（2014）台椒刑初字第790号
——浙江省台州市椒江区人民法院(2014-11-11)
（2014）台椒刑初字第790号
公诉机关台州市椒江区人民检察院。
被告人王学明，无业。2014年1月3日因本案被台州市公安局开发区分局刑事拘留，同月30日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。
台州市椒江区人民检察院以台椒检公诉刑诉（2014）1519号起诉书指控被告人王学明犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市椒江区人民检察院指派检察员卢洁出庭支持公诉，被告人王学明到庭参加了诉讼。现已审理终结。
台州市椒江区人民检察院指控：1、2013年1月，被告人王学明隐瞒自身负债情况，以与朋友有闲散资金欲投资期货为由通过浙江省永安期货台州营业部经理陈某的介绍与操盘手郑某一方签订协议，约定共同出资200万元，郑某一方按15%承担出资金额和风险，分享60%的获利；王学明承担85%出资金额和风险，分享40%的获利，由郑某使用王学明提供胡某（系配资公司工作人员）开在永安期货的账户进行操盘。后王学明与胡某商定，以16万元配资成200万元，由王学明支付配资利息。同月28日，郑某一方将30万元打入胡某与该期货账户关联的建行账户，后胡某应王学明要求将其中的14万元转账给王学明，王学明将该笔14万元用于其个人配资做期货、支付相关借款利息以及其他支出。同年2月初，经双方协商，约定按照合同比例追加投资资金300万元。同年2月初，郑某一方打入王学明工行账户45万元，王学明用其中13.679万元通过胡某配资成300万元打入胡某期货账户用作操盘，余款31.321万元用于其个人配资做期货、支付相关借款利息以及其他相关支出。同年4月，王学明无力支付配资公司的高额利息，以其朋友房地产需要调配资金为由减少配资200万元。截止2013年9月，因王学明无力支付配资公司利息，胡某将该账户内资金全部抽走，包括该账户在运作期间的获利149101.04元。
2、2013年6月下旬，被告人王学明以与朋友有闲散资金欲投资期货为由通过银河期货有限公司杭州营业部经理曹某的介绍与操盘手曾某一方签订协议，约定共同出资500万元，曾某一方按照20%承担出资金额和风险，分享36%的获利；王学明承担80%出资金额和风险，分享64%的获利，由曾某使用王学明提供徐某（系配资公司工作人员）开在银河期货的账户进行操盘。同月28日，曾某将100万元打入王学明建行账户，王学明将其中的70万元转账给胡某配资成500万元打入该期货账户进行操盘，余款30万元被王学明用于其个人配资做期货、支付相关借款利息以及其他支出。2013年8月，王学明无力支付配资公司的高额利息，以其中标了其他工程需要调配资金为由减少配资200万。截止2013年10月，因王学明无力支付配资公司利息，胡某陆续将该账户内剩余资金全部抽走。在该期货账户运营期间，该账户亏损人民币107323.77元。
被告人王学明骗取款项后未告知二被害人即离开原住址，并更换手机号码等联系方式。
对指控的事实，公诉人当庭宣读和出示了下列证据：协议书、借条、王学明银行账户明细、期货经济合同书、期货交易结算单、房产记载信息查询记录、工商登记信息查询结果、证明、证人陈某、曹某、徐某、胡某、翁某、孙某的证言、被害人郑某、曾某的陈述、辨认笔录、抓获经过、被告人王学明的供述和辩解等。
公诉机关认为，被告人王学明以非法占有为目的，虚构事实骗取他人人民币75.321万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人王学明辩解侦查人员弄虚作假，以取保候审为条件对其诱供；其签订的投资协议书是真实有效的，只要合同双方履行了出资义务，至于出资是借款还是配资均是符合法律规定，不存在诈骗行为，认为无罪。
