郭*组织、领导传销活动一案



南宁市中级人民法院
刑事裁定书

（2010）南市刑二终字第34号


原公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。
上诉人（原审被告人）郭*，男，1985年7月10日出生。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2009年6月13日被宾阳县公安局刑事拘留，同月20日被依法逮捕，现羁押于宾阳县看守所。
辩护人甘友思,广西思盛律师事物所律师。
宾阳县人民法院审理宾阳县人民检察院指控上诉人郭*犯组织、领导传销活动罪一案，于2009年11月13日作出（2009）宾刑初字第311号刑事判决，郭*不服，提出上诉。本案现已审理终结。
经原审法院查明：
2009年2月，被告人郭*到广西宾阳县芦圩镇加入传销活动，其交纳3800元成为传销成员，为获取非法利益，陆续引诱郭某某、郭某某及袁某某加入传销活动，郭某某交36800元，郭某某与袁某某各交3800元，后其弟郭某某发展郭某某加入，郭某某交纳36800元。涉案金额81200元。被告人郭*从中得到提成8852元。
认定上述事实的证据有：
1、宾阳县公安局芦圩派出所接受刑事案件登记表：证实了接警经过。
2、宾阳县公安局立案决定书证实：2009年6月13日对郭*以涉嫌组织、领导传销活动罪立案。
3、被告人郭*等人组织、领导传销活动走势图证实：被告人郭*引诱郭某某、郭某某、袁某某加入传销组织活动，后郭某某又发展郭某某加入传销组织。
4、抓获被告人郭*的经过证实：2009年6月13日，公安机关接到举报，有传销人员在宾阳县芦圩镇四中路16号集会。后公安机关出警该地点，将被告人郭*抓获。
5、被告人郭*的建设银行银行卡交易清单证实：被告人郭*加入传销组织后，其获利情况。
6、传销上课照片证实：包括被告人郭*在内的组织、领导传销活动者组织传销人员上课情况。
7、郭*的户籍电脑查询单证实：被告人郭*于1985年7月10日出生。
8、证人郭某某证实：2009年3月份，其胞兄郭*打电话给其，说广西宾阳好做生意，要求其过来一起做。后他来到宾阳后，他哥郭*带他到不固定的场所听连锁销售课，上课的老师传授连锁销售相关知识，并说加入连锁组织后，很短时间内就能赚到380万元，他觉得有发展前景就加入11份，共交纳了36800元。是他哥郭*及郭*上线朱某某带他到宾阳一建设银行汇款，当时汇款的账号和名字记不得了，汇完款后他哥郭*的上线朱某某把银行回执单拿走。他哥除了发展其加入外，还发展他同学郭某某及其表姐袁某某加入。过后，他又发展其朋友郭某某加入，郭某某加入了11份，也交纳了36800元，他得到直接提成7600元。他加入11份及拥有下线郭某某的11份，其自己共拥有22份，级别是主任。以后发展下线从中得到提成。
9、证人郭某某证实：2009年6月份，其朋友郭*打电话给她，说广西搞西部大开发且生意好做，要求她过来一起做生意。她来到宾阳后，郭*带他到不固定的场所听连锁销售课，上课的老师传授连锁销售相关知识，并说加入连锁组织后，很短时间内就能赚到380万元，她听了之后觉得有发展前景就加入1份，共交纳了3800元。当时，是郭*带他到宾阳一建设银行汇款，当时汇款的账号和名字记不得了，汇完款后郭*把银行回执单拿走。郭*除了发展其加入外，还发展他弟弟郭某某及郭*表妹袁某某加入。
10、证人郭某某证实：2009年3月份，其朋友郭某某打电话给其，说广西搞西部大开发且生意好做，要求其过来一起做生意。其来到宾阳后，郭某某带其到不固定的场所听连锁销售课，上课的老师传授连锁销售相关知识，并说加入连锁组织后，很短时间内就能赚到380万元，其听了之后觉得有发展前景就加入11份，共交纳了36800元。当时，是郭某某带他其到宾阳一建设银行汇款，当时汇款的账号和名字记不得了，汇完款后郭某某把银行回执单拿走。其加入11份后，级别是主任，得到直接提成7600元。其还没有发展下线，郭某某的下线就其一个。
11、证人郭某某、黄某某陈述称：2009年6月初，他们女儿郭某某说广西宾阳生意好做，于是他们来宾阳了解市场，来到宾阳后，是郭*安排他们住了一晚上，第二天，郭*带他们到芦圩工业品市场一栋房子的三楼，发现有三十个人在那里唱歌，他们坐下十分钟左右，公安人员就赶到，将郭*和他们带到派出所。他们女儿郭某某交了3800元加入了营销组织，但他们没有加入。
12、被告人郭*供述称：2009年2月初，其朋友朱某某打电话给其，说广西宾阳好做生意，要求其过来一起做。后其来到宾阳后，其朋友朱某某带其去听连锁销售课，上课的老师传授连锁销售相关知识，并说交纳3800元就可以连锁销售的会员，成为会员后就可以发展其他人员参加，发展人数越多，自己的级别和提成就越高。其觉得这个行业有发展前景就加入1份，共交纳了3800元。交钱是朱某某带其到建设银行给老总汇款，汇款的账号其不清楚。后其发展其弟弟郭某某加入11份，交纳36800元，郭某某及其表妹袁某某各加入1份，分别交纳3800元。过后，其弟弟郭某某又发展郭某某加入，郭某某加入了11份，也交纳了36800元，其得到提成8852元。他自己共拥有25份，级别是主任。
原审法院认为，被告人郭*组织、领导以销售商品为由，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱他人参加传销活动以及要求参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序，其行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人辩称其是受害者，且不知传销活动是违法的，不影响其的罪名成立。关于涉案金额问题。因为被告人承认其发展袁某某，而其他人也证实袁某某是被告人郭*发展的，检察机关也认定被告人郭*发展袁某某。而加入传销组织至少要交纳3800元才能成为成员，既然袁某某是被告人发展，而被告人讲袁某某交纳3800元，那么该金额应算为涉案金额，所以公诉机关认为涉案金额是77400元错误，应为81200元。为严肃国法，打击非法传销活动，维护社会经济有序发展，根据本案被告人郭*犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下:被告人郭*犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。
郭*上诉称：是他朋友朱某某叫他来宾阳的，他不知连锁营销是违法的，他自己也是上当受骗的。但没有提供任何证据。
辩护人提供了一份开户名为辛某某的银行卡交易查询单，认为：郭某某交纳的36800元实际应该属于郭*和其母亲辛某某的钱，也是传销的受害人，被上线朱某某拿去了29200元应该从传销数额中扣除，对郭*应从轻判处。
经二审审理查明的事实和证据与一审相同，且认定证据均经一审法院庭审质证，客观真实地反映了上诉人郭*犯组织、领导传销活动罪的事实。在本院二审期间，上诉人郭*未向本院提供新的证据，故本院对一审判决所认定的证据，予以确认。
本院认为：上诉人郭*在加入连锁传销后，为获取非法利益，引诱他人参加传销活动，扰乱经济社会秩序，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一条的规定，构成了犯组织、领导传销活动罪。由于郭*提出上诉，称原判决量刑过重的理由不成立。根据上诉人郭*的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，原判予以定罪科刑是正确的。原判定性准确，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十九条第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 王世忠
审 判 员 沈蔡优
审 判 员 李 穗
二0一0年二月九日
书 记 员 丘 毅