(2014)梁法刑初字第00095号
——重庆市梁平县人民法院 (2014-6-30)
(2014)梁法刑初字第00095号
公诉机关梁平县人民检察院。
被告人李某甲，男，汉族，初中文化，无业。因犯诈骗罪，于2008年5月5日被重庆市渝中区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金一万元，2010年9月7日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2011年1月25日被重庆市公安局巴南区分局刑事拘留（未执行），次日被重庆市公安局巴南区分局监视居住，2013年12月26日被梁平县公安局刑事拘留，2014年1月29日被逮捕。现羁押于重庆市梁平县看守所。
辩护人陈清桥，重庆文才律师事务所律师。
梁平县人民检察院以梁检刑诉[2014]49号起诉书指控被告人李某甲犯诈骗罪，于2014年5月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。梁平县人民检察院指派代理检察员徐耀斌出庭支持公诉，被告人李某甲及其辩护人陈清桥到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2010年10月至2011年1月期间，被告人李某甲伙同他人多次在重庆市实施诈骗作案，共计诈骗152690元。具体犯罪事实如下：
1.2010年10月29日9时许，被告人李某甲伙同黄某甲、杨某（均已判刑）、小唐（另案处理）等在梁平县屏锦镇七桥广场遇到廖某甲、廖某乙、陈某甲（均已判决），遂共谋诈骗作案。由廖某甲负责寻找作案目标，其余人具体实施诈骗行为。廖某甲在屏锦镇七桥重庆农村商业银行见到陈某乙刚取款，遂将陈某乙取钱一事告诉被告人李某甲等人，后廖某乙、黄某甲等人以认亲以及谎称母亲要住院为由，骗取陈某乙8000元。
2.2010年12月24日10时许，被告人李某甲伙同黄某甲、李某乙、廖某丙、龙某甲、李某丙（均已判刑）在重庆市大渡口区钢化路重庆农村商业银行附近，以和被害人熊某攀亲门认亲为幌子，冒充银行工作人员，以帮助熊某办理粮油补贴为由，骗取了熊某现金500余元和银行存折及密码，然后取走存折内现金2500元。
3.2010年12月25日9时许，被告人李某甲伙同黄某甲、李某乙、龙某甲、李某丙（均已判刑）等人在重庆沙坪坝区天马路转盘附近，以和被害人龙某乙攀家门认亲为幌子，冒充银行工作人员，以帮龙某乙办理银行内部优惠福利为由，骗取了龙某乙现金2000余元和银行存折及密码，随后取走了存折内现金9000余元。
4.2010年12月31日10时许，被告人李某甲伙同黄某甲、李某乙、龙某甲、李某丙（均已判刑）等人在重庆市巴南区李家沱百年广场，冒充银行工作人员，以帮被害人江某办理补贴为由，骗取了江某的中国银行存折和密码，随后取走现金49990元。
5.2011年1月11日10时许，被告人李某甲伙同黄某甲、李某乙、龙某甲、李某丙（均已判刑）等人在重庆市渝北区区政府附近，冒充银行工作人员，以帮被害人白某办理银行内部生活补贴为由，从白某手中骗取了白某及其妻子冶某的工资卡和密码，随后取走卡内现金43700元。
6.2011年1月15日10时许，被告人李某甲伙同黄某甲、李某乙、龙某甲、廖某丙（均已判刑）等人在重庆市江北区观音桥步行街附近，以攀家门认亲为幌子，冒充银行工作人员，以帮黄某乙办理补贴为由，骗取了黄某乙的重庆农村商业银行存折和密码，随后取走现金21000元。
7.2011年1月22日11时许，被告人李某甲伙同黄某甲、李某乙、廖某丙、龙某甲、李某丙（均已判刑）等人在重庆市九龙坡区杨家坪步行街附近，以攀家门认亲为幌子，冒充银行工作人员，以帮罗某办理优惠福利为由，骗取了受害者的4000元现金和银行存折和密码，并取走存折内现金1300元。
8.2011年1月25日10时许，被告人李某甲伙同黄某甲、李某乙、龙某甲（均已判刑）等人在重庆市渝中区学田湾人民大礼堂附近，以认亲为幌子，冒充银行工作人员，以帮被害人叶某甲办理银行内部福利为由，骗取了叶的银行存折和密码，随后取走现金10700元。
被告人对公诉机关指控在重庆市梁平县实施这次诈骗活动，表示认罪，辨称，对公诉机关指控的其他犯罪事实均表示没有参与、不认罪。
