（2014）杏刑初字第173号
——山西省太原市杏花岭区人民法院(2014-12-11)
（2014）杏刑初字第173号
公诉机关太原市杏花岭区人民检察院。
被告人刘某，男，1982年1月17日生于山西省太原市，汉族，初中文化，无业，户籍住址：本市杏花岭区，现住本市杏花岭区。2013年11月22日因犯非法拘禁罪被太原市迎泽区人民法院判处拘役三个月。因涉嫌犯诈骗罪2014年2月27日被监视居住。
被告人邱某，男，1981年12月25日生于山西省太原市，汉族，初中文化，无业，住本市杏花岭区。因涉嫌犯诈骗罪2014年2月27日被监视居住。
太原市杏花岭区人民检察院以并杏检公诉刑诉（2014）140号起诉书指控被告人刘某、邱某犯诈骗罪，于2014年7月9日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市杏花岭区人民检察院指派代检察员段志文出庭支持公诉，上列二被告人到庭参加诉讼。现已审理终结。
太原市杏花岭区人民检察院指控，2008年5月11日，被告人刘某、邱某谎称有能力办理驾驶证，骗取了被害人金某某的信任。双方约定，二被告人办理50个人的驾驶证，每人收取4000元。2008年5月11日、5月13日、6月27日，被告人刘某、邱某分三次共计骗取被害人金某某200000元。二被告人将所骗款项使用并挥霍。后在被害人金某某的催要下，被告人刘某退还被害人金某某5000元，被告人邱某退还被害人金某某105000元。案发后，追回90000元，已发还被害人。
针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭提供了被害人陈述、证人证言、书证、被告人供述等证据。认为被告人刘某、邱某的行为均构成诈骗罪；被告人刘某有立功情节。综上提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十八条之规定，对二被告人依法判处。
被告人刘某、邱某对起诉书指控的犯罪事实均供认不讳，且当庭认罪。
经审理查明，2008年5月11日，被告人刘某、邱某谎称有能力办理驾驶证，骗取了被害人金某某的信任。双方约定，二被告人办理50个人的驾驶证，每人收取4000元。2008年5月11日、5月13日、6月27日，被告人刘某、邱某分三次共计收取被害人金某某200000元。二被告人将所骗款项使用并挥霍。后在被害人金某某的催要下，被告人刘某退还被害人金某某5000元，被告人邱某退还被害人金某某105000元。案发后，被告人刘某、邱某退赔被害人金某某90000元；被害人金某某对二被告人出具了书面谅解书。
被告人刘某于2013年10月31日被抓获归案后，在其指引下，公安人员到本市晋祠路被告人邱某的商店附近蹲守，当日19时许，被告人邱某驾车到此，经被告人刘某指认后，公安人员将被告人邱某抓获。
证实上述犯罪事实的证据有：
⒈被害人金某某的陈述节录，2008年5月，我想帮人办理驾驶证，通过一个叫任某某的认识了刘某、邱某。2008年5月10日，在任某某的介绍下，我在太原杏花岭区刘某的家中认识了刘某和邱某，任某某介绍说他俩是太原的交警，我就说想让他们帮我办理驾驶证，他们说能办，当天我就把需要办理驾驶证的50份档案给了刘某。第二天，我们就在刘某家签了份协议，说好先办理50份档案中的30个驾驶证，当天我给了刘某12万元现金。李某某是我的合伙人，她和任某某比我熟，所以协议是她签的字，钱全是我出的。2008年5月13日，我已回了内蒙的家，刘某给我打电话说剩余的20个档案他也能办理，让我把8万元给他打过去，我于5月13日和6月27日，分两次在内蒙给刘某打过去8万元。当时说好是3个月内办好，到期后他们一个也没办成，我就一直问他们，他们一直说正办着了。到了2009年我和他们说不办了，要他们退钱，直到2010年，邱某说他办不了驾驶证，承认20万元中他拿了105000元，并在2011年把105000元全部退给了我。2009年年底以后我就联系不上刘某了，也找不到他，直到2012年3月，我才联系上他，刘某说他办不了驾驶证，也承认拿了我的是95000元，2013年4月31日给我退了5000元，说剩余的慢慢还我，直到现在刘某也没有还我剩余的钱。
⒉书证。
⑴被害人金某某给被告人刘某打款20万元的银行凭证。
⑵李某某与被告人刘某、邱某签订的“办理驾驶证协议书”。
⑶被害人金某某于2013年11月1日所写收条，“今收到刘某家属王某某退赔款9万元”。
⑷被害人金某某于2013年11月1日所写谅解书，证实其对被告人刘某、邱某的行为表示谅解，希望司法机关对二被告人从轻处罚。
⑸太原市迎泽区人民法院（2013）迎刑初字第739号刑事判决书，证实被告人刘某于2013年11月22日因犯非法拘禁罪，被判处拘役三个月。