经审理查明，1、2013年1月，被告人王学明隐瞒自身负债情况，以与朋友有闲散资金欲投资期货为由通过浙江省永安期货台州营业部经理陈某的介绍与操盘手郑某一方签订协议，约定共同出资200万元，郑某一方按15%承担出资金额和风险，分享60%的获利；王学明承担85%出资金额和风险，分享40%的获利，由郑某使用王学明提供胡某（系配资公司工作人员）开在永安期货的账户进行操盘。后王学明与胡某商定，以16万元配资成200万元，由王学明支付配资利息。同月28日，郑某一方将30万元打入胡某与该期货账户关联的建行账户，后胡某应王学明要求将其中的14万元转账给王学明，王学明将该笔14万元用于其个人配资做期货、支付相关借款利息以及其他支出。同年2月初，经双方协商，约定按照合同比例追加投资资金300万元。同年2月初，郑某一方打入王学明工行账户45万元，王学明用其中13.679万元通过胡某配资成300万元打入胡某期货账户用作操盘，余款31.321万元用于其个人配资做期货、支付相关借款利息以及其他相关支出。同年4月，王学明无力支付配资公司的高额利息，以其朋友房地产需要调配资金为由减少配资200万元。截止2013年9月，因王学明无力支付配资公司利息，胡某将该账户内资金全部抽走，包括该账户在运作期间的获利149101.04元。
认定上述事实的证据，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.期货经纪合同书证实，王学明于2006年起在永安期货台州营业部开设账户做期货。
2.协议书、借条证实，郑某（甲方）与王学明（乙方）于2013年1月31日签订协议合作投资期货，约定用胡某开在永安期货的账户（账号为21×××88）操盘期货，出资比例和风险甲方承担15%，乙方承担85%，当账户亏损达到20%时终止协议。利润甲方分享60%，乙方分享40%。
3.陈某银行账户明细证实，该账户于2013年1月28日分6笔共30万汇入胡某建行账户62×××67。同年2月4日汇入王学明工行62×××02的账户45万，共计75万元。
4.开户资料、期货经纪合同、永安期货（胡某）交易结算单证实，胡某于2013年1月24日在永安期货台州营业部开户，1月28日开始期货操盘交易，入金200万元；2月4日入金追加到500万元；其中王学明的出资都是当天早上打入，当天停市后抽回；4月9日入金减少到230万元，4月10日保持入金230万元，并于同日打出230万元，后一直无交易；4月12日，账户内50万元被转出；5月13日，账户内5万元被转出，账户尚余309491.28元，余款于9月9日被转出。在交易期间，该账户共获利149101.04元。
5.王学明建行62×××58账户明细证实，2013年1月28日，何双苹（系配资公司工作人员）汇入王学明该账户14万元；2月4日，王学明通过该账户向何学真的账户汇款136790元。
6.证人陈某的证言证实，陈某因做期货与王学明相识多年。2013年1月中旬，王学明电话联系陈某要找一个稳当的操盘手帮忙操作期货，后陈某介绍郑某给王学明认识。经磋商，约定郑某出资15%，王学明出资85%，总资金200万，由郑某使用王学明提供的胡某的户头进行操作。后陈某代办与王学明签订协议。2013年1月28日，郑某以本票的形式将30万元开到陈某的工行账户，陈某将30万元网转给胡某户头关联的建行账户。2月4日，陈某又将郑某追加的45万元通过工商银行网转到王学明工行的账户。后王学明以朋友的资金被套牢为由，将包括郑某出资和获利在内的全部资金抽走。9月7日，陈某和郑某在杭州见到了胡某，才知道胡某并非像王学明自称系其朋友的外甥，而是配资公司的工作人员故报警。
7.证人胡某的证言证实，从2010年下半年开始，王学明在其公司配资。王学明从一开始的1：10配资一直做到1：20配资，月息1.8分，每月月初先收利息后配资；若按日支付利息，则月息2分。2013年1月，王学明在永安期货用自己户名开户前，约定王学明出资16万元，公司配资284万元，组成300万元，月息是1.8分。1月28日，一个叫陈某的男子分6笔，每笔5万元，将共计30万元打入胡某开在永安期货关联建行账户，当天王学明让胡某将其多打的14万元转账到其账户。过了几天，王学明要求加大配资额，追加到500万元。2月4日，王学明按照1：18的配资比例打给自己公司13.679万元，后该账户继续运作。2013年4月10日，该账户亏损，王学明没有补钱进去，自己降低配资额，只打入230万元。4月12日，王学明没有补钱，故胡某又抽走50万元，该账户只剩下31万元左右，王学明表示利息照付，钱不要抽走，后该账户一直未交易。9月7日，郑某和陈某找到胡某，胡某在9月9日将该账户中的余款全部抽回。
