（2014）台黄刑初字第864号
——浙江省台州市黄岩区人民法院(2014-11-24)
（2014）台黄刑初字第864号
公诉机关台州市黄岩区人民检察院。
被告人张淑湛，无业。2014年6月25日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年7月31日经台州市黄岩区人民检察院。
辩护人梅法进，浙江法进律师事务所律师。
台州市黄岩区人民检察院以台黄检刑诉（2014）1722号起诉书指控被告人张淑湛犯诈骗罪，于2014年11月7日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市黄岩区人民检察院指派检察员王超出庭支持公诉，被告人张淑湛及其辩护人梅法进均到庭参加诉讼。现已审理终结。
台州市黄岩区人民检察院指控，2012年5月至9月期间，被告人张淑湛虚构了自己能够通过亲戚罗某甲的关系帮助钱某低价购买房产的事实，以购买椒江白云山庄、洪家装饰城旁等处的房产为由，三次从钱某处骗取购房订金总计人民币72万元，用于购买汽车、个人消费等挥霍。2014年上半年，被害人钱某多次向其催讨购房款，张淑湛又以正在办理退房手续等借口拖延，至4月底，其与钱某中断联系。
为证明上述事实，公诉机关提供的证据有被告人张淑湛的供述与辩解、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、手机通话详单、通话录音光盘、银行卡交易明细清单、存取款凭证、机动车登记信息查询结果单等证据。起诉认为被告人张淑湛的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人张淑湛辩称2012年国庆节前其根本不认识钱某，其前男友张某甲使用其台州银行卡分三次打进72万元，后这些钱其以现金或银行转账等方式陆续都还给张某甲了。
辩护人提出本案事实不清，系民事纠纷，即使被告人张淑湛的行为构成犯罪，也应定性为侵占罪等辩护意见。
经审理查明，2012年5月至9月期间，被告人张淑湛虚构其能够通过亲戚罗某甲的关系帮助钱某低价购买房产的事实，以购买台州市椒江区白云山庄、洪家装饰城旁等处的房产为由，三次从钱某处骗取购房订金总计人民币72万元，用于购买汽车、个人消费等挥霍。2014年上半年，钱某多次向被告人张淑湛催讨购房款，被告人张淑湛又以正在办理退房手续等借口拖延，至4月底，其与钱某中断联系。
另查明，2014年6月25日，被告人张淑湛被传唤至公安机关。
证明上述事实的证据有：
被告人张淑湛原在公安机关侦查阶段的供述，供认2006年之后的四年多，其都住在汤家里，当时没工作，常在棋牌室打麻将。2012年其与张某甲谈恋爱时认识了他嫂子钱某。2012年5月28日，其卡号为62×××78的台州银行卡汇入20万元，当日其取现12万元，其中2万元还款台州银行信用卡，10万元存入另一新开设的台州银行定活两用账户。2012年7月8日，其购置了浙j×××××大众帕萨特轿车，总价值约27万元。2012年9月25日，其卡号为62×××78的台州银行卡先后汇入37万元、15万元，当日其取款50万元，存入另一新开设的台州银行定活两用账户。2013年2月6日，其又购买了浙j×××××丰田rav4轿车，付款约25万元。其卡号为62×××06的台州银行信用卡平时都是其使用，每月购买物品消费额度好几万，消费记录都是其签字等事实。
（2）被害人钱某的陈述，证明张淑湛宣扬她能够通过特殊渠道在台州范围内买到便宜的房地产，还说她在下洋顾的20亩厂房、自力电影院旁的“缪缪”店面、太阳城的一栋别墅都是靠这种买房赚来的，其全家产生炒房赚钱念头，张淑湛要求其出资用于缴纳房产首付。2012年5月28日，其在黄岩泰隆银行汇入张某甲账户20万元，张某甲同日将20万元转入张淑湛的台州银行账户62×××78。2012年9月25日，张某甲将欠其的37万元交给其子张某乙，张某乙同日在黄岩民泰银行将37万元汇入张淑湛的台州银行账户62×××78，同日，其在黄岩泰隆银行将15万元现金存入张淑湛的台州银行账户62×××78。后张淑湛称已通过她姐姐张某丙丈夫徐俊的姐夫“小罗”的关系拿到房产，说帮其在洪家装饰城旁买两套，每套订金35万元，白云山庄一套，还帮其垫付部分资金。因张淑湛不能提供房产幢号和具体合同，其又了解到“缪缪”店面、下洋顾的20亩厂房都不是张淑湛的，且白云山庄房产售完其房子仍无音讯，其就追问张淑湛，张淑湛说与“小罗”去找开发商解除购房合同退回房款。直到2014年1月，张淑湛说房地产开发商答应2014年2月底退回房款并按9厘结算利息。2014年4月，张淑湛说已退还房款，但其查询并无任何退款信息，其要求找房地产开发商交涉，张淑湛便不接电话中断联系。期间其使用录音笔或手机录音形式对其让张淑湛退掉房产、催讨退房款的通话过程进行多次录音等事实。