⑹被告人刘某、邱某的户籍证明。
⒊证人李某某的证言节录，我和金某某是合伙人，一起开的一个汽车服务有限公司。2008年5月，我和金某某通过任某某认识了刘某和邱某，他们自称是太原交警，能办理驾驶证。我和金某某拿来50个人的资料，准备让他们办50个人的驾驶证，但当时刘某说只能办30个人的，所以我和金某某就和刘某签了一份协议，然后我和金某某到杏花岭区赛马场邮政储蓄所取了12万元的现金交给刘某。过了两天，刘某给我们打电话说另外20个人的也能办，让我们把8万元给他打过去，我和金某某分两次给刘某打过去8万元。刘某当时和我们说三个月就能办好，等了五个月还是没办好，我们给刘某打电话也打不通了，我和金某某、任某某就来到太原，到刘某家找到刘某，刘某把邱某找来，他俩对我们说最近查的紧，不好办，让我们再等等。我们就先走了，路上感觉不对，我们就又到太原找到邱某，说不行你先退我们10万元，等事情办成了，我们再把10万元打过来。邱某说，他现在只有6万元，我们拿上6万元就给邱某打了条子，就回了内蒙。后来从2010年至2011年，我听金某某说邱某陆续给了他45000元，金某某说邱某告诉他只拿了105000元，剩下的95000元刘某拿了。我们后来找刘某，但刘某一直联系不上，一直到2013年4月，刘某才给金某某退了5000元，这以后我们给刘某打电话，他要么不接，接了也是找各种理由推脱我们，而且我们现在也见不到刘某这个人。
⒋⑴太原市公安局杏花岭分局职工新村责任区刑警队出具的抓获经过，证实被害人金某某于2013年6月19日报案后，于6月24日立案侦查。侦查中发现刘某因涉嫌犯非法拘禁罪于2013年7月18日被迎泽公安分局取保候审，侦查人员随即联系刘某取保候审的执行机关杨家峪派出所，同年10月31日在杨家峪派出所民警的配合下，将刘某传唤审查。后经工作，在刘某的配合下，于10月31日19时许，侦查人员在晋祠路南屯一商店内将邱某抓获。
⑵情况说明，证实“任某某”正在查找中。
⒌被告人供述。
⑴被告人刘某的供述节录，2008年夏天，我的朋友任某某找到我，问我能不能在山西省内办上驾驶证。然后我就找到邱某，问他能不能办，邱某说能办，我就告诉了任某某。过了十几天，任某某带着金某某和李某某到我家找到我和邱某，任某某向金某某和李某某介绍说“这两个人在交警队干过，能办上驾驶证”，并介绍了我俩的名字，同时任某某介绍金某某和李某某在内蒙古开驾校，金某某和李某某说他们的学员想不通过考试直接买驾驶证。我和邱某告诉他俩我们能从山西直接买到驾驶证，一个驾驶证4000元，金某某和李某某说要办30个驾驶证。我们谈好后，我忘了是当天还是第二天，金某某、李某某和我、邱某还有任某某签了一份协议，然后我们一起去了赛马场邮政储蓄所，我办了一张邮政银行卡，金某某和李某某将12万元存到我的卡上。当时协议写的甲方是金某某、李某某，乙方是我和邱某，担保人是任某某，内容大概是，乙方给甲方办30个驾驶证，每个驾驶证4000元，共计12万元。乙方三个月内办理完驾驶证，如果出现问题，乙方退款给甲方。第二天，我从银行将114000元取了出来，我和邱某、任某某在邱某的车上，邱某每个驾驶证给了任某某500元好处费，共计15000元。邱某来之前和我说，每个本剩3500元，每个本能挣400元，我俩每人200元，所以取钱的时候，卡了我留了6000元，剩下的99000元邱某拿上办事去了。过了几天，金某某给邱某打电话问驾驶证办理的怎么样了，邱某说还没有办下来，但有几个在网上能查到。后来金某某又打来电话说，看到了，让邱某再办20个驾驶证，邱某说行。没过两天，金某某和李某某就分两次，每次4万元共8万元打到我的那张邮政银行卡上。这8万元，我给了邱某4万元，让他办10个驾驶证，我自己留了4万元，我准备自己找关系办10个驾驶证。我们没有给金某某办成驾驶证，邱某一开始就是找理由推，后来实在推不了了，邱某告诉金某某现在查的太严了，办不成了。我一开始找了个朋友准备给他们办，后来也是告诉我查的太严，办不了了。邱某那里40个驾驶证的钱，2012年听邱某说退了金某某105000元。我没有能力给金某某办驾驶证，我就是想挣个中间的好处费；邱某据我了解也没有这个能力，他朋友有这个能力，他也是托他朋友办。我当时听我朋友说能办驾驶证，我拿上4万元后，我朋友说查的严，办不了，正好我赌博输了钱，就拿上这4万元还了赌债了。我和邱某在小店交警队干过协勤，大概2007年不干了。当时金某某找我问此事，我已经把钱花了，就和金某某谎称办事的拿的钱了，后来我的手机丢了就一年多再没有联系，后来联系上后，于2013年4月底，我给金某某退了5000元，我当时答应每个月退他2000-3000元，但到了2013年7月，我被迎泽警方处理了，就再没有给金某某退钱。
