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崔海亮合同詐騙一案

河南省鄭州市管城回族區(qū)人民法院
刑事判決書
（2011）管刑初字第10號
公訴機關(guān)鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院。
被告人崔海亮，男，1977年3月25日出生。因涉嫌詐騙于2009年12月3日被北京市公安局房山分局閆村派出所抓獲，因涉嫌犯詐騙罪于2009年12月10日被鄭州市公安局管城分局刑事拘留，同年12月19日被逮捕�，F(xiàn)羈押于鄭州市第一看守所。
辯護人楊坤，河南天欣律師事務(wù)所律師。
鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院以鄭管檢刑訴〔2010〕515號起訴書指控被告人崔海亮犯合同詐騙罪，于2010年10月28日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院指派檢察員李富強出庭支持公訴，被告人崔海亮及其辯護人楊坤到庭參加了訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院指控，2009年3月份，被告人崔海亮與被害單位鄭州宏盛物資有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理趙××電話聯(lián)系，以低于提貨價的方式向位于鄭州市管城回族區(qū)十八里河鎮(zhèn)鋼材市場的鄭州宏盛物資有限公司推銷河北邯鄲鋼鐵集團股份有限公司的鋼材，后雙方達成口頭協(xié)議并開始鋼材交易。到2009年5月、6月份，崔海亮以鋼材要漲價，預(yù)付款越多越能訂購到便宜鋼材為誘餌，陸續(xù)騙得鄭州宏盛物資有限公司預(yù)付款1082688元，并編造種種理由不予供貨。6月中旬崔海亮逃匿，手機關(guān)機，所用銀行賬號注銷。
針對上述指控，公訴機關(guān)提供了被告人崔海亮的供述，被害人趙××的陳述，證人李××、徐××、崔×、劉××、賈××、李×、邵××、黃××、和××、朱××、王××、趙××、劉×、劉×的證言，抓獲經(jīng)過，辨認筆錄，產(chǎn)品價格表，網(wǎng)上銀行回單，邯鄲鋼鐵股份有限公司質(zhì)量說明書，邯鄲市明旺公司出庫臺賬，銀行卡查詢記錄等證據(jù)。綜上，公訴機關(guān)認為被告人崔海亮的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（三）、（四）項的規(guī)定，已構(gòu)成合同詐騙罪，提請本院依法判處。
被告人崔海亮辯解稱其沒有合同詐騙的故意，其具有實際履行能力，且其收取貨款后未逃匿，故其行為不構(gòu)成合同詐騙罪。
辯護人的辯護意見是被告人崔海亮的行為不構(gòu)成合同詐騙罪，應(yīng)宣告被告人無罪。
經(jīng)審理查明，2009年3月份，被告人崔海亮與被害單位鄭州宏盛物資有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理趙××電話聯(lián)系，以低于提貨價的方式向位于鄭州市管城回族區(qū)十八里河鎮(zhèn)鋼材市場的鄭州宏盛物資有限公司推銷河北邯鄲鋼鐵集團股份有限公司的鋼材，后雙方達成口頭協(xié)議并開始鋼材交易。到2009年5月、6月份，崔海亮以鋼材要漲價，預(yù)付款越多越能訂購到便宜鋼材為誘餌，陸續(xù)騙得鄭州宏盛物資有限公司預(yù)付款1082688元，并編造種種理由不予供貨。6月中旬崔海亮逃匿，手機關(guān)機，所用銀行賬號注銷。
以上事實，有下列證據(jù)證實：
1、被告人崔海亮在偵查階段對其自2009年3月份與被害人趙××達成口頭協(xié)議并開始鋼材交易，2009年5、6月份，其收到趙××1082688元預(yù)付款后，未向趙××發(fā)貨，后手機關(guān)機、所用銀行賬號注銷等事實均有供述。
2、被害人趙××關(guān)于其與被告人崔海亮自2009年3月份達成口頭協(xié)議并開始鋼材交易，2009年5、6月份，其向崔海亮陸續(xù)打預(yù)付款1082688元后，崔海亮未向其發(fā)貨且無法聯(lián)系崔海亮等事實均有陳述。其陳述與被告人的供述能相互印證一致。