辩护人提出，公诉机关指控被告人在重庆市梁平县外，重庆市主城区县实施的诈骗犯罪行为，因证据不充分，不能形成证据锁链，故不能认定被告人有相应的诈骗行为。被告人在梁平县实施诈骗活动后，因自动投案，表示认罪，应当认定自首，对其可从轻、减轻处罚。
经审理查明，2010年10月至2011年1月期间，被告人李某甲伙同他人多次在重庆市实施诈骗作案，共计诈骗149340元，具体犯罪事实如下：
一、被告人诈骗的事实
（一）2010年10月29日9时许，被告人李某甲与黄某甲、杨某（均已判刑）、小唐（另案处理）等在梁平县屏锦镇七桥广场遇到廖某甲、廖某乙、陈某甲（均已判决），遂共谋诈骗作案。由廖某甲负责寻找作案目标，其余人具体实施诈骗行为。廖某甲在屏锦镇七桥重庆农村商业银行见到陈某乙刚取款，遂将陈某乙取钱一事告诉被告人等人，后廖某乙、黄某甲等人以认亲为幌子，以及谎称母亲要住院为由，骗取陈某乙8000元，被告人分得1000元。
上述事实，被告人李某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人陈某乙、白某、黄某乙等人的陈述；同案犯黄某甲、李某乙、廖某丙等人的证言；银行监控视频；辨认笔录、指认现场笔录；侦查机关制作的受案登记表、户籍信息、银行交易记录、刑事判决书等证据证实，足以认定。
（二）2010年12月25日，被告人李某甲伙同黄某甲、李某乙、龙某甲、李某丙（均已判刑）等人在重庆沙坪坝区天马路转盘附近共谋实施诈骗。9时许，被告人等人发现被害人龙某乙时，与被害人龙某乙攀家门认亲为幌子，冒充银行工作人员，以帮龙某乙办理银行内部优惠福利为由，骗取了龙某乙现金2000余元和银行存折及密码，随后取走了存折内现金9000余元，被告人参与均分上述赃款。
证实上述被告人李某甲犯罪事实，有以下举证、质证的证据证实：
1、被害人龙某乙的陈述证实，2010年12月25日早上9时许，他在邮政所取钱后，行至天马路转盘遇到一个40多岁中年男性，以问路为由与他搭话，同时又自称农业银行业务主任叫龙某丙的中年男子也与他搭话，称存一万元每月有500元的利息。之后，两人把他骗至兴宇花园门口，介绍了一个50余岁自称邮政储蓄所主任的男子。他把身上2000元交给这两个人后，他又坐车回家将自己的存折拿来交给对方后离去（并将存折密码告诉了对方）。13点左右发现被骗，存折中已经转走9000多元钱。共被骗11000余元，被告人参与均分上述赃款。
2、证人证言
（1）证人龙某甲的证言证实，他、李某乙、黄某甲、李某甲，由李某丙开廖某丙的车去沙坪坝天星桥附近做业务，这次廖某丙没去，但分了钱。他们骗一个老头身上取的2000元，还让老头回家拿了一张邮政银行的存折，并骗取了密码，李某甲去取的钱，总共骗了11000余元，当时按六股帐分的，每人分了1000多元。那个老头大概60、70岁，高1.60米，戴一顶咖啡色的帽子。
（ 2）证人李某乙的证言证实，2010年12月25日，他、龙某丁、黄某甲、李某甲、李某丙在沙坪坝区天马路转盘附近骗了一个人的现金和存折及密码，一共有10000多元。
3、书证
（1）调取证据通知书及银行交易明细。经巴南区邮政工作人员银行查询，帐户（龙某乙）在2010年12月25日取款9000元。
（2）指认现场笔录证实，2011年3月7日16时30分许，龙某甲指出重庆市沙坪坝区天星桥转盘天桥就是2010年12月25日实施诈骗活动，骗取现金11000多元的作案现场。附指认照片2张。
（3）(2011)巴刑初字第874号刑事判决书，证实2010年12月25日9时许，被告人李某甲伙同李某丙等人在重庆市沙坪坝区天马路转盘附近骗取被害人龙某乙11000元。
（4）辨认笔录。龙某甲经过辨认指出该组照片中编号为7号的男子就是该诈骗团伙于2010年12月25日上午，在重庆市沙坪坝区天星桥转盘邮政储蓄银行附近受骗的受害人。经核实，编号为7号的男子名叫龙某乙。
（三）2010年12月31日，被告人李某甲伙同黄某甲、李某乙、龙某甲、李某丙（均已判刑）等人在重庆市巴南区李家沱百年广场，冒充银行工作人员共谋实施诈骗。10时许，被告人等人发现被害人江某时，以帮被害人江某办理补贴为由，骗取了江某的中国银行存折和密码，随后取走现金49990元，被告人参与均分上述赃款。
证实上述被告人李某甲犯罪事实，有以下举证、质证的证据证实：
