（2014）台路刑初字第1024号
——浙江省台州市路桥区人民法院(2014-12-3)
（2014）台路刑初字第1024号
公诉机关台州市路桥区人民检察院。
被告人赵某。2014年9月8日因本案被台州市公安局路桥分局刑事拘留，同月24日被取保候审。
被告人林某甲。2000年2月24日因嫖娼被台州市公安局黄岩分局治安警告并处�？�4500元。2014年6月5日因本案被台州市公安局路桥分局刑事拘留，同年7月11日被取保候审。
台州市路桥区人民检察院以路检公诉刑诉（2014）1828号起诉书指控被告人赵某、林某甲犯组织、领导传销活动罪，于2014年11月24日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。台州市路桥区人民检察院代理检察员李佳玲、被告人赵某、林某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2011年1月至2013年10月上旬期间，被告人赵某、林某甲伙同汪伟、仇保迪、施灵莉、梁玲素、罗永建、梁荣平、林永富、郏娥君等人（均另案处理）先后在湖南省长沙市、江苏省南京市、镇江市、常州市等地建立传销窝点，要求加入者必须购买1至21份的股份份额，缴纳人民币3800元至69800元的股份款才能取得加入资格，成为传销组织中的成员，对加入的成员要求每人发展下线，从而形成自上而下的网络结构。该传销组织是以分红提成为名发展下线成员，组织内部人员分为老总、经理、主任、组长、业务员五个级别。当本人及其下线购买的份额累计1-2份时为业务员级别，当本人及其下线购买的份额累计3-9份时为组长级别，当本人及其下线购买的份额累计10-64份时为主任，当本人及其下线购买的份额累计65-599份时为经理，当本人及其下线购买的份额累计600份或者发展下线人数达到30人以上时为老总。
其中，被告人赵某从2011年5月至2013年10月期间加入传销组织以来发展了直接下线梁荣平、梁永青等人，又发展了间接下线林永富、梁某丙等人，属于准总级别（已达到老总级别，正在审批），下有经理、主任、组长和业务员等级别。被告人赵某参与期间，该组织传销人员至少32人以上，缴纳的传销资金数额累计达190万余元。
被告人林某甲于2011年2月参加传销组织，并从2011年11月至2012年6月期间担任该传销组织的大总管一职，协助老总管理整个传销组织。被告人林某甲担任大总管期间，该组织内传销人员共有30人以上，分为5级。
另查明，被告人赵某、林某甲已分别向本院退缴非法所得5万元、1.5万元。
上述事实，被告人赵某、林某甲在开庭审理过程中亦无异议，并有证人罗某甲、罗某乙、罗某丙、管某、梁某甲、林某乙、林某丙、梁某乙、李某、潘某、梁某丙、梁某丁、梁某戊、梁某己、梁某庚、张某甲、陈某、张某乙、俞某、林某丁、梁某辛、郑某、梁某壬、梁某癸、林某戊、林某己、陆某甲、陆某乙、陆某丙、陆某丁、罗某丁、梁某子、阮某甲、阮某乙、王某、黄某、林某庚的证言、辨认笔录、银行账户信息、请愿书、户籍证明、抓获经过、情况说明、治安管理处罚裁决书、执行款票据等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人赵某、林某甲组织、领导以推销产品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利凭据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。被告人赵某、林某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且归案后如实供述自己的罪行，积极退赃，确有悔罪表现，依法予以从轻处罚并适用缓刑。公诉机关的指控，事实清楚，罪名成立。综合考虑被告人赵某、林某甲的犯罪情节、性质，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条之规定，判决如下：
一、被告人赵某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。
二、被告人林某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年九个月，并处罚金人民币三万元。
（缓刑的考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决发生法律效力之日起十日内缴纳）
三、追缴被告人赵某非法所得人民币五万元，追缴被告人林某甲非法所得人民币一万五千元，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 员 陈鹏
二〇一四年十二月三日
代书记员 陈秀
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