3、證人李××的證言，證實被告人崔海亮收款后拒不發(fā)貨的事實。證人崔×的證言與證人李××的證言內(nèi)容基本一致，能夠相互印證。
4、證人劉××的證言，證實被告人崔海亮收款后拒不發(fā)貨，后來手機關(guān)機，聯(lián)系不上的事實。證人趙××、劉×的證言與證人劉××的證言內(nèi)容基本一致，能夠相互印證。
5、證人徐××的證言，證實被告人崔海亮提貨后拒付貨款，后來逃匿的事實。證人賈××、李×的證言與證人徐××的證言內(nèi)容基本一致，能夠相互印證。
6、證人邵××的證言，證實被告人崔海亮以個人名義攬客戶，從代理商處購買鋼材轉(zhuǎn)賣給別人的事實。證人黃××、和××、朱××的證言與證人邵××的證言內(nèi)容基本一致，能夠相互印證。
7、證人王××的證言，證實被告人崔海亮和趙××、崔×、劉××、倍利公司有過業(yè)務(wù)往來的事實。
8、證人劉×的證言，證實被告人崔海亮手機關(guān)機，聯(lián)系不上的事實。
9、邯鄲市明旺公司出庫臺賬，證實2009年3月12日、17日，被告人崔海亮從該公司購買鋼材價格均為3320元/噸，但是其轉(zhuǎn)手賣給被害人趙××的價格卻為3160元的事實。
10、銀行卡查詢記錄，證實被告人崔海亮的賬號1613107193229628于2009年3月27日注銷，被告人崔海亮與被害人趙××之間交易的賬號即崔書玲的賬號1613513350201956于2009年6月15日注銷的事實。
11、鄭州市公安局管城分局第四責任區(qū)刑警隊出具的到案經(jīng)過，辨認筆錄，產(chǎn)品價格表、網(wǎng)上銀行回單、邯鄲鋼鐵股份有限公司質(zhì)量說明書等證據(jù)附卷予以佐證案件事實。
以上證據(jù)，經(jīng)開庭出示、質(zhì)證，來源合法、真實有效，能夠相互印證，本院予以確認。
本院認為，被告人崔海亮以非法占有為目的，在履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機關(guān)指控其罪名成立，本院予以支持。關(guān)于被告人崔海亮辯解稱其沒有合同詐騙的故意，其具有實際履行能力的意見，經(jīng)查，其辯解意見無依據(jù)，本院不予采納。關(guān)于被告人崔海亮辯解稱其收取被害人趙××預(yù)付款后未逃匿的辯解意見及關(guān)于辯護人稱被告人崔海亮的行為不構(gòu)成合同詐騙罪的辯護意見，經(jīng)查，被告人收到預(yù)付款后逃匿的事實有銀行卡查詢記錄、被害人的陳述及證人證言予以證實，與被告人的供述亦能印證，均能證明被告人崔海亮在簽訂、履行合同過程中，收受對方當事人給付的預(yù)付款后逃匿的事實，其行為符合合同詐騙罪的構(gòu)成要件，故被告人的辯解意見及辯護人的辯護意見本院不予采納。根據(jù)被告人崔海亮犯罪的事實和性質(zhì)，對其依法應(yīng)在“十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)”的法定刑幅度以內(nèi)處以適當刑罰。在對被告人量刑過程中，本院充分考慮被告人認罪態(tài)度、未退還贓款等情節(jié)。綜上所述，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（三）、（四）項、第五十二條、第五十三條、第六十四條的規(guī)定，經(jīng)審判委員會研究決定，判決如下：
一、被告人崔海亮犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣50000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2009年12月3日起至2021年12月2日止。罰金于判決生效后三日內(nèi)繳納。）
二、被告人崔海亮違法所得贓款依法追繳后返還被害人趙××。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河南省鄭州市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長 陳志強
代理審判員 何 靜
人民陪審員 陳廷英

二○一○年十二月九日

（代）書記員 琚 璟