1、被害人江某的陈述证实，2010年12月31日10时左右，他在巴南区李家沱中国银行取完钱出来，有一个大概60岁，1米6多一点的男子上来问路，介绍自己是巴南二圣镇政府的负责人，然后又跟旁边一个男子问路，问完路就走了。旁边的男子，大概50岁，1米65左右，穿黑色羽绒服，跟他说是中国农业银行的工作人员，叫他把存折拿去盖个章，每个月能领248元粮油补贴。之后，这个人把存折看了下，又给另一个人打电话，拜托那个人帮办一个。那个人说今天休息，但正好在301车站那边办事，他和自称是中国农业银行的这名男子就一起走到301车站去找那个自称是中国银行的男子，也是50岁左右，中等身材，上穿灰色西装，那人拿了他的存折，说马上到中国银行帮他办，让两个人在车站等着。中国银行的那个男子问了他的密码就拿着存折走了，大概等了10分钟，拿存折的那个人就给农业银行的人打电话，叫他去中国银行那里拿存折，他就赶到中国银行拿存折，没有找到人。他发现被骗后去中国银行冻结账户，发现存折里的49990元存款已经被取走了。
2、证人证言
（1）证人李某丙的证言证实，2010年12月份的一天，李某乙的父亲在重庆医科大学附一院住院，要钱治病，李某乙和黄某甲决定和他一起诈骗，他、李某甲、龙某甲、廖某丙也同意。2010年12月31日5时许，他在四川省大足县县城北大街县车站等廖某丙开车来。廖某丙开的是那辆比亚迪小车，车上有他、廖某丙、龙某甲、李某甲。李某乙在医院照顾他父亲，没在车上。当天早上8、9点钟，他们到了附一院，让廖某丙照顾李某乙父亲，说好廖某丙占一股帐，没成功要摊一股费用。李某乙上车后到巴南区李家沱那边去骗。他开着廖某丙的车，到了李家沱转盘广场公路边，时间快上午10点多。下车之前他们把之前买的价值100多元的工作手机带在身上，这部手机是他们平时作案时用的，廖某丙在手机上存有东、南、西、北、中，分别代表他们的号码。吃了早饭过了一会，黄某甲和李某乙都打电话叫他把车开到交巡警平台下面的车站接他们，车开到那先接的李某乙，在四公里的路口接的黄某甲，在南坪四公里接的李某甲和龙某甲。在车上李某甲说这张存折只取了49990元，还有几万没取到，然后他把车开到附一院住院部停车场，李某甲就把这次诈骗的钱拿出来分钱，加上廖某丙的那一份他们6人每人可分8000元，李某甲给他们的现金是5000元，另外3000多元是借给李某乙父亲治病。钱是李某甲和黄某甲一个一个递给他们的。分了钱之后他们一起回四川省大竹县。
（2）证人李某乙、黄某甲、廖某丙、龙某甲的证言证实，2010年12月31日10时许，廖某丙、黄某甲、龙某丁、李某甲和李某丙他们在巴南区李家沱中国银行诈骗了一个60、70岁的老头。廖某丙在袁家岗重庆市医科大学附一院照看李某乙父亲，这次没去，分了钱的。在李家沱骗了49000多元，除去油费、过路费、饭钱等费用，然后平分六份，每人分8200元左右。
3、书证
（1）查询存款通知书及江某账户交易明细查询。经中国银行巴南支行查询，江某账户于2010年12月31日取现金49990元。
（2）指认现场笔录
2011年2月1日15时45分许，李某乙指出2010年12月31日在重庆市巴南区李家沱百年广场中国银行李家沱营业部伙同李某甲、黄某甲、龙某丁实施诈骗的作案现场。附指认照片2张。
2011年3月8日15时06分许，龙某甲指出2010年12月31日在重庆市巴南区李家沱中国银行马王坪分理处伙同李某乙、李某甲、黄某甲等人实施诈骗活动后，取走现金49990元的作案现场。附指认照片1张。
（3）(2011)巴刑初字第874号刑事判决书，证实2010年12月31日10时许，被告人李某甲伙同李某丙等人在重庆市巴南区李家沱百年广场骗取被害人江某人民币49990元。
4、视听资料
中国银行巴南区马王坪分理处2号柜台监控视屏：2010年12月31日11时6分19秒左右，一男子拿着黄色的中国银行存折在此取钱。2011年2月1日经李某乙、黄某甲辨认，该男子即为李某甲。
（四）2011年1月11日，被告人李某甲伙同黄某甲、李某乙、龙某甲、李某丙（均已判刑）等人在重庆市渝北区区政府附近，冒充银行工作人员共谋实施诈骗。10时许，被告人等人当发现被害人白某时，以帮被害人白某办理银行内部生活补贴为由，从白某手中骗取了白某及其妻子冶某的工资卡和密码，随后取走卡内现金43700元，被告人参与均分上述赃款。
证实上述被告人李某甲犯罪事实，有以下举证、质证的证据证实：
