甲抓获。
盘锦市兴隆台区人民检察院当庭提交了证人付某某、胡某某、周某某、王某甲、王某丁、王某乙、马某某、姚某某、李某丙、巩某某、姜某某、张某某、熊某某、刘某甲、李某甲、王某某、安某某、唐某某、黄某某等的证言，证人王某甲的证实材料，另案被告人齐某某乙、李某乙的供述，齐某某乙的交代材料，李某乙主动交代材料，情况说明，案件来源及抓捕经过，银行明细及银行存、取款凭条等，涉案资金流程图等，盘锦市人民检察院移交齐某某甲涉嫌犯罪线索函，户籍证明信等证据及被告人齐某某甲的供述，认为被告人齐某某甲的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二的规定，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。
被告人齐某某甲对起诉指控罪名无异议，但提出其不知道资金系非法所得。
其辩护人提出被告人齐某某甲犯罪数额应为人民币100万元，其他部分其不明知为非法所得资金。被告人系自首，初犯，建议对其从轻处罚。
经审理查明的事实与起诉指控事实一致。
本院认为，公诉机关提交的证据经庭审质证后，能够充分印证被告人齐某某甲明知是犯罪所得的赃款而予以转移、窝藏，数额巨大，其行为妨害了社会管理秩序，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关对被告人的指控，罪名成立�！吨谢嗣窆埠凸谭ā分械摹懊髦辈⒎蔷褪恰叭分�，即被告人无需明确了解到财物一定是犯罪所得，只要被告人应当意识到这些财物可能是犯罪所得即可，公诉机关提交的证据能够印证被告人齐某某甲应当意识到齐某某乙的款项可能是非法所得。故对被告人及辩护人不明知的辩解、辩护意见，本院不予采纳。被告人并未主动归案，不符合自首的构成要件。对辩护人提出被告人系自首的辩护意见，本院不予采纳。被告人齐某某甲多次实施掩饰、隐瞒犯罪所得行为，对其可酌情从重处罚。本案系在办案机关未掌握充分证据时，被告人能如实交代有助于收集定案证据的，系坦白，对其可酌情从轻处罚。被告人齐某某甲对案件定性的辩解属于个人认识，不影响对其构成坦白的认定。被告人齐某某甲主动履行部分法定义务，对其可酌情从轻处罚。鉴于被告人有积极的悔罪表现，其所在社区同意对其进行社区矫正，适用缓刑不致再危害社会，对其可宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第五十二条，第五十三条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款的规定，判决如下：
被告人齐某某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一百万元（已缴纳十万元）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
（罚金于判决生效后三个月内缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省盘锦市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 峰
代理审判员 刘莉艳
人民陪审员 张 磊
二〇一五年一月二十一日
书 记 员 刘 涛
===================================================
声明：
本站收录的二十万件裁判文书均来自法院官方网站公开信息，
本站裁判文书栏目不会接受任何个人或企业提供的裁判文书。
如您认为内容涉及个人或企业隐私，要求修改或删除的，
请将网址发邮件至：
我们将在一个工作日内和您联系妥善处理
===================================================
