（2014）平刑初字第00309号
——辽宁省本溪市平山区人民法院(2014-12-31)
（2014）平刑初字第00309号
公诉机关本溪市平山区人民检察院。
被告人那某某，男，1968年11月5日出生，满族，初中文化，无职业。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2013年6月1日被刑事拘留，同年6月20日释放并取保候审，2014年2月8日被监视居住，同年9月10日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。
辩护人杨玉春，辽宁平正律师事务所律师。
被告人徐某某，男，1982年9月26日出生，汉族，初中文化，无职业。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2013年6月1日被刑事拘留，同年6月20日被释放并取保候审，2014年2月8日被监视居住。
辩护人曲晓，辽宁平正律师事务所律师。
本溪市平山区人民检察院以本平检公诉刑诉（2014）323号起诉书指控被告人那某某、徐某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年11月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年12月16日公开开庭审理了本案。本溪市平山区人民检察院指派检察员刘强出庭支持公诉，被告人那某某及其辩护人杨玉春，被告人徐某某及其辩护人曲晓到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人那某某、徐某某明知申某某（另案处理）卖给其的澳洲矿石系犯罪所得，而先后四次予以收购，共计600余吨（经鉴定，物品价值人民币727800元），后将其中450余吨转卖给张某（另案处理），将其中150余吨（经鉴定，物品价值人民币181950元）转卖给秦某某（另案处理）。案发后，经群众举报，公安机关侦查，被告人那某某、徐某某被抓获归案。部分赃款被依法扣押并返还被害单位。
公诉机关提供了相关证据，认为被告人那某某、徐某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。
被告人那某某、徐某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。
被告人那某某的辩护人提出：被告人那某某当庭自愿认罪、积极主动返还部分赃款、自愿交纳罚金、无前科劣迹、系初犯，可以酌情从轻处罚。
被告人徐某某的辩护人提出：被告人徐某某当庭自愿认罪、积极退赃、自愿交纳罚金、无前科劣迹、系初犯，可以酌情从轻处罚。
经审理查明：2013年4月间被告人那某某、徐某某明知申某某（另案处理）卖给其的澳洲矿石系犯罪所得，仍先后四次予以收购，共计600余吨（经鉴定，物品价值人民币727800元），后将其中450余吨转卖给张某（另案处理），将其中150余吨（经鉴定，物品价值人民币181950元）转卖给秦某某（另案处理）。案发后，经群众举报，公安机关侦查，被告人那某某、徐某某被抓获归案。部分赃款被依法扣押并返还被害单位。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以佐证：
（一）书证
1、案件来源及抓捕经过，证实两名被告人被抓获归案。
2、户籍证明，证实两名被告人的自然情况，犯罪时均已达到刑事责任年龄。
3、扣押返还清单，证实部分赃款被依法扣押并返还给被害单位的事实。
4、银行交易明细，证实两名被告人销赃流水帐目情况。
5、报案材料，证实本溪北营钢铁（集团）股份有限公司被盗并报案的事实。
6、申请证明材料，证实其他涉案人员张某自愿赔偿被害单位损失，被告人徐某某、那某某部分返赃的情况。
7、情况说明，证实其他涉案人员的刑事判决情况。
（二）证人证言
1、证人申某某的证言，证实两名被告人那某某、徐某某参与销赃的事实。
2、证人张某的证言，证实其从被告人徐某某手中收购澳洲矿石的事实。
3、证人岳某某、杨某某的证言，证实其参与盗窃澳洲矿石的事实。
4、证人秦某某的证言，证实其从被告人那某某、徐某某手中收购澳洲矿石的事实。
5、证人谢某某等人的证言，证实该澳洲矿石存放于其家门前空地的事实。
6、证人唐某某等人的证言，证实其被申某某雇佣将澳洲矿石装袋的事实。
7、证人潘某的证言，证实本溪北营钢铁（集团）股份有限公司的澳洲矿石被盗的事实。
8、证人陈某某的证言，证实本溪北营钢铁（集团）股份有限公司被盗的澳洲矿石数量的情况。
（三）被告人的供述及辩解
1、被告人那某某的供述，供认其于2013年4月间，伙同被告人徐某某明知申某某卖给其的澳洲矿石系犯罪所得，仍先后四次予以收购，共计600余吨，后将其中450余吨转卖给张某，将其中150余吨转卖给秦某某。
2、被告人徐某某的供述，供认其于2013年4月间，伙同被告人那某某明知申某某卖给其的澳洲矿石系犯罪所得，仍先后四次予以收购，共计600余吨，后将其中450余吨转卖给张某，将其中150余吨转卖给秦某某。
（四）鉴定意见
本溪市价格认证中心本价认鉴（2013）220号价格鉴定结论书，证实涉案澳洲矿石的价值情况。
（五）辨认笔录
辨认笔录，证实涉案人员相互辨认情况。
本院认为，被告人那某某、徐某某明知是犯罪所得的赃物而予以收购，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。被告人那某某、徐某某结伙实施故意犯罪，系共同犯罪。被告人那某某、徐某某归案后能如实供述犯罪事实，且在庭审中认罪态度较好，均可以从轻处罚。被告人那某某、徐某某主动退还部分赃款，均可以酌情从轻处罚。被告人那某某、徐某某具有多次掩饰、隐瞒犯罪所得的情节，均可以酌情从重处罚。对于被告人那某某的辩护人提出的“被告人那某某当庭自愿认罪、积极主动返还部分赃款、无前科劣迹、系初犯，可以酌情从轻处�！钡谋缁ひ饧�，有事实及法律依据，本院予以采纳；对于其提出的“被告人那某某自愿交纳罚金，可以酌情从轻处�！钡谋缁ひ饧�，经查无事实依据，本院不予采纳。对于被告人徐某某的辩护人提出的“被告人徐某某当庭自愿认罪、积极退赃、自愿交纳罚金、无前科劣迹、系初犯，可以酌情从轻处�！钡谋缁ひ饧�，有事实及法律依据，本院予以采纳。本院为维护社会治安秩序，保障司法机关对刑事犯罪进行追究的活动，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人那某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先前羁押的20日，即自2014年9月10日起至2017年8月20日止），并处罚金人民币四十万元（罚金自本判决生效后第二日起三个月内缴纳）。
二、被告人徐某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币四十万元（已交纳十五万元，剩余罚金自本判决生效后第二日起三个月内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向本溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。
审 判 长 李笑宇
人民审判员 张玉兰
人民陪审员 赵琳琳
二〇一四年十二月三十一日
书 记 员 肖 洋
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