1、被害人白某的陈述证实，2011年1月1日9时许，他在渝北区政府旁边的建设银行取了700元准备交电费，从银行出来后碰见两个男子，其中有个胖子自称是农行的副行长，说农业银行有个生活补贴指标，每月280元，只针对银行人员的亲戚。那个胖子指着跟着他一起的男子说是建设银行的会计，可以帮他办理。之后，那个胖子说现在就可以办，他把工资卡和他老伴的工资卡交给那个胖子，胖子又问他密码，他说了，那个胖子接着就对他说买点水果，他就去买，这时候，那个胖子去取钱，另一个男子在等他。不一会儿，那个胖子给他打电话，问他买好没有，他说买好了，他就去之前的地方等，发现那两个男的不见了，打电话打不通。他去渝北区政府那里的建设银行叫工作人员帮查一下，发现他的钱被那两个男子取走了。他总共被那两个男的骗了43700元。
2、证人证言
（1）证人龙某甲的证言证实，2011年1月10日左右，他、李某乙、李某甲、黄某甲、李某丙等5人一起坐廖某丙的车去渝北区政府附近诈骗。这次廖某丙没有去，但要算廖某丙一股帐，他们带上工作手机分别去银行寻找目标，他去的农村商业银行。10点钟左右黄某甲给他打电话，让他到区政府对面拿建设银行的存折，他慢了一步，黄某甲已经先到拿到存折本了。李某乙继续跟老头说，黄某甲和李某甲去取钱，说了一会儿老头就去买水果，他就跟着老头直到接到李某乙叫撤的电话。他回到区政府大门右侧公路上，坐上李某丙开的车，车上还有李某乙，在南津公园接到李某甲和黄某甲�；颇臣姿到裉旄愕搅礁龃嬲郾�，一共取了43000多元了，除去500多元的费用，六个人分7000多元。骗钱的方法是和以前一样。
（2）证人李某乙的证言，证实2011年1月10日左右，龙某甲、李某乙、李某甲、黄某甲、李某丙在重庆市渝北区区政府附近，冒充银行工作人员，以帮别人办理银行内部生活补贴为由骗别人的工资卡和密码，取走43700元的事实。
3、书证
（1）建设银行取款凭条。2011年1月11日，白某账户取24900元，冶某账户取18880元。
（2）指认现场笔录
2011年3月9日14时05分许，龙某甲指出2011年1月11日在重庆市渝北区监察局门口伙同李某乙、黄某甲等人实施诈骗活动，骗取现金43700多元的作案现场。
（3）(2011)巴刑初字第874号刑事判决书，证实2011年1月11日10时许，被告人李某甲和黄某甲将被害人及其妻子冶某的工资卡及密码骗取后取款43700元。
（4）辨认笔录 2011年3月14日17时30分许，龙某甲经过仔细辨认指出该组照片中编号为9号的男子就是2011年1月11日上午在重庆市渝北区区政府旁边中国建设银行附近的受害人。经核实，编号为9号的男子名叫白某。附辨认照片12张。
（五）2011年1月15日，被告人李某甲伙同黄某甲、李某乙、龙某甲、廖某丙（均已判刑）等人在重庆市江北区观音桥步行街附近，冒充银行工作人员共谋实施诈骗，10时许，被告人等人发现被害人黄某乙时，以攀家门认亲为幌子，以帮黄某乙办理补贴为由，骗取了黄某乙的重庆农村商业银行存折和密码，随后取走现金20800元，被告人参与均分上述赃款。
证实上述被告人李某甲犯罪事实，有以下举证、质证的证据证实：
1、被害人黄某乙的陈述证实，2011年1月15日上午10点，他去观音桥步行街农村商业银行存钱，走出银行，有一个男子找他搭讪，自称是农村商业银行的人，可以给60岁以上的老人发放275元的补助，但是只有50个名额，可以去帮申请，但是不知道还有没有名额。他相信了该男子的话，跟着走到阳光城下面，这个男子打电话去叫了另外一名男子来，该男子自称是银行的科级干部，叫他把存折拿出来看，该男子就把他的存折拿走说是去帮他申请名额，然后再也没有回来了。他返回观音桥步行街农村商业银行门口，发现找他搭讪的男子已经走了。他才发现被骗了20800元。
2、证人证言
（1）证人李某乙的证言证实，2011年1月14日左右的晚上，李某丙给他打电话，问他第二天去不去重庆，他说要去，把廖某丙带上。1月15日早上5点多钟，他、黄某甲、李某甲、廖某丙、龙某甲等5人从大竹出发，当天李某丙没去，李某丙儿子过生日。廖某丙开的车，到重庆市大概是早上八时许，他们说今天去观音桥，他有点怕，以前在观音桥“遭的”，他们几个劝说，时间都过了几年了，让他在旁边耍，去问下路。他们来到观音桥把车停在洋河一路。银行开门后他们就分别找目标，他看见廖某丙在邮局那里盯，黄某甲在重庆农村信用社盯。过了一会儿黄某甲给他打电话说就是那个老头。他看见黄某甲在信用社外面跟着一个穿黄色军装大衣的60多岁的老头，他跟上去和那个老头搭话，问交警队在哪里，还问了这个老头姓什么，这时龙某甲跟上来说跟老头一个姓，他就离开回到停车那里等。过了大约一个小时，廖某丙和黄某甲陆续回来，他们就开车去黄泥磅接到龙某甲和李某甲，上车后龙某甲说取了21000元，让廖某丙看，确认是这么多。在高速路加油时，龙某甲就对廖某丙说去也没做什么就少分点�；氐酱笾癯苑故彼劝蚜文潮那至�，另外给了过路费和油费，廖某丙先走了。四个人就在茶馆打麻将，李某丙来了就请他们去吃乡村基，在那里他们每人分了大约3500元。