8.被害人郑某的陈述证实，郑某在永安期货台州公司开设账户做期货。2013年1月，公司经理陈某将王学明介绍给郑某。王学明表示有闲散资金要做期货，由郑某操盘。后约定郑某和王学明按15%和85%的比例出资并承担风险。自己分享利润的60%，王学明分享利润的40%，并由陈某代办签订了协议用王学明提供的胡某的户名进行操作。约定先共同出资200万，郑某通过陈某的工行账户打了30万元到胡某期货关联账户。不久，操作资金追加到500万元，郑某追加出资45万元，该笔45万元是应王学明要求打入王学明的工行账户的。4月9日，王学明短信告知陈某其朋友房产项目需要调资为由，次日只转入200万元，到4月12日，账户内只剩下30万元。后郑某和陈某赶至湖州德清县找到王学明，王学明表示资金被其房地产项目套牢，年底还钱给郑某。9月，郑某调查到胡某是配资公司的工作人员，王学明只是用郑某的钱在配资，因资金账户掌控在配资公司手里，故余款被配资公司取走。在郑某运作期间，该户头还获利15万元左右未分配。
9.被告人王学明的供述证实，2013年1月，王学明在实际没有经济能力进行出资的情况下，隐瞒了自身负债情况，与台州永安期货陈某约定合伙做期货，双方约定王学明出资85%，陈某出资15%，由郑某操盘，并签订了协议书。2013年1月28日，陈某将30万元汇给王学明，王学明将其中一部分用于胡某的配资公司配资到200万元给郑某做期货，其余部分被王学明私自用于做其他期货和归还自身债务利息。2月4日，陈某又汇给王学明45万元，王学明用其中一部分用于胡某的配资公司配资到300万元给郑某做期货，其余部分又被王学明私自用于做其他期货和归还自身债务利息。4月初，王学明手中资金亏空，没有能力继续在配资公司配资，于是其编造了朋友房产项目临时需要资金的理由，陆续抽空期货账户资金。
上述事实，相互印证，足以认定。
2、2013年6月下旬，被告人王学明以与朋友有闲散资金欲投资期货为由通过银河期货有限公司杭州营业部经理曹某的介绍与操盘手曾某一方签订协议，约定共同出资500万元，曾某一方按照20%承担出资金额和风险，分享36%的获利；王学明承担80%出资金额和风险，分享64%的获利，由曾某使用王学明提供徐某（系配资公司工作人员）开在银河期货的账户进行操盘。同月28日，曾某将100万元打入王学明建行账户，王学明将其中的70万元转账给胡某配资成500万元打入该期货账户进行操盘，余款30万元被王学明用于其个人配资做期货、支付相关借款利息以及其他支出。2013年8月，王学明无力支付配资公司的高额利息，以其中标了其他工程需要调配资金为由减少配资200万。截止2013年10月，因王学明无力支付配资公司利息，胡某陆续将该账户内剩余资金全部抽走。在该期货账户运营期间，该账户亏损人民币107323.77元。
2014年1月3日18时许，被告人王学明在暂住处被公安民警抓获。
认定上述事实的证据，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.合伙投资合同书证实，曾某（乙方）与王学明（甲方）于2013年6月25日签订合作协议，约定甲方出资400万元，乙方出资100万元，乙方承20%的亏损，分享36%的盈利。
2.汇款记录证实，2013年6月28日，曾某打款100万元给王学明。
3.投资者开户申请表、客户出入金查询、对账单证实，该账户（徐某开户）于2013年6月26日在银河期货杭州营业部开户，6月28日，入金500万元开始运作，10月21日后停止运作，截止2013年12月，该账户共亏损107323.77元。
4.王学明建行62×××58账户明细证实，曾某于2013年6月28日向王学明建行账户汇入100万元，随后，王学明将其中的70万元打入何学真（系配资人员）的账户进行配资。
5.证人曹某的证言证实，2013年6月，王学明主动联系曹某表示手头有几百万的钱要找一个期货操盘手，曹某介绍浙江巴克夏投资管理有限公司的老总曾某与其认识，后王学明与曾某面谈商定合作操盘期货事宜，并在银河期货以徐某（客户号是189831）的名义开户，曹某得知王学明出资400万元，曾某出资100万元。