案发后，我家属出了68000元，这其中还包含任某某的钱；邱某家属出了22000元，共90000元退给了被害人。
⑵被告人邱某的供述节录，2008年5月左右的一天，刘某给我打电话称有人要花钱办驾驶证，让我和他一同帮助对方办理驾驶证，当时我为了想挣钱就同意了。之后通过刘某认识了办理驾驶证的姓金男子和一名不知名的女子，然后我们双方在中间人（不知名男子）的见证下，签了一份协议，对方让我们帮忙办理30个驾驶证，每个驾驶证4000元，共计12万元，并约定3个月内办理成功驾驶证，如办理不成就退款。事后中间人每个驾驶证抽300元好处费，我答应对方办理20个驾驶证，每个驾驶证3500元，共计7万元，剩余的钱由刘某拿着去办理其它驾驶证。过了一两天，刘某再次给我打电话称对方又追加办理20个驾驶证，我当时也同意，对方追加的20个驾驶证中，我又同意办理15个，还是每个驾驶证拿3500元，共计52500元。拿上钱后我在明知没有能力办理驾驶证的时候，向对方谎称自己正在办理驾驶证，且让对方延长办理驾驶证的时间。在此期间，我私自用对方给我的办驾驶证的钱去经营自己的生意和维持平时的日�？�。2008年底，由于对方多次催要驾驶证，我又无法办理驾驶证，我怕出事，就同意给对方退钱，但只能先退6万元，谎称剩余的钱在办事人手里，还没有退回来，实际上剩余的钱一部分17500元给了刘某，还有一部分45000元用于私用。从2009年4月至2011年4月我分多次将45000元退还给了对方。
对方给我们一个驾驶本是4000元，我拿到手的是一个驾驶本是3500元，因中间人每个本拿300元好处费，剩下3700元，我随便问认识的人，买一个本需要3300元左右，这样算下来一个本能挣400元，我好刘某商量平分，所以我拿3500元。对方让我和刘某帮助办理50个驾驶证，我答应办理35个，刘某办理15个，我收了对方122500元。我当时没有能力帮助对方办理驾驶证，为了挣钱，我想再通过个人的关系看能否办下来，我没有找到能够办此事的人。我给以前在小店区交警队的协勤通过打电话询问，能否花钱买驾驶证，对方说需要考试，直接买驾驶证不行，我就没有再操作此事。对方没有直接给我钱，是刘某给的我122500元的现金，是在刘某家中给的我。刘某办成没有我不清楚。后我将17500元退给刘某，剩余的105000元我退给了对方。2008年冬天，刘某说还能办5个驾驶证，让我从35个的费用中给他5个的费用，我就给了他17500元，是在赛马场十字路口的路边给的他。当时我们和对方约定3个月办成，办不成退钱，到期后对方催要，我告诉对方正在办理中，钱退不出来，当时钱在我手里，我还是想从中挣钱，我告诉对方钱在办事人手里，我欺骗了对方，让对方误认为我有能力办成驾驶证。后对方催要，我说退钱吧。当时我承包了一个旅游公司，在经营公司时花了一部分，当时我没有工作，没有收入，所以平时生活开销花了一部分，所以先给对方退了6万元。
经过我回忆，第一次30个驾驶证，我们给了中间人每个驾驶证500元好处费。
案发后，我家属出了22000元，刘某家属出了68000元，共90000元退给了被害人。
以上证据均经当庭举证、质证，且相互印证，足以证实上述犯罪事实。
本院认为，被告人刘某、邱某结伙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。二被告人归案后能如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；被告人刘某归案后能协助公安机关抓获同案犯，根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，应认定有立功表现，可以从轻处罚；二被告人在案发后主动退赔赃款，获得被害人谅解，酌情从轻处罚。综合二被告人的犯罪事实、情节、认罪悔罪表现等因素，可对二被告人适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金二万五千元。（已缴纳）
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、被告人邱某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金二万五千元。（已缴纳）
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 王拴柱
人民陪审员 彭 佳
人民陪审员 许 道
二〇一四年十二月十一日
代书 记员 李春晖
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