（2）证人廖某丙、龙某甲的证言证实，2011年1月15日左右。这次他、黄某甲、李某甲、李某乙等5人坐廖某丙的车，在重庆市江北区观音桥步行街的重庆农村商业银行他们发现了一个老头，他们骗了老头21000元。然后他们在车上每人分了3000多元。李某丙那份是到了大竹后吃饭时过来领的。
3、书证
（1）调取证据通知书及个人业务取款凭条。证实黄某乙农村商业银行账户在2011年1月15日取款20800元。
（2）指认现场笔录
2011年2月22日10时50分许，李某乙指出在观音桥步行街伙同李某甲、廖某丙、龙某甲、黄某甲等人骗取21000元的作案现场。附指认照片4张。
2011年3月14日11时许，龙某甲指出2011年1月15日在重庆市江北区重庆农村商业银行江北支行观音桥分理处伙同李某乙、李某甲、黄某甲等人实施诈骗活动，用骗取的存折取走现金21000多元的作案现场。附指认照片3张。
2011年3月14日19时19分许，龙某甲在指出2011年1月15日在重庆市江北区观音桥伙同李某乙、李某甲、黄某甲等人实施诈骗活动，骗取存折和密码的作案现场。附指认照片2张。
（3）(2011)巴刑初字第874号刑事判决书，证实2011年1月15日10时许，被告人李某甲伙同李某乙等人在重庆市江北区观音桥步行街附近骗取被害人黄某乙人民币20800元。
（六）2011年1月22日，被告人李某甲伙同黄某甲、李某乙、廖某丙、龙某甲、李某丙（均已判刑）等人在重庆市九龙坡区杨家坪步行街附近共谋实施诈骗，11时许，被告人等人当发现被害人罗某时，以攀家门认亲为幌子，冒充银行工作人员，以帮罗某办理优惠福利为由，骗取了罗某的4000元现金和银行存折和密码，并取走存折内现金1150元，被告人参与均分上述赃款。
证实上述被告人李某甲犯罪事实，有以下举证、质证的证据证实：
（1）被害人罗某的陈述证实，2011年1月22日11时许，他在杨家坪步行街中国邮政银行取了4000元准备回家。当他走到杨家坪步行街新华书店门口的时候，一个大概30多岁的男子问他工学院怎么走，他给指了方向后，问路的人问他姓什么，他说姓罗，接着那个男的又问另外一个40多岁的男子，他指的方向是否正确，得到肯定答复后，刚才问路的那名男子问后面的男子姓什么，那个40多岁的男的说姓罗，问路的那个男的就说后面的这个人和他一个姓，于是后面那个男子和他说大家是家门，都姓罗，问了他的名字，说按辈分他还是叔叔，接着他们就开始攀谈……告诉他能帮他的工资卡升个级，他的工资就能每个月增加300元。接着这个人就给邮政储蓄的科长打电话，他看见一个30多岁的男子过来，看了他的存折，说存折上必须有5000元才行，于是他把刚取得4000元和存折上面的1000多元交给这个人帮他升级。他当时想跟着一路去，那个科长说他站在旁边不好，喊他在九九商场楼下等，后来说是我家门那个男的喊他到邮局去确认，于是他一人回到邮局才发现被骗。损失了5150元。
2、证人证言
（1）证人李某丙的证言证实，2011年1月20日左右的一天，也就是李某乙、廖某丙、黄某甲被捉的前几天，李某乙、黄某甲又约他去重庆杨家坪搞诈骗，他说明天要去帮别人收钱，就不去了，但占一股帐，他跟黄某甲、李某乙、龙某甲都说了。第二天早上6点多，龙某甲、李某乙、黄某甲、李某甲、廖某丙开着车到重庆，到了第二天中午13点时，他和他老表张三准备到庙坝帮张三收他修公路的钱。在高速路口，他打电话问李某乙在哪，李某乙说刚回来也在高速路口。因为比较近，他们在路口遇见，他问李某乙在哪做的，李某乙说在杨家坪做的，李某乙拿了500、600元给他，李某乙说要下班了，只做到这么多。
（2）证人李某乙、廖某丙、龙某甲的证言证实，2011年1月20日左右，李某乙、龙某甲、黄某甲、李某甲在四川大竹北大街等廖某丙开车接他们。他们到重庆是早上8点左右，黄某甲和龙某甲说是去杨家坪。龙某甲给廖某丙指路，他们把车停在杨家坪国美地下停车库。他们到步行街就分开寻找目标，李某甲看到一名老头从中国邮政储蓄所取了几千元钱出来，李某丙就去跟老头攀亲戚。李某甲说骗了5000元左右，他们平分的，每人分了600元，剩下的付了路费、油费以及吃饭的费用。
