（2014）台椒刑初字第927号
——浙江省台州市椒江区人民法院(2014-11-19)
（2014）台椒刑初字第927号
公诉机关台州市椒江区人民检察院。
被告人潘亭希。2013年10月16日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年11月8日被取保候审，因在取保候审期间传讯不到案于2014年6月10日被刑事拘留，同年7月17日经台州市椒江区人民检察院。
辩护人王忠。
台州市椒江区人民检察院以台椒检公诉刑诉（2014）1691号起诉书指控被告人潘亭希犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。台州市椒江区人民检察院代理检察员贺珊珊、被告人潘亭希及其辩护人王忠到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2013年9月初，被告人张淑凝伙同潘亭希（另案处理）为偿还赌债共谋向被害人杨某借款。同月4日，由张淑凝牵线搭桥，潘亭希假冒台州市立医院工作人员张宁的身份作为借款人，并说服张淑琪假冒台州银行客户经理的身份，以“潘亭�！钡拿遄魑１Ｈ�，在台州市椒江区凤凰铂金广场杨某的办公室内向杨某借款人民币30万元，当日扣除预付的利息0.9万元，后潘亭希分得赃款计人民币173000元。
同年10月9日下午，被告人张淑凝、陈伟伙同潘亭希在无经济偿还能力的情况下，合谋以借款存基数的名义，以高额利息向被害人邵某借款，并由陈伟办理了台州银行联名卡折。次日下午，该三人在台州市椒江区中山西路台州银行中山支行内，由张淑凝担保，陈伟作为借款人预先支付给邵某利息4.2万元，与邵某签订了20万元的借条，并约定该笔款项存在银行不能动用，一个月后归还。后陈伟将上述银行卡交给邵某保管，并配合其更改了银行卡密码。邵某在更改了银行卡密码后将20万元转入该银行卡内。随后，张淑凝、陈伟伙同潘亭希使用该联名银行存折将20万元取出，扣除已预付的利息4.2万元，三人实际从邵某处骗得人民币15.8万元，被三人用于偿还债务、消费等挥霍。案发后，该三人已返还邵某15.8万元。
2014年6月10日，被告人潘亭希被公安民警抓获归案。
上述事实，被告人潘亭希在开庭审理过程中亦无异议，且有欠条复印件、工作牌复印件、客户信息、对账单、网上银行电子回单、账户明细、存款凭证复印件、转账记录、证明、开户申请书、收条复印件、银行交易记录、房屋登记信息查询结果证明、张淑琪、杨东黎、李耀彬、郑峥、张学根、张宁、李建军、邱士辉、郑云、林晨跃、王卫、郑涛、李挺、邱德华的证言、被害人杨某、邵某的陈述、同案犯张淑凝、陈伟的供述、辨认笔录、到案经过等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人潘亭希以非法占有为目的，结伙以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物2次，计人民币44.9万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人潘亭希认罪态度好，已退出部分赃款，予以从轻处罚。其辩护人辩称潘亭希系初犯，在第一节犯罪中应扣除利息30600元；在第二节犯罪中与其他被告人退出全部违法所得，请求对其从轻处罚，审理认为，其他所辩属实，故对其辩护意见部分采纳，部分不予采纳。究其犯罪情节和悔改表现，宣告缓刑无再犯罪危险，对被告人潘亭希予以适用缓刑。为了�；す竦牟撇ɡ皇芮址�，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条的规定，判决如下：
被告人潘亭希犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；责令退赔赃款计人民币十七万三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二o一四年六月十日起至二o一八年五月十八日止。罚金、赃款限在判决发生法律效力第二日起十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 陶厘聂
人民陪审员 王冬彩
人民陪审员 李赛珠
二〇一四年十一月十九日
书 记 员 杨丹瑞
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