6.证人胡某的证言证实，2013年6月，王学明再次联系胡某配资500万元在银河期货开户做期货，胡某叫公司员工徐某开户，当时王学明打给胡某几十万元后配资叫胡某每天账户保留100万元资金，其他资金早进晚出，约定月息1.8分。9月30日，王学明无法再支付费用，胡某陆续抽资，至10月21日将全部资金抽完。
7.证人徐某的证言证实，徐某所在的公司提供期货配资，老板是何学真。王学明2013年在银河期货开设的账户是公司业务员胡某接的单子，用徐某名义开户操盘。
8.被害人曾某的陈述证实，2013年6月20日左右，曾某经银河期货杭州营业部总经理曹阳介绍认识了王学明。王学明表明其兄弟姐妹是湖州当地的局级干部，还带了多本房产证给曾某看，证明其有经济实力。6月25日，曾某与其签订协议，商定王学明出资400万元，曾某出资100万元，由曾某操盘，交易亏损的话曾某承担20%损失，盈利分享获利的36%。后曾某将100万汇入王学明的建行账户（卡号62×××58）。王学明都是每天早上打入400万元，下午3点停市后打出。操作一个月左右后，王学明联系曾某自己告知其有个填煤矿工程中标，临时调用资金抽走账户内的200万元，过了一个月，王学明未事先告知曾某又抽走200万元，过了国庆节，账户内的钱全部被抽走，曾某电话联系王学明，其手机关机。
9.证人孙某的证言证实，王学明与孙某婚后不久就开始借钱炒期货，其中有向翁某借的月息七分的高利贷，以及向周围的亲戚朋友的借款，家里的房产已经变卖。
10.户籍证明证实，王学明的基本身份事项，在户籍地没有犯罪前科。
11．抓获经过证实，2014年1月3日18时许，被告人王学明在暂住处被公安民警抓获。
12.被告人王学明的供述证实，2013年6月下旬，王学明以相同的理由通过银河期货有限公司杭州营业部经理曹某的介绍与操盘手曾某一方签订协议，约定共同出资500万元，曾某一方按20%承担出资金额和风险，分享36%的获利；王学明承担80%出资金额和风险，分享64%的获利，由曾某使用王学明提供的徐某（系配资公司工作人员）开在银河期货的账户进行操盘。同月28日，曾某将100万元打入王学明建行账户，王学明将其中的70万元转账给胡某配资成500万元打入该期货账户进行操盘，余款被王学明用于其个人配资做期货、支付相关借款利息以及其他支出。2013年8月，王学明因无力支付配资公司的高额利息，以其中标了其他工程需要调配资金为由减少配资200万元。截止2013年9月，因王学明无力支付配资公司利息，胡某将陆续该账户内剩余资金全部抽走。在该期货账户运营期间，该账户亏损十多万元。
上述事实，相互印证，足以认定。
本院认为，被告人王学明以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，2次计人民币753210元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人王学明辩解侦查人员弄虚作假，以取保候审为条件对王学明诱供，审理认为，侦查人员对被告人王学明所作的讯问笔录与查明的事实基本一致，不存在诱供致使其作出虚假陈述，故对该辩解不予采纳。被告人王学明隐瞒了自身的经济能力和负债状况与被害人签订投资协议，后在明知资金处于配资公司监管的情况下，又未按约定将合伙人的投资款全额用于期货交易，而是抽取部分资金用于个人支出，造成被害人的损失，其对抽取的资金部分具有非法占有的主观故意，符合诈骗罪的构成要件，故对被告人王学明无罪的辩解不予采纳。为了�；す竦牟撇ɡ皇芮址�，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条的规定，判决如下：
被告人王学明犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十万元；责令退赔赃款计人民币七十五万三千二百一十元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二o一四年一月三日起至二o二四年七月二日止。罚金、赃款限在判决发生法律效力第二日起十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 陶厘聂
人民陪审员 陶官友
人民陪审员 李云勇
二〇一四年十一月十一日
书 记 员 杨丹瑞
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