3、书证
（1）调取证据通知书及取款凭证。证实罗某邮政储蓄银行账户在2011年1月22日取款1150元。
（2）指认现场笔录
2011年2月22日12时20分许，李某乙指出2011年1月份的一天在杨家坪步行街中国邮政储蓄所外伙同李某甲、廖某丙、龙某甲、黄某甲、李某丙等人诈骗一老头5000余元的作案现场。附指认照片4张。
2011年3月8日16时07分许，龙某甲指出2011年1月22日在重庆市九龙坡区杨家坪步行街伙同李某乙、李某甲、黄某甲等人实施诈骗活动，骗取5100多元的作案现场。附指认照片2张。
（3）(2011)巴刑初字第874号刑事判决书，证实2011年1月22日11时许，被告人李某甲伙同李某丙等人在重庆市九龙坡区杨家坪步行街附近骗取被害人罗某5300元。
（七）2011年1月25日，被告人李某甲伙同黄某甲、李某乙、龙某甲（均已判刑）等人在重庆市渝中区学田湾人民大礼堂附近，冒充银行工作人员，共谋实施诈骗，10时许，被告人等人发现被害人叶某乙时，以认亲为幌子，以帮被害人叶某乙办理银行内部福利为由，骗取了叶某乙的银行存折和密码，随后取走现金10700元，被告人参与均分上述赃款。
证实上述被告人李某甲犯罪事实，有以下举证、质证的证据证实：
1、被害人叶某乙的陈述证实，2011年1月25日11时许，她路过大礼堂北门时，一个中年男人以问路的方式与她搭讪，她告诉这个人姓叶。这时又有一个中年男子以同姓叶的方式与她套近乎。随后，他和第二个男子向大礼堂左侧一黄桷树走去，在途中，他们打电话叫另一中年男子，第一个男子在他们到黄桷树之前就离开了。到了黄桷树下，第二个男子说银行有亲戚，可以帮她在银行办理每月200元左右的茶水补助。随后，她把身上的农业银行、重庆银行、工商银行的3张存折拿给第二个男子，并把密码告诉了他们，第三个男子说去帮她去办银行内部卡离开。之后，第二个男子打电话并邀请她去吃饭，她提出要买水果感谢第二个帮忙的人。然后，他到大礼堂附近的好又多超市买水果，到了超市，想起可能受骗了。她立即回到大礼堂左侧黄桷树下，发现那个男子已经不见了，就马上到银行去挂失，发现重庆银行卡上的7000多元被取走。工商银行卡没有损失。他被骗有三张银行存折，分别是工商银行、农业银行、重庆银行，农业银行存折被取3100元，在上清寺被取的。重庆银行存折被取7600元，在临江门重庆银行总行被取的，分两次取走的，一次5800元，一次1800元。
2、证人证言
（1）证人李某乙的证言证实，2011年1月25日6时许，由廖某丙开的车，黄某甲、龙某甲、他、李某甲一起在四川省大竹县城他继儿廖某丙租住的楼下街口上的车，李某丙因为有事没有来，但要占一股帐�；颇臣缀土臣滋嵋榈街厍焓杏逯星厍焓腥嗣窆愠「浇テ�，他们同意。然后，廖某丙把车直接开到重庆人民广场附近停起，他、黄某甲、龙某甲、李某甲下车后，龙某甲把手机发给他们，就在附近的一个中国工商银行寻找目标。龙某甲先进的工商银行，他没有进去，龙某甲看见里面有一个可以骗的目标后，就喊李某甲和廖某丙进入工商银行里面去观看，过了一会，龙某甲先出来了，接着他看见工商银行出来一名60、70岁，1米6左右身高，短发、中等身形的老年妇女朝他们走过来。龙某甲就指着那个老太婆说这个可能比较好骗，于是他就跟了上去，在大礼堂旁边的一个支路口，他走上前去就问那个老太婆，邮政储蓄所的路怎么走，他家小孩十多天没有回家了，上面有网吧，可能在那里上网。老太婆指了邮政储蓄的方向。他对老太婆表示感谢，他又得知她姓叶。趁那个老太婆不注意，他就跟黄某甲打电话，说了这个老太婆姓叶并叫黄某甲过来，接着黄某甲胸口挂了一个银行工作的牌子过来，他又假装问黄某甲邮政储蓄所方向怎么走，黄某甲跟他指了路，他走了。他在不远处看见李某甲、黄某甲和那个老太婆搭话，剩下的事就由黄某甲和李某甲去做，他就没有管。过了半个小时，黄某甲跟他打电话叫他到渝中区上清寺转盘处等，他走路上去等了一会，在转盘处坐上了廖某丙开的车，车上有黄某甲、李某甲、廖某丙，他们就往渝北区人和方向开，龙某甲后来才上车。在车上，他又问这次做业务共搞到多少钱和这次业务是怎么做的，黄某甲说，还是以前用过的方式，冒充银行的工作人员，说银行内部职工有一个福利，叫茶水费，只要把对方的银行存折拿去盖个章，就可以领到200元左右的补贴为名，骗到银行存折和密码，然后再去取钱。他又问这次骗得多少钱，李某甲说搞了三个存折，一个存折里取了7000多元，另一个取了3000多元，还有一个存折没有取到钱。他有点生气，认为又在中间吃钱，黄某甲就帮着李某甲说。他在车上和李某甲吵得还比较凶，车开到江北区一个加油站他们去加油站时就被公安机关抓获了。这两次都是李某甲和龙某甲去取得钱，究竟骗了好多钱，他不清楚。他是专门负责问路的，黄某甲、龙某甲、李某丙、李某甲可以装银行的工作人员，李某甲专门负责到银行取钱。