（3）证人张某甲的证言，证明钱某通过其认识张淑湛。2012年4月，张淑湛说通过她姐夫的姐夫即黄岩建设局的“小罗”能够买到相对便宜的房产，钱某听说张淑湛有关系能买到便宜房产就想投资买房赚钱，张淑湛还带其兄弟张新文、嫂子钱某、侄子张某乙到椒江白云山庄和洪家装饰城边上看楼盘，并炫耀她有很多资产，可低价买到房产，钱某就陆续汇给张淑湛72万元，其中20万元是钱某存到其账户，同日其转账到张淑湛的台州银行账户62×××78；其原欠钱某37万元，其按钱某指示把37万元直接还给张某乙，张某乙去黄岩民泰银行把37万元汇给张淑湛，另15万元是钱某自己存到张淑湛账户上。张淑湛说帮钱某在椒江白云山庄买了一套、洪家装饰城边上楼盘买了两套，钱某向张淑湛要购房合同、发票等凭证，张淑湛说由她统一保管。2013年上半年，其和张淑湛吵得厉害，钱某说没有购房合同、收款收据，恐其和张淑湛分手后钱拿不回来，其就用录音笔把其和张淑湛的讲话录下来，让张淑湛确认钱某分三次打给她72万元用于买房。2013年7、8月，张淑湛说帮钱某买的房产都退了。其与张淑湛交往时，张淑湛自称有厂房、店面、多套住宅，其实她无资产、无工作、无收入，但衣服、化妆品都买名牌，月均花费两万元不止等事实。
（4）证人张某乙的证言，证明2012年9月25日，张某甲要还钱给其母钱某，当时张淑湛说帮其家买房，要求把钱汇到她台州银行账户，后按钱某指示，张某甲把37万元还给其，其在黄岩民泰商业银行把37万元存入张淑湛的台州银行账户62×××78等事实。
（5）证人罗某甲的证言，证明其在黄岩区建筑工程管理处负责建设工程招投标工作。张某丙是其大舅子徐俊的老婆，张某丙的妹妹与其见过面、通过话，但张某丙及其妹妹从没提到房产价格的事情，张某丙的妹妹也没有咨询过椒江、路桥的房产，张某丙、徐俊也没有与其商量过买房的事情，其不可能帮别人买到低于市场价的房产等事实。
（6）证人张某丙（张淑湛姐姐）、胡某（张淑湛母亲）的证言，证明张淑湛以前在黄岩八一厂上班，后在超市打工，几年前住在汤家里，最近几年无工作，没有办厂，也没有20亩土地或很多资产等事实。
（7）证人罗某乙的证言及辨认笔录，证明2009年，张淑湛住汤家里时常和其一起搓麻将，其提到想买嘉丽阳光苑房产，张淑湛说她姐夫的一个亲戚和开发商关系很好，同样的市场价可以拿到更好的楼盘，让其交给她1万元定金，张淑湛拿到1万元定金后说已帮其定到房子，让其准备现金去房产公司签合同，后张淑湛不断以公司老总出差、她亲戚旅游等各种理由拖延签合同时间，拖了二年，其就叫上几个人到她家要回了1万元定金等事实。
（8）证人章某的证言及辨认笔录，证明2009年，张淑湛住汤家里时常和其一起搓麻将，她说在北城“后洋顾”办厂，其谈到要买嘉丽阳光苑房产，张淑湛说她通过在建设局工作的亲戚“小罗”按内部价格在华府天地订了三套房产，能通过她买到比市场价低的房产。后张淑湛说她在北城的厂房装修时工人从高处摔伤，银行卡被冻结，缺少现金付房款，提出向其借款3万元，并承诺华府天地开盘后卖给其一套�；斓乜毯�，其了解到华府天地25号楼801室户主根本不是张淑湛。经其追讨，张淑湛分两次将3万元还给其等事实。
（9）证人罗某丙的证言及辨认笔录，证明2009年至2010年期间，其与章某等人在汤家里小店打麻将认识张淑湛，张淑湛自称在“后洋顾”办果汁厂，在华府天地预付订金订了三套房产。和张淑湛交往数月后，其有和张淑湛过日子的想法。后张淑湛提起应该为其儿子买套房产，让其往她厂里投资，分红赚钱作为其买房资金，她把已预订的一套房产转给其。当时其和前妻尚未离婚，张淑湛说假如把房产转到其户头，房产属于其与前妻共有。其就和前妻离婚，和张淑湛确定关系，把15万元投资到她厂里，还将赚来的钱、奖金陆续交给她30余万。大概半年后，张淑湛说她母亲、儿子不同意她和其一起，联系就越来越少，其曾发信息问张淑湛房产一事，张淑湛说手续在办等事实。
（10）钱某提供的浙江泰隆商业银行个人客户存款凭证，证明2012年5月28日，张某甲卡号为62×××02的银行账户存入20万元；2012年9月25日，张淑湛卡号为62×××78的银行账户存入15万元的事实。
