(2011)泰中刑二初字第0001号
——江苏省泰州市中级人民法院(2011-1-19)
江苏省泰州市中级人民法院
刑事判决书
(2011)泰中刑二初字第0001号
公诉机关江苏省泰州市人民检察院。
被告人徐某，男，1979年2月17日生，汉族，江苏省泰兴市人，大专文化。2010年7月27日因涉嫌犯集资诈骗罪被泰兴市公安局刑事拘留，同年8月19日被逮捕。现羁押于泰兴市看守所。
辩护人戴群，江苏银杏树律师事务所律师。
江苏省泰州市人民检察院以泰检诉刑诉[2010]46号起诉书指控被告人徐某犯集资诈骗罪一案，于2010年12月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2011年1月12日公开开庭审理了本案。江苏省泰州市人民检察院指派代理检察员曹莉出庭支持公诉，被告人徐某及其辩护人戴群到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省泰州市人民检察院指控：
2008年底，被告人徐某因放高利贷无法收回已形成亏空。2009年初至2010年1月间，被告人徐某在明知无偿还能力的情况下，以做生意需要资金周转、放高利贷等为名，采取允诺给付高额利息、“拆东补西”等手段，骗取赵某某、周某等21人共计人民币725.61万元，并将所骗款项用于其偿还个人债务、挥霍及支付高额利息等，致使410.21万元至今未能偿还。
2010年1月6日，被告人徐某因无法偿还债务而潜逃在外，同年7月26日，被告人徐某主动到公安机关投案，并如实供述了全部犯罪事实。
为证实上述指控，公诉人当庭宣读了被告人徐某归案后的相关供述，宣读了各被害人陈述、相关证人证言，出示了相关借条及物证照片等，据此认为，被告人徐某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，已构成集资诈骗罪。其犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，依法可以从轻处罚。
被告人徐某当庭对起诉指控的事实和罪名均不持异议。其辩护人提出以下辩护意见：1、被告人犯罪后自首，依法可以从轻或减轻处罚；2、被告人归案后能认罪、悔罪，可酌情从轻处罚；3、被告人当庭自愿认罪，依法应酌情从轻处罚。综合被告人上述各法定的、酌定的从轻、减轻处罚情节，建议法庭对被告人减轻处罚，判处八年左右的有期徒刑。
经开庭审理查明：
2008年底，被告人徐某因放高利贷无法收回已形成亏空。2009年初至2010年1月间，被告人徐某在明知无偿还能力的情况下，谎称做生意需要资金周转、放高利贷等，采取允诺给付高额利息、“拆东补西”等手段，骗取赵某某、周某等21人的借款共计人民币725.61万元。被告人徐某将所骗款项，部分用于付高额利息，其余部分被其用于偿还个人债务、挥霍等，致使至今未能偿还。致使上述各被害人实际被骗计人民币410.21万元（详见一览表）。
2010年1月6日，被告人徐某为逃避债务而潜逃在外，同年7月26日，被告人徐某主动至公安机关投案，并如实供述了全部犯罪事实。案发后，公安机关依法扣押了被告人用赃款购买的东风本田思铂睿轿车一辆。
上述事实，被告人在开庭审理过程中均无异议，且有经庭审举证并质证的被害人赵某某、周某、吴某某、徐某某、梅某某、袁某某、翁某、王某某、杨某某、丁某某等人的陈述、证人常某某、徐某某等人的证言，书证各被害人所持的被告人出具的借条及公安机关从被告人处依法扣押的东风本田思铂睿轿车一辆的物证照片等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人徐某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，应依法予以处罚。被告人徐某犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人徐某自愿认罪，依法可酌情从轻处罚。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人徐某的辩护人所持相关“建议对被告人减轻处�！敝缁ひ饧�，经查，被告人徐某虽有自首情节，且当庭自愿认罪，依法可从轻或减轻处罚，但鉴于其犯罪数额特别巨大，犯罪情节恶劣，给社会造成的危害后果特别严重，且无退赃表现，对其适用减轻处罚明显罚不当罪，故对其只能从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人徐某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币三十万元。
（刑期从判决生效之日起计算，判决生效以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2010年7月27日起至2025年7月26日止。）
二、被告人徐某所得赃款人民币四百一十万二千一百元，在查明其财产下落后，予以追缴发还各被害人（公安机关已扣押的东风本田思铂睿轿车一辆拍卖后所得款项从追缴总额中扣减并发还各被害人）。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
（此页无正文）
审 判 长 蒋 蓓
审 判 员 全 俊
审 判 员 陈 勇
二○一一年一月十九日
书 记 员 祝年玺
被告人徐某集资诈骗一览表
序号
被害人
借款时间
借条金额
（万）
骗取本金(万)
支付本利
情况（万）
实际损失
（万）
1
赵某某
2009.4-11
105
89.25
74.25
15
2
周某
2009.5-10
41
34.85
31.65
3.2
3
倪某
2009.5-12
60
51
36
15
4
吴某某
2009.7.17
5
4.25
3
1.25
5
钱某某
2009.7-10
180
147.6
102.6
45
6
徐某某
2009.6-12
41
34.85
15
19.85
7
梅某某
2009.9-12
20
18.46
5
13.46
8
谢某
2009.9-12
17
15.7
3.2
12.5
9
袁某某
2009.10-11
42
37.8
1.8
36
10
翁某
2009.11-12
36
32.25
1.5
30.75
11
沙某某
2009.12
20
18
2.5
15.5
12
何某某
2009.12.8
30
29
6.9
22.1
13
袁某某
2009.12.15
6
5
0.9
4.1
14
刘某
2009.12.20
40
34
0
34
15
丁某某
09.12-2010.1
50
45.5
8
37.5
16
陈某
09.12-2010.1
30
27
0
27
17
解某某
2009.9.15
10
8.8
2.4
6.4
18
严某某
2009.11.7
20
17
3
14
19
王某某
2009.11-12
25
22.3
2.7
19.6
20
杨某某
2009.9.23
50
44
12
32
21
向某
2009.9
10
9
3
6
合计
838
725.61
315.4
410.21
===================================================
声明：
本站收录的二十万件裁判文书均来自法院官方网站公开信息，
本站裁判文书栏目不会接受任何个人或企业提供的裁判文书。
如您认为内容涉及个人或企业隐私，要求修改或删除的，
请将网址发邮件至：
我们将在一个工作日内和您联系妥善处理
===================================================