（2）证人黄某甲、廖某丙、龙某甲的证言证实，2011年1月25日6时许，由廖某丙开车，黄某甲、龙某甲、李某乙、李某甲一起在四川省大竹县县城李某乙楼下上的车，李某丙因为有事就没有来，但他们说好李某丙要占一股帐。早上8时许，他们到重庆市渝中区重庆市大礼堂，廖某丙把车开到一个地方停起，龙某丁把做业务用的手机发给他们。他们在附近的一个中国工商银行寻找目标，龙某甲先进的工商银行看见里面有一个可以骗的目标后，喊李某甲和廖某丙进入工商银行里面去观看，过了一会，龙某甲先出来了，一名60、70岁，1米6左右，短发，中等身形的老年妇女出来，廖某丙跟在后面指着那个老太婆，黄某甲赶忙走上前去，在大礼堂旁边的一个支路口，黄某甲走上前去问那个老太婆，他们把那老太婆的工商银行、农业银行的存折和密码骗到手，但李某甲在附近的工商银行、农业银行跑了几趟，由于密码不对，没有取到钱，龙某甲就来跟李某甲重新说密码，李某甲喊他一起到农业银行上清寺支行去取钱，共取了3150多元，取的钱放在李某甲处。龙某甲到重庆银行去取钱，在渝中区上清寺转盘，廖某丙开着车接的他们，他们就往江北方向开，在车上，李某甲说：共搞了三个存折，一个存折里取了7000多元，另一个取了3000多元，还有一个存折没有取到钱。李某乙有点生气了，认为李某甲和他们又在中间吃钱，李某乙和李某甲吵得还比较凶。车开到江北区一个加油站去加油站时，龙某甲下车去打电话时，在车上就被公安机关抓获了。他们所说的做业务就是到外面去诈骗他人的银行存折和密码，取钱。
3、书证
（1）调取证据通知书及银行取款凭证。证实叶某乙中国农业银行账户在2011年1月25日11时14分取款3150元，戴蜀齐重庆银行账户于2011年1月25日分两次分别取款5800元、1800元。
（2）指认现场笔录
2011年2月15日11时30分许，李某乙指出2011年1月25日上午在渝中区重庆人民广场人民宾馆路口伙同李某甲、黄某甲等人以认亲为幌子，谎称给被害人办理银行内部福利为手段诈骗别人钱财的作案现场。附指认照片2张。
2011年3月14日12时40分许，龙某甲指出2011年1月25日重庆市渝中区大溪沟重庆银行大溪沟支行，伙同李某乙、李某甲、黄某甲、廖某丙等人实施诈骗活动，骗取受害人存折、密码后取款的作案现场。附指认照片3张。
2011年3月14日12时17分许，龙某甲指出2011年1月25日在重庆市渝中区学田湾人民广场，伙同李某乙、李某丙、黄某甲等人实施诈骗活动的作案现场。附指认照片2张。
（3）(2011)巴刑初字第874号刑事判决书，证实2011年1月25日10时许，被告人李某甲伙同李某乙等人在重庆市渝中区学田湾人民大礼堂附近骗取被害人叶某乙10700元，被告人李某甲直接实施取款行为。
（4）辨认笔录
2011年1月39日19时05分许，廖某丙经过仔细辨认指出该组照片中编号为3号的女子就是该诈骗团伙于2011年1月25日上午，在中国工商银行渝中区支行人民路分理处将其锁定为诈骗目标，并在重庆市人民广场支路口与其搭讪，取走卡上现金10700元钱的受害人。经核实，编号为3号的女子名叫叶某乙。附辨认照片10张。
2011年1月25日22时30分许，黄某甲对照片进行了仔细辨认后指出，编号3号、8号、15号的人就是2011年1月25日共同在重庆市人民广场诈骗一名老太婆的李某乙、李某甲、廖某丙。附辨认照片16张。
2011年1月30日17时29分，叶某甲经过仔细辨认指出该组照片中编号为8号的男子就是在重庆市人民广场支路口与其搭讪问路的男子�；锿似∫兜囊写嬲酆兔苈�，并取走存折上的现金共计10700元。8号男子名叫李某甲。附辨认照片1 2张。
4、视听资料
2011年1月25日10时12分许，李某甲出现在中国工商银行重庆人民路分理处内、10时25分其从分理处内出来到达该分理处大门口。证实李某甲当日在重庆人民路附近出现。
2011年1月25日11时11分，李某甲与黄某甲出现在中国农业银行上清寺分理处内，11时11分53秒左右至13分57秒左右，其与黄某甲在该分理处柜台办理取款业务。
二、被告人的其他情况