（11）泰隆信用卡交易明细，证明2012年5月28日，张某甲卡号为62×××02的银行账户现金存入20万元，同日，该银行账户转出20万元至62×××78号银行账户等事实。
（12）浙江民泰商业银行个人存款凭证，证明2012年9月25日，张某乙将37万元存入张淑湛卡号为62×××78的银行账户的事实。
（13）台州银行卡交易明细清单、台州银行取款凭条，证明2012年5月28日，张淑湛卡号为62×××78的台州银行账户通过银联卡转账汇入20万元，同日，该银行账户先后两次分别取现10万元、1万元，并通过贷记卡转入业务支取2万元，次日，该银行账户取现3万元。2012年9月25日，张淑湛卡号为62×××78的台州银行账户先后两次分别汇入37万元、15万元，同日，该银行账户先后三次分别取现1.3万元、50万元、1万元等事实。
（14）台州银行对账单、台州银行存款凭条，证明2012年5月28日，张淑湛现开账号为11×××43的台州银行账户现金存入10万元。2012年9月25日，张淑湛现开账号为11×××69的台州银行账户现金存入50万元等事实。
（15）机动车登记信息查询结果单，证明浙j×××××号大众牌小型轿车初次登记日期为2012年7月9日，当时机动车所有人为张淑湛；浙j×××××号丰田牌小型普通客车初次登记日期为2013年2月6日，当时机动车所有人为张淑湛等事实。
（16）张某甲与张淑湛对话录音光盘，证明张淑湛确认先后三次收到钱某购房款共计72万元等事实。
（17）钱某与张淑湛中国移动通信通话详单、手机通话录音光盘，证明在钱某与张淑湛的多次通话中，张淑湛确认收到钱某用于购房的72万元，钱某向张淑湛催讨退房款，而张淑湛以各种理由敷衍拖延钱某等事实。
另有信用卡交易明细报表，新线存款历史交易明细清单，公安机关关于被告人到案经过的情况说明及被告人的身份证明等证据。诸证据经庭审质证，来源合法有效，并能相互印证，所证明的基本事实清楚，本院均予以确认。
被告人张淑湛辩称2012年国庆节前其根本不认识钱某，其前男友张某甲使用其台州银行卡分三次打进72万元，后这些钱其以现金或银行转账等方式陆续都还给张某甲了。辩护人提出本案事实不清，系民事纠纷的辩护意见。经查，有被告人张淑湛原在公安机关侦查阶段的供述，被害人钱某的陈述，证人张某甲、张某乙、罗某甲、张某丙、胡某的证言，证人罗某乙、章某、罗某丙的证言及辨认笔录，浙江泰隆商业银行个人客户存款凭证，泰隆信用卡交易明细，浙江民泰商业银行个人存款凭证，台州银行卡交易明细清单、台州银行取款凭条，台州银行对账单、台州银行存款凭条，机动车登记信息查询结果单，张某甲与张淑湛对话录音光盘，钱某与张淑湛中国移动通信通话详单、手机通话录音光盘等证据，可证实被告人张淑湛虚构其能够通过关系低价购买房产的事实，以帮钱某购买房产为由，从钱某处骗取购房订金总计人民币72万元，用于购买汽车、个人消费等挥霍的事实。本案基本事实清楚，基本证据确实充分，足以认定。被告人张淑湛此节的辩解及辩护人此节的辩护意见，无相关证据佐证，亦与上述证据所证明的事实不符，本院不予采纳。
本院认为，被告人张淑湛以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人的罪名成立。辩护人提出被告人张淑湛的行为应定性为侵占罪的辩护意见。经查，与本案事实及相关法律规定不符，本院不予采纳。被告人张淑湛违法所得的赃款，依法应予追缴，返还给被害人。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十四条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张淑湛犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币三十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年6月25日起至2025年12月24日止。罚金限在判决生效后的第二日起五日内缴清）。
二、被告人张淑湛违法所得的赃款，由原侦查机关台州市公安局黄岩分局予以追缴，返还给被害人钱菊花。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 刘世界
人民陪审员 颜荷芳
人民陪审员 李银花
二〇一四年十一月二十四日
代书 记员 金富菊
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