被告人因犯诈骗罪于2008年5月5日被重庆市渝中区人民法院判处有期徒刑三年，2010年9月7日刑满释放。被告人于2013年12月26日到四川省大竹县公安局竹阳北区派出所投案。被告人具有完全刑事责任能力。
证实上述被告人李某甲犯罪事实，有以下举证、质证的证据证实：
（1）接受刑事案件登记表、立案决定书等相关法律文书，证实本案的立案侦查、强制措施的采取符合法定程序。
(2)刑事判决书及刑满释放证明，证实李某甲因犯诈骗罪于2008年5月5日被重庆市渝中区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金一万元。2010年9月7日刑满释放。
(3)户籍信息证实，李某甲的身份等基本情况。
(4)扣押物品清单证实，从黄某甲处扣押现金800元、手机1部、手机卡2张。从李某乙处扣押手机1部、现金7070元。从廖某丙处扣押手机3部。从廖某丙处扣押现金1203元、手机3部、比亚迪F3轿车1辆。从龙某甲处扣押现金805元、皮夹1个。从李某丙处扣押现金1190元、皮夹1个、手机1部、钥匙1把（黑色“现代”标志）。
(5)抓获经过证实。巴南区公安分局李家沱派出所民警于2011年1月25日11时许在渝北区机场路旁的一加油站将李某甲、廖某丙、李某乙、黄某甲抓获。
(6)到案经过证实。四川省大竹县公安局竹阳北区派出所民警王明伦、黄小雷等找到李某甲的家属，经多次做工作，李某甲于2013年12月26日到该所投案。
本院认为，被告人李某甲以非法占有为目的，伙同他人多次诈骗老年人的财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的事实、罪名成立，予以确认。被告人辩称，其在重庆市梁平县外其他区县未实施诈骗行为；辩护人亦提出被告人在重庆市主城区县实施诈骗行为的证据不充分，应不认定其犯罪事实。经查，2010年12月24日，被告人伙同黄某甲、李某乙、廖某丙、龙某甲、李某丙等人在重庆市大渡口区钢化路重庆农村商业银行附近实施诈骗的证据未形成锁链，本院决定支持辩护人的观点，公诉机关指控被告人此次诈骗的事实不予以采信；经查，被告人伙同黄某甲、李某乙、廖某丙、龙某甲、李某丙等人实施的其他犯罪事实，证据收集程序合法，内容客观真实，经举证、质证，形成证据锁链，本院予以采信，其相应的辩护意见本院不予采纳。辩护人提出被告人自动投案，认罪，应当认定自首，可从轻或减轻处罚的意见。经查，被告人自动投案属实，但拒不供认其大部分诈骗犯罪事实，缺失自首的如实供实要件，本院认为被告人自首不成立，其辩护具有自首情节可从轻或减轻处罚的意见不予以采纳。被告人在有期徒刑执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人伙同他人诈骗的对象均系老年人，量刑时酌情从重考虑。根据查明的事实、证据，结合被告人的犯罪情节、悔罪表现和其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十五条第一款之规定，判决如下：
一、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑六年十个月，并处罚金十五万元。
（其刑期从本判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月26日起至2020年10月23日止。罚金限于判决生效之日起三十日内缴清。）
二、责令被告人李某甲退赔违法所得。
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，口头或者书面通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 王海波
人民陪审员 陈世肃
人民陪审员 曾直芬
二Ｏ一四年六月三十日
书 记 员 陈飞宏
===================================================
声明：
本站收录的二十万件裁判文书均来自法院官方网站公开信息，
本站裁判文书栏目不会接受任何个人或企业提供的裁判文书。
如您认为内容涉及个人或企业隐私，要求修改或删除的，
请将网址发邮件至：
我们将在一个工作日内和您联系妥善处理
===================================================
